证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025－015 威龙葡萄酒股份有限公司 关于独立董事离任及补选独立董事的公告 公司第六届董事会独立董事李鑫先生因个人工作安排调整 原因，将不再担任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任、审计 委员会委员、提名委员会委员及战略委员会委员的职务。李鑫先 生离任后，将不再担任公司（包括子公司）任何职务。李鑫先生 辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为两名，未达到 独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《上市公司独 立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》及《威龙葡萄酒股 份有限公司章程》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会 选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，李鑫先生 将积极按照法律、行政法规和公司章程等规定，履行其职责。 1 李鑫先生于任职期间勤勉尽责，积极履行独立董事职责，严 格履行上市公司监管要求，有力地维护了全体股东的权益，助力 上市公司健康、稳定发展。公司董事会对李鑫先生在任职期间为 公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选公司独立董事情况 鉴于独立董事李鑫先生辞去独立董事职务，为确保公司董事 会的正常运作，根据《公司法》 ...

二、关于保留意见所涉事项影响消除的说明 1、2024年 4 月 15 日,公司收到了龙口市人民法院送达的 《民事起诉状》，烟台银行龙口支行向龙口市人民法院提出撤销威 龙股份、龙口市兴龙葡萄专业合作社、威龙股份原控股股东王珍海 签订的《以物抵债三方协议》的诉讼请求，请求法院判令被告将转 让财产返给给兴龙合作社,如被撤销后不能返还或者没有必要返还 的,判令威龙股份予以折价补偿。2024年 6 月 12 日收到龙口市人 民法院送达《民事判决书》，判决驳回原告烟台银行龙口支行的诉 讼请求。 2、2024 年 6 月 28 日，公司收到烟台市中级人民法院送达的 《民事上诉状》，烟台银行龙口支行对一审判决结果不服，向烟台 市中级人民法院提起上诉,烟台市中级人民法院受理后,依法对案 件进行了审理。2024年11月14日公司收到烟台市中级人民法院 送达的《民事判决书》，判决驳回了烟台银行龙口支行对公司的诉 讼请求,维持原判,该判决为终审判决。 3、2025年２月25日，公司收到山东省高级人民法院送达的 《民事裁定书》[(2025)鲁民申 238 号]，山东省高级人民法院已审 查终结,裁定驳回烟台银行股份有限公司龙口支行的再审 ...

威龙葡萄酒股份有限公司 对中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 履职情况评估的报告 2024年度,公司聘请中喜会计师事务所(特殊普通合 伙)(以下简称"中喜")作为公司年度审计机构。根据财 政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作 的提醒》等法律法规的要求,公司对中喜在近半年审计中 的履职情况进行了评估,具体情况如下: 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1. 基本情况 (1) 机构名称: 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）; (2) 成立日期: 2013年11月28日; (7) 2024年度服务上市公司客户40家,挂牌公司客户 167家,其承办的上市公司审计客户前五大主要行业为:1、 计算机、通信和其他电子设备制造业;2、专用设备制造业; 3、互联网和相关服务;4、房地产;5、汽车制造业。 2024年度上市公司审计收费总额为6,027.04万元(未审 数）。 中喜事务所审计的与本公司同行业(制造业)的上市公 司客户为 22家。 2. 聘任会计师履行的程序 经公司第六届董事会第四次会议及2023年年度股东大会 审议通过,同意公司聘任中喜会计师事务所 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人马志忠，已充分了解并同意由提名人董事会提名为威龙 葡萄酒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 威龙葡萄酒股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务或其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，承 诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独 立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-016 威龙葡萄酒股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...

威 龙 葡 萄 酒 股 份 有 限 公 司 监 事 会 对《董事会关于公司2023年度财务审计报告出 具保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》 的意见 威龙葡萄酒酒 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中喜") 为 威 龙 葡 萄 酒 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称 " 公 司 ")2023 年 度 财务报告出具了保留意见审计报告,公司董事会出具了《 威龙葡萄酒股份有限公司董事会对保留意见审计报告的专 项说明》。公司董事会、管理层积极采取措施解决、努力 消除保留意见涉及事项的影响,并出具了《关于公司2023 年度财务审计报告出具保留意见涉及事项影响已消除的专 项说明》,中喜对该事项出具了《关于威龙葡萄酒股份有 限公司2023年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的 审核报告》,公司监事会进行了认真核查,并发表如下意 见: 经核查,监事会认为《董事会关于公司2023年度财务 审计报告出具保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》 客观反映了公司的实际情况,符合相关法律、法规及规范 性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可, 认为公司2023年度财务审计报告出具保留意见涉及事项影 响已消除 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-014 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第七次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式发出，公 司第六届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 28 日 10 时 30 分在 公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实到监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席丁 惟杰先生主持。与会监事审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《公司监事会 2024 年度工作报告》 该议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同 日披露的《威龙葡萄酒股 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-013 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第七次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式发出，公司第 六届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 28 日 8 时 30 分在公司会议 室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长朱秋红女士主持，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》及有关法律法规的规定。与会董事审议并通过了如下决 议： 一、审议通过了《公司董事会 2024 年度工作报告》 该议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 二、审议通过了《公司总经理 2024 年度工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 三、审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》 本议案 ...

证券代码：603779 证券简称： 威龙股份 公告编号：2025-020 威龙葡萄酒股份有限公司 -366,588,116.22元。 根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公 司章程》等的有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司 目前经营情况和现金流情况，公司董事会拟定2024年度利润分配 预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本金转增股本。 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度 利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积 金转增股本。 ● 本次利润分配预案已经公司第六届董事会第七次会议、第 六届监事会第七次审议通过，尚需提交股东大会审议。 ● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）第 9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 一、2024年度拟不进行利润分配 2024年度根据中喜会计师事务所（特殊普通合 ...

威龙葡萄酒股份有限公司 审 计 报 告 中喜财审 2025S01961 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 1-12 | | 三、财务报表附注 | 1-81 | | 四、会计师事务所营业执照及资质证书 | 1-5 | 中 喜 会 计 师 事 务 所(特 殊 普 通 合 伙) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审 计 报 告 中喜财审 2025S01961 号 威龙葡萄酒股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"威龙股份"）财务报表，包 括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的 ...