青岛蔚蓝生物股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 致同审字（2024）第 371A015186 号 青岛蔚蓝生物股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"蔚蓝生物公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的 ...

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事林英庭、王京的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规 中关于独立董事任职资格及独立性的要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》等要求，青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称"公司") 董事会，就公司在任独立董事林英庭、王京的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: 青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于收购青岛润博特生物科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审核报告 公司关于收购青岛润博特生物科技有限公司 2023年度业绩承诺实 现情况的说明 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于收购青岛润博特生物科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 致同专字（2024）第 371A009811 号 青岛蔚蓝生物股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"蔚蓝 生物公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上，对后附的蔚蓝生物公司《青岛蔚蓝生物股份有限公司关 于收购青岛润博特生物科技有限公司对 2023 年度业绩 ...

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2024-013 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91110105592343655N 类型：特殊普通合伙企业 主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同所"） 青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘 公司 2024 年度审计机构的议案》，此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 成立日期：2011 年 12 月 22 日 经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资 报告；办理企 ...

青岛蔚蓝生物股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》《公司董事会专门委员会工作 制度》等相关规定，青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就 2023 年度履职情 况报告如下： 一、审计委员会会议召开情况 计委员会与致同事务所协商确定了工作时间安排，并不断与会计师进行沟通，督 促其加快工作进度，在约定时限提交审计报告。 （二）审阅公司财务报告并发表意见 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了五次会议，具体情况如下： 1、2023 年 1 月 17 日召开第四届董事会审计委员会第十二次会议，审议通 过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》。 2、2023 年 4 月 16 日召开第四届董事会审计委员会第十三次会议，审议通 过了《关于<公司 2022 年年度报告>及摘要的议案》《关于<公司 2022 年度财务决 算报告>的议案》《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》《关于< ...

本人作为青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2023 年，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 《公司章程》及公司《独立董事制度》等规章制度的规定和要求，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发 展情况，准时出席各种股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效 维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 林英庭：男，1962 年出生，中国国籍，1983 年毕业于山东农学院畜牧专业， 大学本科学历，三级教授职称，青岛农业大学退休教师。现为山东省饲料行业 协会监事长、山东省绿色无抗饲料联盟专家委员会主任、山东省畜牧兽医学会 饲料科技专业委员会副主任、青岛蔚蓝生物股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，且未在公司关联企业任职，具备中国证券监督管理委员会《上市 公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、公司《独立董事制度 ...

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 青岛蔚蓝生物股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 2024 年第一季度报告 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 9 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 286,784,227.66 23.32 归属于上市公司股东的净利润 12,722,943.82 20.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,616,327.97 -4.33 经营活动产生的现金流量净额 -13,507,477.33 -200.64 基本每股收益（元/股） 0.05 25 ...

2023年年度报告 公司代码：603739 公司简称：蔚蓝生物 青岛蔚蓝生物股份有限公司 2023 年年度报告 ...

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2024-015 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规、规 范性文件的最新规定，结合公司实际情况，本公司拟对《青岛蔚蓝生物股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关条款进行如下修订： | 原《公司章程》 | 修订后的《公司章程》 | | --- | --- | | 第一百五十八条 公司应当实施积极 | 第一百五十八条 公司应当实施积极的 | | 的利润分配政策。 | 利润分配政策。 | | …… | …… | | （ ...

青岛蔚蓝生物股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （洪晓明-已离任） 本人作为青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 17 日任期届满期间，严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《公司章程》及公司《独立 董事制度》等规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各种股东大会和 董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合 法权益。现将 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 洪晓明：女，1963 年出生，中国国籍，2010 年毕业于对外经济贸易大学商 学院高级工商管理专业，硕士研究生学历，中级会计师职称，具备注册会计师职 业资格。历任黑龙江省西林钢铁厂财务科员工、黑龙江省铁力市工业局财务部副 科长和科长、山东青岛新华印刷厂财务部主管会计、海尔集团公司技术装备本部 及家电工艺装备研究所财务部 ...