青岛蔚蓝生物股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《青岛蔚 蓝生物股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第四十四条规定的应当召开临时股 东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对 ...

青岛蔚蓝生物股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）与《上海证 券交易所股票上市规则》规定的关联方之间的关联交易行为，保护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》等法律法规和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》的有关规定，特 制订本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，不得 损害公司、全体股东特别是中小股东的权益。 （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； 1 第二章 关联交易和关联人 第三条 公司的关联交易是指公司或控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （九）签订许可使用协议； （十二）销售产品、商品； （十三）提供或接 ...

关于青岛蔚蓝生物股份有限公司 终止实施 2021 年股票期权激励计划并注销股票期权的 法律意见 北京海润天睿律师事务所 中国·北京 地址：朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 邮编：100022 电话：（010）65219696 传真：（010）88381869 二〇二四年九月 北京海润天睿律师事务所 关于青岛蔚蓝生物股份有限公司 终止实施 2021 年股票期权激励计划并注销股票期权的 法律意见 致：青岛蔚蓝生物股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受委托，担任青岛蔚蓝生物 股份有限公司（以下简称"蔚蓝生物"、"上市公司"或"公司"）2021 年股票期 权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。本所根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规的有关 规定出具本法律意见书。 对本所出具的本法律意见，本所律师声明如下： 1．本所律师承诺依据本法律意 ...

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2024-046 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：青岛市崂山区九水东路 596-1 号 蔚蓝生物创新园 B 座 多媒体会 议 股东大会召开日期：2024年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集 ...

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2024-041 2、审议并通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于公司第五届董事会第十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知 已于 2024 年 9 月 14 日以邮件形式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。会议由公司董事长兼总经理陈刚先生主持。会议召集召开程序及审议事项符 合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定， 所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚 蓝生物股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-043）。 该议案尚需提交公 ...

青岛蔚蓝生物股份有限公司 章 程 （2024年9月修订） 二〇二四年九月 | 第一章 总 | 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股 | 份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第一节 | 股东 | | 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | 12 | | 第三节 | 股东会的召集 | | 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | 16 | | 第五节 | 股东会的召开 | | 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | 董事 | | 25 | | 第二节 | 董事会 | | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | | 37 | | 第一节 | 监事 | | 37 | | 第二节 | 监事会 | | 37 | | 第八章 | | 财务会计制度 ...

第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 公司设立董事会办公室，负责协助董事会秘书完成相关工作。董事 会秘书为公司董事会办公室负责人。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事在公司董事会中的比例不得 低于三分之一。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会根据实际 需要，可以设名誉董事长 1 人，由董事长提名，董事会聘任，以全体董事过半数 选举产生或更换。名誉董事长可列席董事会会议，并就公司战略发展方向、产业 趋势研判、重大项目评估等方面提供支持和帮助。名誉董事长不是董事会成员， 不参与公司治理，不享有董事会董事的相关权利，也不承担董事相关义务。 第五条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与 考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权 履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，各 专门委员会的成员应为单数并不得少于三名。其中，审计委员会、薪酬与考核委 员会、提名委员会的成员中独立董事应当过半数，并由独立董事担任主任委员（召 集人），审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员应 ...

青岛蔚蓝生物股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的有关规定和《青 岛蔚蓝生物股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制订本规则。 第二章 监事会组成 第二条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成。监事会设主席 1 人。监事 会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会 主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和 主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生。 第三章 监事会的职权和义务 第三条 监事会行使以下职权： （一）应当对董事会编制的公司证券发行文件和定期报告进行审核并提出书 面审核意见；监事应当签署书面确认意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政 ...

青岛蔚蓝生物股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）总经理的工 作行为，保障总经理依法履行职权，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《青岛蔚蓝生物股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本细则。 第二条 总经理履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、法 规、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 总经理的设置 （四）诚信勤勉、廉洁奉公。 1 第七条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、 副总经理或者其他高级管理人员。 第四条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员， 不得担任公司的总经理。 总经理仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。 第五条 总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。 第六条 总经理应具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德； （二）具有良好的教育及专业背景，具有必要的经营管理经验，熟悉生产经 营业务和有关经济法规 ...

青岛蔚蓝生物股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股 东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来，避免公 司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防 范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》等法律法规和《青岛蔚蓝生物股份有限公司关联交易管理制 度》《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制订本制度。 第二条 本制度所称的关联方是指《上海证券交易所股票上市规则》所认定 的关联方。公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的 资金往来适用本制度。 除本条规定外，本制度所称的公司均指公司及纳入公司合并会计报表范围的 子公司。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方 ...