合肥常青机械股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依 法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》及《合肥常青机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《合肥常青机械股份有限公司信息披露制度》等规定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第五条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、 投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密 为名进行业务宣传。 第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务 ...

合肥常青机械股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议事 方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作 和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")以及《合肥常青机械 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定, 制订本规则。 第二条 性质 本规则为相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的补充规定, 公司召 开董事会除应遵守本规则的规定外, 还应符合相关法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定。 第三条 证券事务部 公司证券事务部负责处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任公司证券事务部负责人, 保管董事会印章。 第四条 董事会专门委员会 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会, 公 司董事会还可根据需要设立其他委员会。专门委员会由不少于三名董事组成, 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人, 且审 计委员会中应有一名会计专业的独立董事并担任召集人。 各专门 ...

合肥常青机械股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 第一章 总 则 第一条 为充分体现合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）中小投 资者对重大事项决策中的意愿和诉求，保障中小投资者依法行使权利，公司根据国 务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关于进一 步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《上市公司章程指引》及 证券监管机构的有关要求，结合《合肥常青机械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及公司实际情况制定本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除下列人员之外的投资者： （三）提名、任免公司非职工代表董事；聘任或解聘高级管理人员； （四）公司董事、高级管理人员的薪酬； （一）持有公司股份的公司董事、高级管理人员； （二）单独或合计持有公司5%以上股份的股东。 第二章 单独计票的适用范围 第三条 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应 当单独计票。本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项（以下简称 "单独计票事项"）： （一）公司利润分配方案和弥补亏损方案； （二）公司增加或者减少注册资本； （一）公司控股股东、10% ...

合肥常青机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议, 当提名委员会主任不能或 无法履行职责时, 由其指定一名其他委员代行其职责。 第五条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会因委员辞职 或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时, 公司董事会应尽 快选举产生新的委员。 在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前, 提名委员会暂停行使 本细则规定的职权。 第六条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序, 对董事、高 级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核, 并就下列事项向董事会提出建 1 第一条 为完善合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 增强董 事会选举程序的科学性、民主性, 优化董事会的组成人员结构, 公司董事会根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规和 规范性文件及《合肥常青机械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定, ...

合肥常青机械股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的, 应具备较丰富的会计专业 知识和经验, 并至少符合下列条件之一: 1 第一条 为完善合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")治理结构, 促进公司 规范运作, 维护公司和股东的利益, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独立董事管 理办法》")以及《合肥常青机械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定, 并结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务, 应当按照有关法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的要求, 认真履行职责, 在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用, 维护公司整体利益, 保护中小股东合法权 益。 第四条 独立董事 ...

合肥常青机械股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603768 公司简称：常青股份 合肥常青机械股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 158 合肥常青机械股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吴应宏、主管会计工作负责人王斌及会计机构负责人（会计主管人员）王斌声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公 ...

证券代码： 603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2025-050 合肥常青机械股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将合肥常青 机械股份有限公司（以下简称本公司或公司）2025 年半年度募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕202 号文《关于合肥常青机械 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商东方花旗证券有限公 司（现更名为"东方证券承销保荐有限公司"，以下简称"东方投行"）采用网下向 询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）5,100.00 万股，发行价格为每股 16.32 元。截至 2017 年 3 月 20 日止，本公司实际已向社会 ...

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2025-054 合肥常青机械股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经公司控股股 东推荐并征得被提名人本人同意、董事会提名委员会审查通过后，董事会同意提名余 大权先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东 大会选举产生之日起至第五届董事会任期届满之日止。 在提交本次董事会审议前，公司董事会提名委员会对余大权先生的任职资格进行 了审查，认为余大权先生符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等关于董事 任职资格和条件的相关规定。不存在相关法律法规、部门规章规定的不得担任董事的 情形，或者被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在上海证券交易 所认定不适合担任上 ...

修订、制定部分公司治理制度的公告 证券代码:603768 证券简称:常青股份 编号:2025-052 合肥常青机械股份有限公司 关于取消监事会并修订<公司章程>及 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、 《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》，现就相关事宜公告如下： 一、关于取消公司监事会的主要内容 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起 实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新公司法配 套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简 称"《章程指引》"）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再 设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权。 二、修改公司章程的主要内容 根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 ...

常青股份公告，2025年上半年营业收入15.98亿元，同比增长2.81%。归属于上市公司股东的净利 润-2052.54万元，同比下降154.33%。基本每股收益-0.09元／股，同比下降147.37%。 ...