合肥常青机械股份有限公司 （603768） 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 10 月 | 2023 年第三次临时股东大会须知 | 1 | | --- | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一 关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案 | | | 5 | | | 议案二 关于选举非独立董事的议案 | 6 | | 议案三 关于选举独立董事的议案 | 8 | | 议案四 关于选举非职工代表监事的议案 | 10 | 合肥常青机械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在合肥常青机械股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年第三次临时股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参 加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合 肥常青机械股份有限公司关于召开 202 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人白先旭，已充分了解并同意由提名人合肥常青机械股份 有限公司董事会提名为合肥常青机械股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任合肥常青机械股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未参加上海证券交易所主板独立董事任前培训，本人 承诺将参加最近一期上海证券交易所主板独立董事任前培训并 取得相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 独立董事候选人声明与承诺 本人许敏，已充分了解并同意由提名人合肥常青机械股份有 限公司董事会提名为合肥常青机械股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任合肥常青机械股份有限公司独立 董事 ...

一、监事会会议召开情况 （一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十七次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 27 日以通讯方式召开，会议由监事会主席 程义先生主持。 （二）本次会议通知于 2023 年 9 月 21 日以专人送达的方式向全体监事发出。 （三）本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2023-053 合肥常青机械股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司关于董事会、监事 会换届选举的公告》（2023-055）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授 权有效期的的议案》 为确保公司向特定对象 ...

合肥常青机械股份有限公司 关于第四届董事会第二十五次会议相关事宜的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《合肥常青机械股份 有限公司章程》、《合肥常青机械股份有限公司董事会议事规则》及《合肥常青机 械股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定, 我们作为合肥常青机械股份有 限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在审阅有关文件资料后, 对第四届董事 会第二十五次会议审议的相关事项, 基于独立判断的立场, 发表意见如下: 一. 关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的的议 案 公司延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期，符 合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于公司向特定对象 发行 A 股股票相关事项的顺利进行，不存在损害公司中小投资者利益的情形。 公司全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提请公司股东大会审 议。 (此页无正文, 为合肥常青机械股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二 十五次会议相关事宜的独立意见之签字页) 许敏 程敏 钱立军 ...

关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥常青机械股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届监事会任期即将届 满。根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定，经公司 2023 年 9 月 26 日召开的 2023 年第一次职工代表大会民主选举，选举张旭峰先生担 任公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。上述职工代表监事将与公司股东 大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监 事会一致。 上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的 资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。 特此公告。 合肥常青机械股份有限公司 董事会 证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2023-054 合肥常青机械股份有限公司 2023 年 9 月 27 日 附件： 职工代表监事简历： 张旭峰：男，汉族，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科毕 业，助理工程师。曾担任安徽天虹 ...

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2023-055 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"常青股份"或"公司"）第四届董事 会、第四届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《合肥常 青机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展 董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 鉴于合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。根据公司董事会下 属提名委员会对第五届董事会董事候选人资格审查结果，公司第四届董事会提名公 司第五届董事会董事候选人如下： 吴应宏先生、朱慧娟女士、刘堃先生、何旭光先生、许敏先生、白先旭先生、 ...

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2023-052 （一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 27 日以通讯方式召开，会议由董事长 吴应宏先生召集。 （二）本次会议通知于 2023 年 9 月 21 日以专人送达的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 合肥常青机械股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授 权有效期的议案》 为确保公司向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）工作的延续性和有 效性，公司董事会同意将本次发行的决议有效期和授权有效期进行顺延，自股东大 会审议通过之日起延长 12 ...

本人陈高才，已充分了解并同意由提名人合肥常青机械股份 有限公司董事会提名为合肥常青机械股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任合肥常青机械股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 业兼职（任职）问 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2023-056 合肥常青机械股份有限公司 召开的日期时间：2023 年 10 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：合肥市东油路 18 号公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年10月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2023 年 10 月 13 日 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...