关于合肥常青机械股份有限公司 2024年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规的要求，中信建投证券 股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为合肥常青机械股份有限 公司（以下简称"常青股份"或"公司"）向特定对象发行股票项目的保荐人， 于2025年4月17日至4月18日对常青股份2024年度有关情况进行了现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 中信建投针对常青股份的实际情况制订了现场检查工作计划。为顺利实施 本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，中信建投提前将现 场检查事宜通知常青股份，并要求公司提前准备现场检查工作所需的相关文件 和资料。 2025年4月17日至4月18日，中信建投保荐代表人根据事先制订的现场检查工 作计划，采取与相关负责人员沟通及询问、查阅公司部分原始凭证、募集资金台 账及专户对账单、三会文件、公告文件等相关资料等形式，对包括公司治理和内 部控制情况、三会运作情况、募集资金使用情况、关联交易以及经营状况在内的 事项进行现场检查，并在前述工作的基础上完成本次现场检查报 ...

证券代码： 603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2025-026 合肥常青机械股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次结项的募集资金投资项目名称："汽车冲压及焊接零部件技术升级 改造建设项目"、"研发中心建设项目"。 节余募集资金金额：1,446.62 万元（具体金额以募集资金专户最终转入 自有资金账户当日实际金额为准）。 节余募集资金安排：永久补充合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公 司"）流动资金，用于日常生产经营及业务发展。 决策程序：本事项已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会 第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以 下简称 "募投项目"）中的"汽车冲压 ...

合肥常青机械股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公司代码：603768 公司简称：常青股份 合肥常青机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

合肥常青机械股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 2024 年度，合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"），严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《公司章程》 及《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定的要求，勤勉尽责 地履行了审计委员会的工作职责。现将 2024 年度履职情况向董事会汇 报如下： 一、董事会审计委员基本情况 公司审计委员会由 3 名董事组成，都为独立董事，全部成员均具 有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，其中主任委员 由具有会计专业资格的独立董事担任。 二、审计委员会履职情况 （一）审核关联交易事项并发表意见 审计委员会对公司预计 2024 年度日常关联交易事项进行了审核， 认为本次日常关联交易预计是公司正常生产经营所必需，能充分发挥 公司与关联方的协同效应，有利于降低公司成本，提高公司生产经营 稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益。因此， 我们同意《关于 2024 年度日常关联交易预 ...

合肥常青机械股份有限公司 证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2025-022 关于 2025 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：合肥常茂钢材加工有限公司（以下简称"合肥常茂"）、 阜阳常阳汽车部件有限公司（以下简称"阜阳常阳"）、蒙城常顺汽车部件有限 公司（以下简称"蒙城常顺"）、安庆常庆汽车部件有限公司（以下简称"安庆 常庆"）、合肥常盛汽车部件有限公司（以下简称"合肥常盛"）、芜湖常瑞汽 车部件有限公司（以下简称"芜湖常瑞"）、合肥常捷汽车部件有限公司（以下 简称"合肥常捷"）、马鞍山常茂钢材加工有限公司（以下简称"马鞍山常茂"）、 嘉兴常嘉汽车零部件有限公司（以下简称"嘉兴常嘉"）、随州常森汽车部件有 限公司（以下简称"随州常森"）、丰宁满族自治县宏亭汽车部件有限公司（以 下简称"丰宁宏亭"）、仪征常众汽车部件有限公司（以下简称"仪征常众"）。 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：拟为全资子公司提供 合计不超过215,831 ...

合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟 继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构，聘用期一年。现将相关事项公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2025-018 合肥常青机械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 ...

证券代码： 603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2025-024 合肥常青机械股份有限公司 （二）计提 2024 年资产减值损失情况概述 单位：元 项目 2024 年计提减值准备金额 信用减值损失 43,161,761.95 资产减值损失 89,048,459.47 合计 132,210,221.42 公司对存货、固定资产进行减值测试，根据减值测试结果对其中存在减值迹 象的资产相应计提减值准备，计提存货跌价准备 89,048,459.47 元，转回存货跌 价准备 83,345,214.73 元。 关于计提 2024 年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 24 日，合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十三次会议，会议以 7 票赞成，0 票反对,0 票弃权，审议通过了 《关于计提 2024 年度资产减值准备的议案》，并将该议案提交公司 2024 年度股 东大会表决，具体内容公告如下 一、本次计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》 ...

关于合肥常青机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：合肥常青机械股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001392 关于合肥常青机械股份有限公司 合肥常青机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了合肥常青机械股份有限 公司(以下简称常青股份)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2025]230Z1373 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,常青股份管理层编制了后附的合肥 常青机械股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表 ...

证券代码： 603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2025-023 合肥常青机械股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规 定，将合肥常青机械股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕202 号文《关于合肥常青机械 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商东方花旗证券有限公 司（现更名为"东方证券承销保荐有限公司"，以下简称"东方投行"）采用网下向 询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）5,100.00 万股，发行价格为每股 16.32 元。截至 2017 年 3 月 20 日止，本公司实际已 ...

证券代码：603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2025-021 合肥常青机械股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本次日常关联交易预计事项不会对公司持续经营能力以及损益、资产状 况构成较大影响，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了《关于 2025 年度日 常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审 议。独立董事认为：本次日常关联交易预计属于公司正常经营行为。双方的关联 交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中 小股东利益的行为发生。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。该议案涉 及关联交易事项，关联董事吴应宏先生、刘堃先生回避了本议案的表决。表决情 况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议， 关联股东需回避表决。 1 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 本公司董事会及 ...