青岛蔚蓝生物股份有限公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事和高级管理人员所持公司股份及买卖公司股票行为的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规和《青岛蔚蓝生 物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股份 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、监事和高 级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 第三条 存在下列情形之一的，公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份不得转让： （一）本公司股票上市交易之日起 1 年内； ...

（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 青岛蔚蓝生物股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资 者合法权益，根据相关法律法规和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统 ...

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2024-040 青岛蔚蓝生物股份有限公司 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 4 日(星期三) 上午 09:00-10:00 会 议 召开地点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 28 日(星期三)至 9 月 3 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 vland@vlandgroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 青岛蔚 ...

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2024-037 青岛蔚蓝生物股份有限公司 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚 蓝生物股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （公告编号：2024-038）。 青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以通讯和现场表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 17 日以邮件形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 会议由公司监事会主席原妤女士主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华 人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成 的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及摘要的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚 蓝生物股份有限公司 2024 年半年度报告》及《青岛蔚蓝生物股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 表决票：3 票，赞成票：3 票，反对 ...

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2024-036 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚 蓝生物股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （公告编号：2024-038）。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及摘要的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚 蓝生物股份有限公司 2024 年半年度报告》及《青岛蔚蓝生物股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 2、审议并通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告>的议案》 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于公司第五届董事会第十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2024 年 ...

青岛蔚蓝生物股份有限公司 信息披露管理办法 本办法所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人根据法律、行政法规、 规范性文件及上海证券交易所其他规定在上海证券交易所网站或符合中国证监 会规定条件的媒体上披露的信息。 信息披露文件的形式主要包括：定期报告、临时报告、招股说明书、募集说 明书、上市公告书、收购报告书等。 第三条 本制度适用如下人员和机构： （一）公司董事会和董事； 第四条 信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、 （二）公司监事会和监事； （三）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （四）公司高级管理人员； （五）公司各部门以及各分子公司及其负责人； （六）公司控股股东、实际控制人和持股5%以上的股东； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定 的其他承担信息披露义务的主体。 第一章 总则 第一条 为规范青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）及信息披 露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据 《中 ...

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2024-035 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：青岛蔚蓝动物保健集团有限公司（以下简称"蔚蓝动保"）、 青岛康地恩动物药业有限公司（以下简称"动物药业"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：青岛蔚蓝生物股份有限公 司（以下简称"公司"）本次为蔚蓝动保提供的担保金额为人民币 1,000 万元， 为动物药业提供的担保金额为人民币 1,000 万元。截至本公告日，公司已实际为 蔚蓝动保提供的担保余额为人民币 10,850 万元（不含本次），为动物药业提供 的担保余额为人民币 2,000 万元（不含本次）。 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 1、2024 年 7 月 23 日，公司与中国银行股份有限公司青岛崂山支行签署了 《最高额保证合同》，为公司全资子公司蔚蓝动保在该行开展的授信业务提供连 带责任保证担保，担保总额为人民币 1,000 万元。 2、2024 ...

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2024-034 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期权 注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会 青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次会议及 2024 年 5 月 16 日召开 的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股 票期权的议案》，同意公司注销已授予尚未行权的 2021 年股票期权共计 284.3174 万份。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的 公告》（公告编号：2024-017）。 2024 年 6 月 26 日 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票 期权的申请，经其审核确认，上述股票期权注销 ...

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2024-033 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：青岛康地恩动物药业有限公司（以下简称"动物药业"）。 （三）担保预计情况 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 根据公司第五届董事会第十次会议和 2023 年年度股东大会审议通过的《关 于申请银行授信额度及提供担保的议案》，为满足公司经营和发展需要，提高公 司运作效率，同意公司在 2024 年度对资产负债率为 70%以下（以公司 2023 年经 审计数据计算）的控股子公司提供累计不超过人民币 162,000 万元的担保，有效 期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 截至本公告日，公司为全资子公司动物药业已提供且尚在担保期限内的担保 余额为 1,000 万元，占 2023 年 12 月 31 日公司经审计归属于上市公司股东的净 资产的 0.59%。截至本公告日，公司对资产负债率为 ...

青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2024-032 决议公告》（公告编号：2024-030）。 被担保人名称：青岛蔚蓝生物集团有限公司（以下简称"蔚蓝生物集团"）、 潍坊康地恩生物科技有限公司（以下简称"潍坊康地恩"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次青岛蔚蓝生物股份有 限公司（以下简称"公司"）为蔚蓝生物集团和潍坊康地恩提供的最高合计担保 金额为人民币 5,000 万元。截至本公告日，公司已实际为蔚蓝生物集团提供的担 保余额为人民币 14,750.20 万元（不含本次），为潍坊康地恩提供的担保余额为 人民币 1,440 万元（不含本次）。 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 6 月 18 日，公司与汇丰银行（中国）有限公司青岛分行签署了《保 证书》，为公司全资子公司蔚蓝生物集团和潍坊康地恩在该行开展的授信业务提 供连带责任保证担保，两者最高合计担保金额 ...