证券代码：603722 证券简称:阿科力 公告编号：2024-028 无锡阿科力科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开情况 无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议通知于 2024 年 8 月 23 日以短信、电话方式通知各位监事，会议于 2024 年 8 月 30 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司 章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席戴佩主持， 公司董事会秘书列席了本次会议。 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票； 同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。 2. 审议通过了《关于公司 2024 ...

证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2024-030 无锡阿科力科技股份有限公司 关于补选第四届董事会独立董事的公告 该议案尚需提交公司股东大会审议，候选独立董事任期自股东大会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。 特此公告。 无锡阿科力科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 31 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事窦红静女士已 于 2024 年 8 月 16 日辞去公司第四届董事会独立董事、提名委员会主任委员的职 务，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日披露的《无锡阿科力科技股份有限公 司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-026） 窦红静女士辞去公司董事会独立董事职务，公司独立董事人数将不满足占董 事会人数三分之一的法定比例要求，为完善公司治理结构，确保董事会的正常运 作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定， 公司于 2024 年 8 月 ...

证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2024-031 无锡阿科力科技股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之《第十三号——化工》和《关 于做好主板上市公司 2024 年半年度报告披露工作的通知》要求，现将 2024 年半 年度主要经营数据披露如下： 二、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品销售价格变动情况(不含税) | 主要产品 | 2024 年 | 1-6 月平均售价 | 2023年1-6月平均售价 | 变动比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （元/吨） | （元/吨） | | | 脂肪胺 | | 15,210.64 | 17,652.20 | -13.83% | | 光学材料 | | 29,881.82 | 39,690.72 | -24.71 ...

无锡阿科力科技股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议 会议决议 无锡阿科力科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第一次专门会议决议 无锡阿科力科技股份有限公司（下称"公司"）第四届独立董事第一次专门 会议于 2024 年 8 月 29 日在公司三楼会议室召开，会议的通知于 2024 年 8 月 23 日以电话通知的方式发出。公司独立董事共计 3 人，出席本次会议的董事共 3 人，出席会议人数符合《无锡阿科力科技股份有限公司章程》及公司其他相关规 定。 一、与会董事经过充分的讨论，一致表决通过了如下议案： 1. 审议《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》； 2. 审议《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。 二、表决结果 同意的票数占委员人数的 100%，表决结果为通过。 2. 审议《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》； 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票； 同意的票数占委员人数的 100%，表决结果为通过。 （以下无正文） 1 无锡阿科力科技股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议 会议决议 对于上述决议内容中的议案，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避表 决外， ...

证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2024-033 无锡阿科力科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路 29 号）二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2024-026 无锡阿科力科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 独立董事窦红静女士递交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》 等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，窦红静女 士自 2018 年 9 月 27 日起担任公司独立董事，连任时间将满六年，故提请辞去公 司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员的 职务。窦红静女士辞职后将不再担任公司任何职务。 特此公告。 鉴于窦红静女士的辞职，公司独立董事人数将不满足占董事会人数三分之一 的法定比例要求，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等相关规定，窦红静女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之 日起生效。在此之前，窦红静女士将继续履行独立董事及董事会提名委员会主任 委员的相应职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立 董事的补选工作。 窦红静女士在公司任职期间勤勉尽责，兢兢业业，公司董事会对窦红静女士 在任职期间为公司发展所做 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 to be between 1.80 million and 2.20 million yuan, a decrease of 14.38 million to 13.98 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year decline of 88.88% to 86.40%[3]. - The estimated net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 297,000 and 363,000 yuan, down 1.37 million to 1.37 million yuan year-on-year, reflecting a decline of 97.89% to 97.42%[5]. - The net profit for the same period last year was 16.18 million yuan, with a net profit of 14.05 million yuan after deducting non-recurring gains and losses[6]. Market Conditions - The decline in performance is primarily due to insufficient installed capacity in offshore wind power and a slowdown in development pace, leading to lower than expected demand for polyether amine, a key material for wind turbine blades[8]. - Increased domestic production capacity for polyether amine has intensified market competition, resulting in continued low product prices amid lower than expected demand in the wind power market[8]. Financial Reporting - The financial data provided is preliminary and has not been audited by certified public accountants, with final figures to be disclosed in the official half-year report[10]. - The company confirms that there are no significant uncertainties that could affect the accuracy of this performance forecast[9].

关于向特定对象发行A股股票申请获得 股票代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2024-024 无锡阿科力科技股份有限公司 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报 告上海证券交易所并按有关规定处理。 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事项，并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会出具的《关于同意无锡阿科力科技股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（证监许可〔2024〕1011号）（以下简称"批复文件"），批复文件主要内 容如下： 特此公告。 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 无锡阿科力科技股份有限公司 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 三、本批复自同意注册之日起12 ...

中国证券监督管理委员会 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 大事项， 应及时报告上海证券交易所并桉有关规定处理。 证监许可〔2024〕1011 号 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 关于同意无锡阿科力科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 无锡阿科力科技股份有限公司: ...

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