中喜特审 2024T00288 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 一、内部控制审计报告 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 二、会计师事务所营业执照及资质证书 | 内 | 容 | 页 次 1-4 | 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 内部控制审计报告 威龙葡萄酒股份有限公司 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 地址：北 京 市 崇 文 门 外 大 街 11号 新 成 文 化 大 厦 A座 11层 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062 中喜特审 2024T00288 号 威龙葡萄酒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了威龙葡萄酒股 ...

证券代码：603779 证券简称： 威龙股份 公告编号：2024-021 ● 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）2023年 度利润分配预案为：不分配现金股利，不进行资本公积金转增 股本。 一、2023 年度拟不进行利润分配 2023年度根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023年度财务报告的审计结果：公司2023年度合并报表归属于 上市公司股东的净利润为-155,121,528.44元，2023年度母公司实 现净利润-45,071,308.00元，2023年末合并报表的可供分配利润 为-376,805,516.24元。 根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及 《公司章程》等的有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结 合公司目前经营情况和现金流情况，公司董事会拟定2023年度 利润分配预案为：不分配现金股利，不进行资本金转增股本。 2023年，由于消费市场的降级现象，公司主营业务收入下 降，净利润也相应减少，对公司的财务状况造成了一定的压 威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 ...

威龙葡萄酒股份有限公司 独立董事 2023 年度沭职报告 本人作为公司的独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规的规定及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，本着对公司、对全体股东负 责任的态度,主动了解公司的经营信息,全面关注公司的发展状况,认真审慎、勤勉 尽责地履行了独立董事职责,维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2023 年度履行职责的情况报告如下： 满洪杰,华东政法大学教授,博士研究生导师。曾任山东大学法学院副院长。复 且大学法学院民商法学博士,山东大学人权法学博士后。曾在美国威斯康星大学、加 拿大麦吉尔大学、德国马普私法研究所等任访问学者。山东省律师协会民事诉讼与国 内仲裁委员会主任。中泰证券股份有限公司、山东新华锦国际集团股份有限公司、山 东高速信联科技股份有限公司独立董事。兼任中国法学会民法学研究会理事、山东省 人民政府法律专家库成员、济南市人民政府法律顾问、山东省公安厅法律顾问。上海 仲裁委、青岛仲裁委、济南仲裁委、沈阳仲裁委、南京仲裁委仲裁员。主要服务金融 机构: 恒丰银 ...

公司各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准 则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》对独立 董事的任职要求,对其自身独立性情况进行了严 格、全面的自查。经 公司董事会评估,各独立董事在 2023 年度 均不存在影响其独立性的情形。 威龙葡萄酒股份有限公司董事会 威龙葡萄酒股 对独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共 有三 位独立董事，分别为王新先生、满洪杰先生、孔祥勇先生。 其中,王新先生和满洪杰先生在2023年度任职时间均为2023年6 月19日至 2023 年12月31日，孔祥勇先生任职时间为 2023 年9月 13日至2023年12月31日。公司于近日收到独立董事提交的《关 于独立性的自查报告》，公司董事会对独立董事的独立性情况 进行了评估,并出具如下意见: ...

威龙葡萄酒股份有限公司董事会 对保留意见审计报告的专项说明 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"或"威龙 股份"）聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称 "中喜"）为本公司 2023 年度财务报告审计机构，中喜为公 司 2023 年度财务报告出具了保留意见的审计报告。根据《上 海 证券交易 所 股票上市 规 则 》、《公开发行证券的公司信息披 露编报规则 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理》 等有关规定的要求,公司董事会对该审计意见涉及事项说明 如下: 一、形成保留意见的基础如下: 二、公司董事会对保留意见的审计报告的意见 公司董事会认为中喜会计师事务所在 2023 年年度审计 执业过程中勤勉尽责，并对会计师本着严格、谨慎的原则对 上述事项出具的保留意见审计报告表示理解,并提请投资者 在充分关注保留意见相关信息的同时，充分关注保留意见涉 及事项的期后情况及影响消除情况。 三、公司董事会对消除该事项及其影响的具体措施 公司已聘请专业律师机构对烟台银行龙口支行向龙口 市人民法院提出撤销威龙股份、龙口市兴龙葡萄专业合作社、 威龙股份原控股股东王珍海之间签订《以物抵债三方协议》 的诉讼案件进 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024－028 威龙葡萄酒股份有限公司 关于减少注册资本、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会 第四次会议，审议通过了《关于减少注册资本、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况公告如下： 一、减少注册资本的相关情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第四次会 议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于减少注册 资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，因经 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年报出具 的审计意见，公司 2023 年经审计的净利润为负值，本次公司 2022 年员工持股计划业绩考核指标未完成，根据相关规定， 公司拟将用于员工持股计划的全部股份 666,400 股进行注销， 并相应减少公司注册资本，注册资本由 332,7 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024－031 威龙葡萄酒股份有限公司 2024 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——酒制造》的相关 规定，现将公司2024年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、 公司 2024 年第一季度主要经营情况 1、酒类产品按产品档次分类情况： 2、酒类产品按销售渠道分类情况： 单位：万元 币种：人民币 | 渠道类型 | 2024 | 年 | 1－3 | 月销售收入 | 2023 | 年 1－3 | 月销售收入 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 经销商 | | | | 12,172.71 | | | 5,252.03 | 131.77 | | 直销等 | | | | 1,103.95 | | | 581.27 | 89.92 | | 合计 | | | | 13,27 ...

威龙葡萄酒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规的规定及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，本着对公司、对全体股东负 责任的态度,主动了解公司的经营信息,全面关注公司的发展状况，认真审慎、勤勉 尽责地履行了独立董事职责，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 1、认真履行独立董事职责,对每一项提交董事会及董事会专门委员会审议的议 案,详细查阅相关文件,利用自身的专业知识,独立、客观、审慎行使表决权,发表 独立意见。 2、充分关注公司财务运作、资金往来等重大事项,对议案提出合理化建议和意 见,重视保障中小投资者的合法权益,为董事会科学决策提供有效保障,严格履行独 立董事职责。 3、重视和关注公司的信息披露工作,使公司能够严格按照相关法律、行政法规, 及时、准确、完整地完成信息披露工作。 五、总体评价 孔祥勇先生, 1972 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科 ...

证券代码：603779 证券简称： 威龙股份 公告编号：2024-022 威龙葡萄酒股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于续 聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中喜会计师事务所 为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。该事项尚需提交公司 股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化 1.基本情况 （1）机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2013 年 11 月 28 日； 1 中喜会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保 险，购买的职业保险累计赔偿限额 8000 万元，职业保险购买符 合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不 存在因与执业行为相关 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024-020 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第四次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出，公司第 六届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 22 日 8 时 30 分在公司会议 室以现场表决和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实到董事 9 人。会议由董事长朱秋红女士主持，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。与会董事审议并 通过了如下决议： 一、审议通过了《公司董事会 2023 年度工作报告》 该议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 二、审议通过了《公司总经理 2023 年度工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 三、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘 ...