证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-014 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第七次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式发出，公 司第六届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 28 日 10 时 30 分在 公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实到监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席丁 惟杰先生主持。与会监事审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《公司监事会 2024 年度工作报告》 该议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同 日披露的《威龙葡萄酒股 ...

威 龙 葡 萄 酒 股 份 有 限 公 司 监 事 会 对《董事会关于公司2023年度财务审计报告出 具保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》 的意见 威龙葡萄酒酒 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中喜") 为 威 龙 葡 萄 酒 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称 " 公 司 ")2023 年 度 财务报告出具了保留意见审计报告,公司董事会出具了《 威龙葡萄酒股份有限公司董事会对保留意见审计报告的专 项说明》。公司董事会、管理层积极采取措施解决、努力 消除保留意见涉及事项的影响,并出具了《关于公司2023 年度财务审计报告出具保留意见涉及事项影响已消除的专 项说明》,中喜对该事项出具了《关于威龙葡萄酒股份有 限公司2023年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的 审核报告》,公司监事会进行了认真核查,并发表如下意 见: 经核查,监事会认为《董事会关于公司2023年度财务 审计报告出具保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》 客观反映了公司的实际情况,符合相关法律、法规及规范 性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可, 认为公司2023年度财务审计报告出具保留意见涉及事项影 响已消除 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-013 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第七次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式发出，公司第 六届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 28 日 8 时 30 分在公司会议 室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长朱秋红女士主持，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》及有关法律法规的规定。与会董事审议并通过了如下决 议： 一、审议通过了《公司董事会 2024 年度工作报告》 该议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 二、审议通过了《公司总经理 2024 年度工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 三、审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》 本议案 ...

证券代码：603779 证券简称： 威龙股份 公告编号：2025-020 威龙葡萄酒股份有限公司 -366,588,116.22元。 根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公 司章程》等的有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司 目前经营情况和现金流情况，公司董事会拟定2024年度利润分配 预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本金转增股本。 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度 利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积 金转增股本。 ● 本次利润分配预案已经公司第六届董事会第七次会议、第 六届监事会第七次审议通过，尚需提交股东大会审议。 ● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）第 9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 一、2024年度拟不进行利润分配 2024年度根据中喜会计师事务所（特殊普通合 ...

威龙葡萄酒股份有限公司 审 计 报 告 中喜财审 2025S01961 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 1-12 | | 三、财务报表附注 | 1-81 | | 四、会计师事务所营业执照及资质证书 | 1-5 | 中 喜 会 计 师 事 务 所(特 殊 普 通 合 伙) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审 计 报 告 中喜财审 2025S01961 号 威龙葡萄酒股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"威龙股份"）财务报表，包 括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的 ...

关于威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年度审计报告保留意见涉及事项 影响已消除的审核报告 中喜专审 2025Z00399 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所(特 殊 普 通 合 伙) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 中喜专审2025Z00399号 威龙葡萄酒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称："威龙股份"） 《关于2023年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的的专项说明》。 一、董事会的责任 按照上海证券交易所的要求编制《关于2023年度审计报告保留意见涉及事项影响 已消除的专项说明》，编制和对外报送、披露并保证其内容真实、准确 、完整、不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是威龙股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 关于威龙葡萄酒股份有限公司 2023年度审计报告保留意见涉及事 ...

威龙葡萄酒股份有限公司 内部控制审计报告 目录 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、内部控制审计报告 | | 1-2 | | 二、会计师事务所营业执照及资质证书 | | 1-4 | 中 喜 会 计 师 事 务 所(特 殊 普 通 合 伙) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 内部控制审计报告 中喜特审 2025T00215 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 威龙葡萄酒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"威龙股份")2024年12月31日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是威 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 445,130,023.73, representing a 15.67% increase compared to CNY 384,832,283.06 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 10,261,580.87, a significant recovery from a loss of CNY 155,121,528.44 in the previous year[23]. - The cash flow from operating activities increased by 143.37% to CNY 27,384,852.01, compared to CNY 11,252,578.93 in 2023[23]. - The total assets decreased by 5.87% to CNY 1,080,802,327.61 from CNY 1,148,165,517.63 in 2023[23]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 1.15% to CNY 553,487,344.16 from CNY 559,941,873.53 in 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.03, recovering from a loss of CNY 0.47 in 2023[24]. - The weighted average return on net assets increased to 1.82% from -24.62% in the previous year, marking a 26.44 percentage point improvement[24]. - The total non-recurring losses for 2024 amounted to ¥6.97 million, a significant improvement compared to ¥26.79 million in 2023[28]. Product Development and Market Strategy - The company launched a new "Brandy Series" to enhance its product line, focusing on high-end products such as the "Australian Organic Series" and "High-end Longque Series" to boost sales[30]. - The company achieved 28 international awards in various wine competitions, enhancing its brand influence and recognition in the market[31]. - In 2024, the company completed the R&D of 6 new products and established the "Wulong Chinese Brandy Research Center" to support sustainable development[32]. - The company has a diverse product line with over 100 varieties, including organic, ecological, brandy, and sparkling wines, catering to various market demands[38]. - The company plans to enhance its product offerings, particularly the Longque series, Brandy series, and Weilang organic series, while expanding into new markets[84]. Sales and Revenue Trends - In Q1 2024, the company reported revenue of ¥136.19 million, with a net profit attributable to shareholders of ¥18.47 million, while Q2 saw a revenue drop to ¥84.56 million and a net loss of ¥9.02 million[26]. - The company reported total overseas assets of CNY 258,635,520.54, accounting for 23.93% of total assets[54]. - The company’s total sales revenue for the period was CNY 42,139.13 million, a 15.5% increase from CNY 36,668.19 million in the previous period[65]. - The high-end product segment saw a sales revenue increase of 19.35% to CNY 3,727.71 million, despite a 36.63% decline in production volume[61]. - The company's online sales totaled RMB 1,256.99 million, showing a 3.66% increase compared to RMB 1,212.61 million in the previous period[73]. Cost and Expense Management - Raw material costs for alcoholic beverages increased to ¥140,855,007.04, accounting for 67.40% of total costs, up from 62.78% year-on-year, reflecting a 13.52% increase[45]. - The total cost of goods sold for organic and ecological wines was ¥120,245,650.44, representing 57.54% of total costs, an increase of 10.74% compared to the previous year[46]. - Research and development expenses increased by 6.51% to ¥2,053,705.39, reflecting the company's commitment to innovation[40]. - The total cost of sales was RMB 19,011.85 million, with a year-on-year increase of 7.42%[78]. Governance and Compliance - The company held three shareholder meetings and seven board meetings during the reporting period, ensuring compliance with governance regulations[89]. - The company has a three-member supervisory board that conducted six meetings, effectively overseeing financial and managerial performance[90]. - The company is committed to improving its internal control system to enhance governance and operational efficiency[90]. - The company has maintained compliance with information disclosure regulations, ensuring transparency and protecting investor rights[91]. - The company received a warning from the China Securities Regulatory Commission for inaccurate financial data disclosure related to asset impairment losses[105]. Risk Management - The company has outlined various risks and corresponding measures in the report, emphasizing the importance of investor awareness regarding potential risks[9]. - The company faces risks from fluctuations in wine consumption demand due to macroeconomic factors and competition from imported wines[86]. - The company is exposed to raw material supply and price volatility risks, particularly concerning grape quality and availability[87]. Employee and Operational Insights - The company reported a total of 766 employees, with 276 in the parent company and 335 in major subsidiaries[120]. - The salary policy is based on industry standards, company performance, and local minimum wage regulations, emphasizing performance-based incentives[121]. - The company plans to conduct at least one comprehensive training session annually for frontline employees and ordinary management to enhance overall quality and business capabilities[122]. Future Outlook - The company plans to continue enhancing its internal control systems and investment management practices as part of its governance strategy[91]. - Future guidance indicates a commitment to innovation and technology development in product lines[97]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to strengthen its market position[97].

威龙葡萄酒股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 二、独立董事基本情况 孔祥勇先生,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权, 本科学历,中国注册会计师,中国注册资产评估师,高级会计 师。现任大信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人，爱朋医 疗（300753）独立董事、东宏股份（603856）独立董事。2023 年 6 月 19 日至 2024 年 9 月 13 日担任公司独立董事。 三、出席会议及议案审议情况 2024 年公司董事会的召集召开符合法定程序。本人认真 仔细审阅会议及相关材料，在表决时独立、负责地对各项议 案进行了投票。报告期内公司共召开了六次董事会、三次股 东大会，出席会议情况如下： 本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》、《证 券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规 定及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，本着对公司、 对全体股东负责任的态度，主动了解公司的经营信息，全面 关注公司的发展状况，认真审慎、勤勉尽责地履行了独立董 事职责，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年 1 月 1 ...

威龙葡萄酒股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 一、独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司关联企业担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间 不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 性的情况。本人符合《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，在履职中 能够保持独立，并做出客观、专业的判断，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事基本情况 满洪杰，华东政法大学教授，博士研究生导师。曾任山 东大学法学院副院长。复旦大学法学院民商法学博士，山东 大学人权法学博士后。曾在美国威斯康星大学、加拿大麦吉 尔大学、德国马普私法研究所等任访问学者。山东省律师协 会民事诉讼与国内仲裁委员会主任。中泰证券股份有限公司、 山东新华锦国际集团股份有限公司、山东高速信联科技股份 有限公司独立董事。兼任中国法学会民法学研究会理事、山 东省人民政府法律专家库成员、济南市人民政府法律顾问、 山东省公安厅法律顾问。上海仲裁委、青岛仲裁委、济南仲 裁委、沈阳仲裁委、南京仲裁委仲裁员。主要服务金融机构： ...