证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2023-066 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划 2023 年第三季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次行权股票数量：公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期可行 权股票期权数量为 1,817,200 股，实际可行权期为 2022 年 8 月 1 日至 2023 年 7 月 29 日（行权日须为交易日），行权方式为自主行权。2023 年 7 月 1 日至 2023 年 7 月 29 日，共行权并完成股份过户登记 390,000 股，占可行权股票期权总量 的 21.46%。截止 2023 年 9 月 30 日，累计行权且完成股份过户登记 944,026 股， 占可行权股票期权总量的 51.95%。 ● 本次行权股票上市流通时间：公司 2021 年股票期权激励计划授予的股 票期权采用自主行权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第 二个交易日（T+2）日上市交易。 ...

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2023-067 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、补助的类型及对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定，认定上述补助资 金为与收益相关的政府补助。以上数据未经审计，具体会计处理以及其对公司相 关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会 一、获得补助的基本情况 自 2023 年 5 月至 2023 年 10 月，青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公 司"）及公司子公司累计收到与收益相关的政府补助合计人民币 12,871,238.21 元，占公司最近一个会计年度经审计净利润的 18.43%。具体明细如下： 单位：元 序 号 收款单位 项目内容 获得时间 补助金额 与资产/收 益相关 文件依据 1 青岛蔚蓝生物 股份有限公司 跨 区 域 科 技 合 作 （对口支援）项目- 定西中药产品的开 发以及 ...

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2023-065 青岛蔚蓝生物股份有限公司 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召 开。公司董事长陈刚先生因出差在外无法出席本次股东大会，经过半数以上董事 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区九水东路 596-1 号 蔚蓝生物创新园 B 座 多媒体会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 推选，现场会议由公司董事兼财务总监乔丕远先生主持。会议召集、召开和表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 165,410,300 | | 3、出席 ...

北京海润天睿律师事务所 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受青岛蔚蓝生物股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2023年第一次临时股 东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司 股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《公司章程》及其他相关法律、 法规的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召 集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2023年9月12日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关 于召开公司 2023年第一次临时股东大会的议案》。 经本所律师审查,公司董事会已于 2023年9月13日在《中国证券报》《上 海 证 券 报》《证 券 时 报》《证 券 日 报》和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn) 上刊载了《关于召开 2023年第一次临时股东大会的 通知》。本次股东大会现场会议于 2022年9月28 日下午 14:30 在青岛市崂山 区九水东路 596-1 号蔚蓝生物创新园 B 座多媒体会议 ...

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2023-064 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：青岛蔚蓝生物集团有限公司（以下简称"蔚蓝生物集团"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：青岛蔚蓝生物股份有限公 司（以下简称"公司"）本次为蔚蓝生物集团提供的担保金额为人民币 5,000 万 元。截至本公告日，公司已实际为蔚蓝生物集团提供的担保余额为人民币 1,178.52 万元（不含本次）。 一、 担保情况概述 上述担保事项已经公司 2023 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第二十二次 会议审议通过，并经公司于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会批准。 具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日在上海证券交易 所网站披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于 2023 年度对外担保额度预计的 公告》（公告编号：2023-022）、《青岛蔚 ...

会议材料 二〇二三年九月二十八日 青岛蔚蓝生物股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 1 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开的基本情况 （一）会议类型和届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）会议召开时间、地点： 会议时间：2023 年 9 月 28 日 14 点 30 分 会议地点：青岛市崂山区九水东路 596-1 号蔚蓝生物创新园 B 座多媒体 会议室 （三）会议出席人员 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 4 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一： | | 5 | | | 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | 5 | 青岛蔚蓝生物股份有限公司 二、会议议程 （一）报告会议出席情况，宣布会议开始； （五）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果），等待接收网络投票结 果； （六）网络投票结果产生后，宣读投票结果和决议； （七）律师宣读本次股东大会法律意见书，与会董事等人员在会议决议及 记录上签字； （八）宣布会议结束。 3 ...

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2023-061 青岛蔚蓝生物股份有限公司 2、审议并通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，具体时间、 地点及会议议题见公司同日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》的公告（公告编号：2023-063）。 青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2023 年 9 月 12 日在公司会议室以通讯和现场表决的方式召开。根据公司《董 事会议事规则》第八条"会议通知"中关于"紧急情况，需要尽快召开董事会临 时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在 会议上做出说明"的规定，公司于 2023 年 9 月 12 日以电话方式发出会议通知， 召集人亦于本次会议上做出了相应说明。本次会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。会议由公司董事长陈刚先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华 人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成 的决议合法有 ...

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2023-063 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：青岛市崂山区九水东路 596-1 号 蔚蓝生物创新园 B 座 多媒体会 议室 股东大会召开日期：2023年9月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 28 日 至 2023 年 9 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

根据《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》《青岛蔚蓝生物股份有限公司独立 董事制度》等有关规定，我们作为青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司第五届董事会第四次会议的相关议案进行审议,现就如下事 项发表独立意见： 公司在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，拟使用不超过人 民币 40,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、 单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，不存在违反《上海 证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，有利于提高公司的资金使用效率， 不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司和全 体股东利益。我们一致同意公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金 进行现金管理。 独立董事：林英庭、王京 2023 年 9 月 12 日 青岛蔚蓝生物股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第四次会议 审议相关事项的独立意见 ...

青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2023-062 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、现金管理金额：青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有 效期内，资金可滚动使用。 2、现金管理投资类型：用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长 不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。 3、现金管理期限：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 4、履行的审议程序：2023 年 9 月 12 日，公司召开第五届董事会第四次会 议审议通过了该事项，该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、现金管理的概况 （一）现金管理的目的 为提高资金使用效率，充分利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经 营和资金本金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 40,000 万元的闲置自有 资金进行现金管理。 （二）资金来源 委托资金来源为公司闲置 ...