合肥常青机械股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公司代码：603768 公司简称：常青股份 合肥常青机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码： 603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2025-023 合肥常青机械股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规 定，将合肥常青机械股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕202 号文《关于合肥常青机械 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商东方花旗证券有限公 司（现更名为"东方证券承销保荐有限公司"，以下简称"东方投行"）采用网下向 询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）5,100.00 万股，发行价格为每股 16.32 元。截至 2017 年 3 月 20 日止，本公司实际已 ...

证券代码： 603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2025-026 合肥常青机械股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次结项的募集资金投资项目名称："汽车冲压及焊接零部件技术升级 改造建设项目"、"研发中心建设项目"。 节余募集资金金额：1,446.62 万元（具体金额以募集资金专户最终转入 自有资金账户当日实际金额为准）。 节余募集资金安排：永久补充合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公 司"）流动资金，用于日常生产经营及业务发展。 决策程序：本事项已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会 第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以 下简称 "募投项目"）中的"汽车冲压 ...

证券代码： 603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2025-024 合肥常青机械股份有限公司 （二）计提 2024 年资产减值损失情况概述 单位：元 项目 2024 年计提减值准备金额 信用减值损失 43,161,761.95 资产减值损失 89,048,459.47 合计 132,210,221.42 公司对存货、固定资产进行减值测试，根据减值测试结果对其中存在减值迹 象的资产相应计提减值准备，计提存货跌价准备 89,048,459.47 元，转回存货跌 价准备 83,345,214.73 元。 关于计提 2024 年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 24 日，合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十三次会议，会议以 7 票赞成，0 票反对,0 票弃权，审议通过了 《关于计提 2024 年度资产减值准备的议案》，并将该议案提交公司 2024 年度股 东大会表决，具体内容公告如下 一、本次计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》 ...

关于合肥常青机械股份有限公司 2024年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规的要求，中信建投证券 股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为合肥常青机械股份有限 公司（以下简称"常青股份"或"公司"）向特定对象发行股票项目的保荐人， 于2025年4月17日至4月18日对常青股份2024年度有关情况进行了现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 中信建投针对常青股份的实际情况制订了现场检查工作计划。为顺利实施 本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，中信建投提前将现 场检查事宜通知常青股份，并要求公司提前准备现场检查工作所需的相关文件 和资料。 2025年4月17日至4月18日，中信建投保荐代表人根据事先制订的现场检查工 作计划，采取与相关负责人员沟通及询问、查阅公司部分原始凭证、募集资金台 账及专户对账单、三会文件、公告文件等相关资料等形式，对包括公司治理和内 部控制情况、三会运作情况、募集资金使用情况、关联交易以及经营状况在内的 事项进行现场检查，并在前述工作的基础上完成本次现场检查报 ...

关于合肥常青机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：合肥常青机械股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001392 关于合肥常青机械股份有限公司 合肥常青机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了合肥常青机械股份有限 公司(以下简称常青股份)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2025]230Z1373 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,常青股份管理层编制了后附的合肥 常青机械股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表 ...

合肥常青机械股份有限公司 未来三年（2025 年度-2027 年度）股东分红回报规划 为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，重视股东的合理投资回报， 增强利润分配决策的透明度和可操作性，建立起对投资者持续、稳定、科学的回 报规划与机制，并保证股利分配政策的连续性和稳定性，综合考虑公司发展战略 规划、公司实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资 环境等因素，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 法律法规和规范性文件要求以及《合肥常青机械股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的有关规定，制订了公司未来三年（2025 年度-2027 年度）股东 分红回报规划(以下简称"规划")，具体内容如下： 一、公司制定规划考虑的因素 公司从可持续发展的角度出发，综合考虑公司经营发展实际情况、社会资金 成本和融资环境等方面因素，建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的回报规 划和机制，对利润分配作出积极、明确的制度性安排，从而保证公司利润分配政 策的连续性和稳定性。 二、制定规划的原则 本规划的制定 ...

董事会 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三 位独立董事，分别为许敏先生、白先旭先生、陈高才先生。公司于近 日收到独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事会对独 立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 公司各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立 董事的任职要求，对其自身独立性情况进行了严格、全面的自查。经 公司董事会评估，各独立董事在 2024 年度均不存在影响其独立性的 情形。 合肥常青机械股份有限公司 合肥常青机械股份有限公司董事会 对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 24 日 ...

合肥常青机械股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于 2025 年度 公司及子公司申请银行授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下： 根据公司 2024 年向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，为满足 2025 年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金的需要，公司及子公司拟与银行 等金融机构签署综合授信协议,2025 年度授信总额预计不超过 53.51 亿元，在综 合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、贸易融资等有关业务。以上综 合授信额度以公司及子公司与各家银行等金融机构最终签署的协议为准,且不等 同于公司的实际融资金额。公司董事会授权总经理及公司法定代表人吴应宏先生 在以上额度范围审批具体融资使用事项及融资金额,并签署相关授信的法律文书, 办理有关手续等。 证券代码：603768 证券简称：常 ...

1、资质审查情况 公司审计委员会对容诚及项目人员的专业资质、业务能力、投资 者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行 了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能 力，能够满足公司审计工作的要求。 2、审计工作监督情况 （1）公司审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计 师们进行了审前沟通，认真听取、审阅了容诚对公司年报审计的工作 计划和时间安排，确保工作安排是合理的，积极保障公司年审工作的 正常运行； （2）在审计期间，审计委员会与容诚进行了充分的沟通，且听 取了容诚关于公司审计内容的相关调整事项、审计过程中发现的问题。 在了解相关情况后及时解决问题，并督促其在约定时限内提交审计报 告，避免工作中出现不合规的情形。同时，公司审计委员会按照相关 规定要求，在容诚出具 2023 年年度审计报告初步审计意见后，审阅 了其编制的 2023 年年度财务会计报表，并形成书面意见。 合肥常青机械股份有限公司董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 (3)在取得容诚提交的标准无保留意见审计报告后，对年度财务 会计报表进行表决，确保容诚编制的报告是真实的 ...