Vland Biotech(603739)

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蔚蓝生物:青岛蔚蓝生物股份有限公司关于公司第五届监事会第四次会议决议的公告
2023-12-28 08:39
证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2023-085 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于公司第五届监事会第四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四次会议 于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以通讯和现场表决的方式召开,会议通知已 于 2023 年 12 月 23 日以邮件形式发出。本次会议应出席监事 3 人,实际出席 3 人。会议由公司监事会主席原妤女士主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中 华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定,所形 成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 使用不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,可以增加募集资金 现金收益,有利于公司和股东的利益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不 存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。上述事项已履行了必 要的审批程序,符合相关的法律规定。 具体内容详见公司在上海证券交 ...
蔚蓝生物:青岛蔚蓝生物股份有限公司关于公司第五届董事会第九次会议决议的公告
2023-12-28 08:39
证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2023-084 青岛蔚蓝生物股份有限公司 表决票:5 票,赞成票:5 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。 2、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高闲置募集资金的使用效率,进一步增加公司收益,公司董事会同意公 司在确保不影响募集资金投资项目正常建设的情况下,使用不超过人民币 4,000 关于公司第五届董事会第九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会议 于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知已于 2023 年 12 月 23 日以邮件形式发出。本次会议应出席董事 5 人,实际出席 5 人。会议 由公司董事长陈刚先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和 国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定,所形成的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于使用部分 ...
蔚蓝生物:青岛蔚蓝生物股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
2023-12-28 08:37
证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2023-090 青岛蔚蓝生物股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点:青岛市崂山区九水东路 596-1 号 蔚蓝生物创新园 B 座 多媒体会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 司法》及《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比例 票数 | | 比例 票数 票数 | 比例 | | | | | (%) | | (%) | (%) | | | A 股 | | 165,263,560 100.00 | | 0 0.00 | 0 | 0. ...
蔚蓝生物:青岛蔚蓝生物股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告
2023-12-27 07:34
青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 1 月 17 日召开 第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与公司主营业务相关的 生产经营使用,使用期限自公司第四届董事会第二十次会议审议通过之日起不超 过 12 个月,到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。具体内容 详见公司于 2023 年 1 月 18 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-005)。 公司已于 2023 年 4 月 13 日提前归还上述用于暂时补充流动资金中的 750 万元至募集资金专用账户,具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日披露的《青岛 蔚蓝生物股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》(公告编号: 2023-016)。 证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2023-08 ...
蔚蓝生物:康地恩实业-关于对青岛蔚蓝生物股份有限公司股票交易异常波动问询函的回复
2023-12-26 08:21
关于对青岛蔚蓝生物股份有限公司 本次股票异常波动期间,不存在买卖贵公司股票的行为。 特此回复。 股票交易异常波动问询函的回复 青岛蔚蓝生物股份有限公司: 青岛康地恩实业有限公司于 2023 年 12 月 26 日收到贵公司发来的《关于公 司股票异动情况的问询函》。经认真核实,现回函如下: 本公司作为贵公司控股股东,截至目前,不存在影响上市公司股票价格异常 波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资 产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入 等重大事项。 控股股东:青岛康地恩实业有限公司 2023 年 12 月 26 日 ...
蔚蓝生物:张效成-关于对青岛蔚蓝生物股份有限公司股票交易异常波动问询函的回复
2023-12-26 08:21
关于对青岛蔚蓝生物股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 本人作为贵公司实际控制人,截至目前,不存在影响上市公司股票价格异常 波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资 产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入 等重大事项。 本次股票异常波动期间,不存在买卖贵公司股票的行为。 特此回复。 实际控制人:张效成 2023 年 12 月 26 日 青岛蔚蓝生物股份有限公司: 本人于 2023 年 12 月 26 日收到贵公司发来的《关于公司股票异动情况的问 询函》。经认真核实,现回函如下: ...
蔚蓝生物:青岛蔚蓝生物股份有限公司股票交易异常波动公告
2023-12-26 08:21
证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2023-082 青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称"公司")股票于 2023 年 12 月 25 日、2023 年 12 月 26 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%, 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。 青岛蔚蓝生物股份有限公司 股票交易异常波动公告 经公司自查,并书面征询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日, 确认不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2023 年 12 月 25 日、2023 年 12 月 26 日连续 2 个交易日内 日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定,属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并书面征询了本 公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下: (一)生产经营情况 经公司自查,公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重 大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。 本 ...
蔚蓝生物:黄炳亮-关于对青岛蔚蓝生物股份有限公司股票交易异常波动问询函的回复
2023-12-26 08:21
关于对青岛蔚蓝生物股份有限公司 本次股票异常波动期间,不存在买卖贵公司股票的行为。 特此回复。 实际控制人:黄炳亮 2023 年 12 月 26 日 股票交易异常波动问询函的回复 青岛蔚蓝生物股份有限公司: 本人于 2023 年 12 月 26 日收到贵公司发来的《关于公司股票异动情况的问 询函》。经认真核实,现回函如下: 本人作为贵公司实际控制人,截至目前,不存在影响上市公司股票价格异常 波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资 产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入 等重大事项。 ...
蔚蓝生物:青岛蔚蓝生物股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议材料
2023-12-20 07:34
青岛蔚蓝生物股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇二三年十二月二十八日 1 | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 4 | | 2023 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一: 5 | | 关于修订《公司章程》的议案 5 | | 议案二: 13 | | 关于修订公司《独立董事制度》的议案 13 | | 议案三: 14 | | 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案 14 | | 议案四: 15 | | 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 15 | | 议案五: 16 | | 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 16 | 青岛蔚蓝生物股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议召开的基本情况 (一)会议类型和届次:2023 年第二次临时股东大会 (二)会议召开时间、地点: 会议时间:2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 会议地点:青岛市崂山区九水东路 596-1 号蔚蓝生物创新园 B 座多媒体会 议室 (八)宣布会议结束。 3 1、股东、股东代表 2、公司董事、监事 ...
蔚蓝生物:青岛蔚蓝生物股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告
2023-12-15 07:34
证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2023-081 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称:青岛蔚蓝生物集团有限公司(以下简称"蔚蓝生物集团")。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:青岛蔚蓝生物股份有限公 司(以下简称"公司")本次为蔚蓝生物集团提供的担保金额为人民币 17,550 万 元。截至本公告日,公司已实际为蔚蓝生物集团提供的担保余额为人民币 6,932.46 万元(不含本次)。 一、 担保情况概述 (一)担保基本情况 2023 年 12 月 15 日,公司与中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行 签署了《最高额保证合同》,为公司全资子公司蔚蓝生物集团在该行开展的一系 列业务合同所形成的债权提供最高额保证担保,担保总额为人民币 17,550 万元。 (二)担保履行的审议程序 上述担保事项已经公司 2023 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第二十二次 会议审议通过,并经公司于 2023 年 ...