兴业证券股份有限公司关于 无锡阿科力科技股份有限公司延长向特定对象 发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为无锡阿科力科技股 份有限公司（以下简称"阿科力"或"公司"）2021年度向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）的保荐人，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对阿科力延长本次发行 股东大会决议有效期及相关授权有效期的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如 下： 一、本次发行的批准和授权 5、公司于2023年11月29日、2023年12月15日召开第四届董事会第十一次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司向特定对象发行A股股票方案的议 案》《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公 司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》《关于公 司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（二次修 订稿）》《关于公司向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》《关于提请 股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案》 ...

证券代码：603722 证券简称： 阿科力 公告编号：2023-058 无锡阿科力科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 43,804,164 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.8128% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长朱学军先生担任本次股东大会 的主持人，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路 29 号）二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡阿科力科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 的法律意见 无锡市滨湖区太湖新城金融一街 15 号平安财富中心 8 层 电话:0510-85215998 传真:0510-85215778 邮编:214000 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡阿科力科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡阿科力科技股份有限公司 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《无锡阿 科力科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《无锡阿科力 科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的 规定而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了无锡阿科力科技股份有限公司本次股东 大会的有关文件和材料。本所律师得到无锡阿科力科技股份有限公司如下保证， 即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材 料、副本、复印件 ...

延长向特定对象发行股票的 股东大会决议有效期及相关授权有效期 的法律意见书 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于 无锡阿科力科技股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于无锡阿科力科技股份有限公司延长向特定对象发行股票的 股东大会决议有效期及相关授权有效期的法律意见书 北京德恒律师事务所 关于 无锡阿科力科技股份有限公司 延长向特定对象发行股票的 股东大会决议有效期及相关授权有效期 的法律意见书 德恒 02F20210440-00021 号 致：无锡阿科力科技股份有限公司 根据无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）与本所 签订的专项法律服务协议，本所接受发行人的委托，担任发行人本次向特定对象 发行股票的专项法律顾问。现就发行人延长本次向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"）股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次发行相关事 宜的授权有效期（以下简称"相关授权有效期"）出具本法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 ...

无锡阿科力科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 无锡阿科力科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 二零二三年十二月 无锡阿科力科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 无锡阿科力科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 的有关规定，为确保无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权 益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保大会 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需 由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或 将其调至振动状态。 无锡阿科力科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 无锡阿科力科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 议 程 安 排 一、现场会议 ...

股票代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2023-054 无锡阿科力科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及 相关承诺（二次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对本次发 行是否摊薄即期回报进行了分析，并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务 指标的影响及公司拟采取的措施说明如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和前提 本次向特定对象发行实施完成后，在公司股本和净资产均增加的情况下， 如果未来公司业务未获得相应幅度的增长，公司每股收益和加权平均净资产收 益率将面临下降的风险。 考虑上述情况，公司基于下列假设条件对主要财务指标进行了测算，以下 假设仅为测算本次向特定对象发行对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响， 不代 ...

经审核，我们认为：公司董事会在编制本次发行方案的论证分析报告时，结 合上市公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况进行了 论证分析，符合法律、法规的相关规定，我们同意《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》，并同意将相关议案提交公司股东大会审 议。 三、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修 订稿）的议案》 无锡阿科力科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法 律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为无锡阿科力科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观判断原则，经 过认真审核相关资料，现就公司第四届董事会第十一次会议相关事项发表独立意 见如下： 一、《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 经审核，我们认为：公司本次向特定对象发行 A 股股票方案结合公司经营 发展的实际情况制定，该方案的实施有利于提升公司的盈利能力、增强市场竞争 力，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上 ...

无锡阿科力科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开情况 证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2023-055 无锡阿科力科技股份有限公司（以下称"股份公司"）第四届董事会第十一次 会议于 2023 年 11 月 29 日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于 2023 年 11 月 22 日以电话、短信通知的方式发出。股份公司董事共计 8 人，出席本次董 事会的董事共 8 人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科 力科技股份有限公司章程》的规定。 二、会议表决情况 经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避 表决外，非关联董事表决结果为一致通过。 具体表决情况如下： 1. 逐项审议《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方 ...

无锡阿科力科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿） 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡阿科力科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 11 月 29 日 召开第四届董事会第十一次会议以及第四届监事会第十一次会议，会议审议通过 了《无锡阿科力科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）》 （以下简称"《预案》（三次修订稿）"）。《预案》（三次修订稿）及相关文件于 2023 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意 查阅。 《预案》（三次修订稿）的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，《预案》（三次修订稿）所述本次 向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过 及中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号： 2023-052 ...

股票代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2023-053 无锡阿科力科技股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票发行方案及预案修订的 情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本次募集资金总额不超过 44,103.37 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资 金净额全部用于下列项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 募集资金拟投入 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产2万吨聚醚胺项目 | 32,700.02 | 27,109.11 | | 2 | 年产1万吨光学材料（环烯烃单体及聚合物）项目 | 21,153.69 | 16,994.26 | | | 合计 | 53,853.71 | 44,103.37 | 本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募集 资金投资项目进行先行投入，并在本次募集资金到位后予以置换。若实际募集资金 净额低于上述募集资金投资项目拟投入金额，不足部分将由公司自筹解 ...