威龙葡萄酒股份有限公司内部审计管理制度 威龙葡萄酒股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 5、开展审计调查，提出建立、健全公司各项内部控制制度的审 计建议，规避有关风险，为加强公司经营管理服务。 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的 职责，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效 益中的作用，进一步促进公司的自我完善和发展，实现内部审计工 作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国审计法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》及其他相关法律、法规，结合公司实 际，特制定本制度。 第二条 本制度所称之"内部审计"指对有关事项开展的全面 的内部审计，即对公司各子公司、公司各职能部门、设立的其他机 构等组织机构所进行的一种独立、客观的监督和评价活动。通过审 查和评价经营管理活动、内部控制的真实性、合法性、有效性及其 他相关资料，来促进目标的实现。 第三条 公司内部审计的总体目标是： 1、提高会计信息质量，使作为管理层决策依据的会计信息更为 可靠。 2、监督检查有关财务会计法规、准则、制度，以及税收有关法 规、制度的执行情况，维护公司资产的安全、完整，保证公司财务 威龙葡萄酒股份有限 ...

第一条 为规范威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露 义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规地履行信息披露义 务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信 息披露管理办法》）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下 简称《暂缓与豁免规定》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（以下简称《规范运作》）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称《信息披露事 务管理》）等有关法律、法规和《威龙葡萄酒股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《威龙葡萄酒股份有限公司信息披露管理 制度》《威龙葡萄酒股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《威 龙葡萄酒股份有限公司重大信息内部报告制度》的有关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《暂缓与豁免规定》《股票上市规则》 《规范运作》及其他相关法律、法规、规 ...

威龙葡萄酒股份有限公司对外担保管理制度 威龙葡萄酒股份有限公司 公司资金往来及对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上市公司与控股股东、实际控制人及其他 关联方的资金往来，有效控制上市公司对外担保风险，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国银行业监督管理法》 《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、行政法规，制定本指引。 第二条 公司已建立有效的内部控制制度，防范控股股东、实际 控制人及其他关联方的资金占用，严格控制对外担保产生的债务风 险，依法履行关联交易和对外担保的审议程序和信息披露义务。 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵 占上市公司利益。 第四条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供 的保证、抵押或质押等担保，包括公司对控股子公司的担保及控股子 公司之间的担保。公司控股子公司的对外担保视同为本公司行为，需 按照本制度规定获得其权力机关审议并须经本公司董事会或股东会 审议批准。 第五条 公司对外担保遵循平等、自愿 ...

威龙葡萄酒股份有限公司控股子公司管理办法 威龙葡萄酒股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对控股子公司的管理，确保控股子公司规范运作，提 高公司整体资产运营质量，维护公司整体形象和投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定， 结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司持有其 50%以上的股权， 或者持股 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者 通过协议或其他安排能够实际控制的具有独立法人资格的公司。公 司主要通过委派董事、监事、高级管理人员和日常监管两种方式对 控股子公司进行管理。 第三条 公司作为出资人，依据中国证监会和上海证券交易所 对上市公司规范运作和法人治理的要求，以股东或控制人的身份行 使对控股子公司的重大事项监督管理，对投资企业依法享有投资收 益、重大事项决策的权利。 ...

威龙葡萄酒股份有限公司对外投资管理办法 （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、 合作公司或开发项目； （三）向控股或参股企业追加投资； 威龙葡萄酒股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对 外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《威龙葡萄酒股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本办法。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模 的战略，达到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供 支配的资源投向其他组织或个人的行为。包括投资新建全资子公司、 向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收 购、转让、项目资本增减等。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长 期投资。短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一 年（含）的投资，包括各种股票、债券、基金等；长期投资主 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025－054 威龙葡萄酒股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会 第九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》和《关于修订、制定公司部分制度的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》以及《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文 件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由 董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。监事 会取消后，公司监事会相关制度将予以废止。 二、公司章程的修订情况 1、取消监事会设置，删除"监事""监事会"相关描 述，部分描述由"审计委员会"代替。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-053 威龙葡萄酒股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2025-10-30 14 点 30 分 召开地点：威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室 股东大会召开日期：2025年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 30 日 至2025 年 10 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

Group 1 - The core point of the article is that Weilang Co., Ltd. (SH 603779) held its sixth board meeting on October 14, 2025, to review proposals regarding the revision and formulation of certain company systems [1] - For the fiscal year 2024, Weilang's revenue composition is 94.67% from the liquor and alcoholic beverage industry, while other businesses account for 5.33% [1] - As of the report, Weilang's market capitalization stands at 2.3 billion yuan [1]

威龙葡萄酒股份有限公司信息披露管理制度 威龙葡萄酒股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露行为，加强信息披露事务管理，保证公司真实、准确、完 整地披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称 "《自律监管指引第 2 号》"）《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和 公司章程的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品 种交易价格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的 信息；本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及上海证券 交易所（以下简称"上交所"）其他规定在上交所网站和符合中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体 上发布信息。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是 ...

威龙葡萄酒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 威龙葡萄酒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，建立健全公司董事（非独 立董事）及高级管理人员（以下简称"高管"）考核和薪酬管理制 度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立 的专门工作机构，主要负责制定公司董事、高管的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事、高管的薪酬政策与方案，对董事 会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董 事，高管是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会 秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 威龙葡萄酒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第六条 薪酬与考核委员会设主任（召集人） ...