证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2024-046 合肥常青机械股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 26 日以通讯方式召开，会议由监事会 主席程义先生主持。 （二）本次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以专人送达的方式向全体监事发出。 （三）本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 在提出本意见前，没有发现参与 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议人员 有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日披露的《2024 年半年度报告及其摘要》 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 ...

证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2024-048 合肥常青机械股份有限公司 一、2024 年半年度利润分配预案的主要内容 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日召 开第五届董事会第四次会议、2024 年 4 月 24 日召开 2023 年年度股东大会审议 《关于合肥常青机械股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》时，因当时 公司向特定对象发行股票工作尚未完成，公司未进行 2023 年度利润分配，计划 在向特定对象发行股票事项实施完毕后，尽快按照公司章程规定进行利润分配相 关事宜。近期，公司已完成向特定对象发行股票相关工作。 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度归属于 上市公司股东的净利润 37,777,794.46 元，截至 2024 年 6 月 30 日，母公司累计 可供股东分配的利润为 629,633,987.05（未经审计）。经董事会决议，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润 分配方案如下： 关于 2024 年中期利润分配预案的公告 1 本公司董事 ...

证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2024-049 合肥常青机械股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：合肥市东油路 18 号公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2024-044 合肥常青机械股份有限公司 关于控股股东股份补充质押及质押延期的公告 上述质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。吴 应宏先生本次质押，是作为其在华西证券股份有限公司所作股票质押式回购交易的补 充及延期质押，不涉及新增融资安排。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截止本公告日，吴应宏先生持有公司股份数量为 6,499.95 万股，占公司总股 本的27.32%，吴应宏先生用于质押的股份数量为3,990万股，占公司总股本的16.77%， 占吴应宏先生持有的本公司股份总数的 61.39%。 吴应宏先生与朱慧娟女士系夫妻关系，两人系公司的控股股东、实际控制人。 本次办理股份补充质押及质押延期后，用于质押的股份数量为 3,990 万股，占公司总 股本的 16.77%，占吴应宏先生与朱慧娟女士合计持有的本公司股份总数的 44.96%。 一、本次股份补充质押及质押延期的基本情况 公司于 2024 年 7 月 25 日接到公司控股 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 to be between 36 million and 44 million yuan, representing a decrease of 54.28 million to 46.28 million yuan compared to the same period last year, a year-on-year decline of 60.13% to 51.26%[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 28.5 million and 36.5 million yuan, down by 36.59 million to 28.59 million yuan year-on-year, a decline of 56.22% to 43.93%[5]. - The net profit for the same period last year was 90.28 million yuan, with a net profit of 65.09 million yuan after deducting non-recurring gains and losses[6]. Research and Development - The company has increased its R&D expenditure to strengthen business cooperation with new energy vehicle customers and enhance market competitiveness[7]. Raw Material Costs - The prices of key raw materials have increased compared to the same period last year, impacting the company's product gross margin[7]. Earnings Forecast - The earnings forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by registered accountants[8]. - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast[8]. - The company emphasizes that the forecast data is preliminary and the accurate financial data will be disclosed in the official 2024 semi-annual report[9].

二、 议案审议情况 证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2024-042 合肥常青机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 133,319,592 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.0270 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴应宏先生主持召开。本次会议采取现 场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规 定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：合肥市东油路 18 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...

上海市通力律师事务所 关于合肥常青机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 合肥常青机械股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受合肥常青机械股份有限公司(以下简称 "公司")的委托, 指派本所陈杨律师、梁翔蓝律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性 文件(以下统称"法律法规")及《合肥常青机械股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律 意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意 ...

合肥常青机械股份有限公司 （603768） 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 7 月 | | | 合肥常青机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在合肥常青机械股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年第一次临时股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参 加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合 肥常青机械股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-041）），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事 宜。 三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序 和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东 代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益， 不得 ...

RSM 容诚 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用鉴证报告 容诚会计J 骑 合肥常青机械股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1871 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24GB 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | 1-2 | | | 行费用鉴证报告 | | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | | | 2 | 行费用专项说明 | 3-5 | 关于合肥常青机械股份有限公司 本鉴证报告仅供常青股份为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及 支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证 报告作为常青股份用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用 的自筹资金必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资 ...