威龙葡萄酒股份有限公司董事会提名委员会工作细则 威龙葡萄酒股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 公司《章程》和其他有关规定 ，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定设立 专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择 标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第六条 提名委员会成员任期与董事任期一致，成员任期届满， 连选可以连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，视为同时辞 去提名委员会成员，并由董事会根据上述第三条、第四条规定重新 提名、选举，补足成员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： 威龙葡萄酒股份有限公司董事会提名委员会工作细则 （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会 规模和构成向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事 会提建议； （三）广泛搜寻合格董事和高级管理人员的人选； （四）对董事的选人和高级管理人员选进行 ...

威龙葡萄酒股份有限公司防范大股东及关联方资金占用专项制度 威龙葡萄酒股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用专项制度 第一章 总 则 第一条 根据《公司法》、《证券法》、《关于防止大股东占用 上市公司资金问题复发的通知》、《关于公司治理专项活动公告的 通知》等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《威龙葡萄酒股 份有限公司章程》的有关规定，为防止大股东、控股股东或实际控 制人及关联方占用上市公司资金行为，进一步维护公司全体股东和 债权人的合法权益，建立起威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）防范大股东、控股股东或实际控制人及其 关联方占用公司资金的长效机制，杜绝大股东、控股股东或实际控 制人及其关联方资金占用行为的发生，特制定本专项制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定 义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和 非经营性资金占用。经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采 购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资 金占用是指为控股股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费 用和其他支出、代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿 ...

第三条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第四条 由职工选举的董事由公司职工民主选举产生或更换，不 适用于本细则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 威龙葡萄酒股份有限公司累积投票制度实施细则 威龙葡萄酒股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理制度，规范公司董事的选举，维护公司中小股东 的利益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"公司法"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东 会规则》等法律、法规、规范性文件以及《威龙葡萄酒股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名 或两名以上的董事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事 时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东可以自由地 在董事候选人之间分配其表决权，既可以分散投于多人，也可以集 中投于一人，按照董事候选人得票多少决定当选董事。 第五条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。董事提 名的方式和程序如下： 董 ...

威龙葡萄酒股份有限公司董事会秘书工作制度 威龙葡萄酒股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根 据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规和其他规范性文件，制定本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会 负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联 络人，董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息 披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书分管。 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月 内，或原任董事会秘书离职后三个月内聘任新任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； ...

威龙葡萄酒股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 威龙葡萄酒股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理办法 第四条 公司董事会秘书负责管理公司董事、高级管理人员的身 份及所持公司股份的数据和信息，统一为以上人员办理个人信息的网 威龙葡萄酒股份有限公司董事高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 上申报，并定期检查董事和高级管理人员买卖公司股票的披露情况。 公司董事、高级管理人员在委托公司董事会秘书申报个人信息 后，上海证券交易所根据其申报数据资料，依法对其证券账户已登记 的公司股份予以全部或部分锁定。在锁定期间，董事和高级管理人员 所持公司股份依法享有的收益权、表决权、优先配售权等相关权益不 受影响。 第二章 信息登记与披露 第一章 总则 第一条 为规范威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场 秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规以及《威 龙葡萄酒股份有限公司章程》（ ...

威龙葡萄酒股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 威龙葡萄酒股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称内幕信息知情人，是指《证券法》第五十一 条规定的有关人员。 第三条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条 规定，涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种交易价 格有重大影响的尚未公开的信息。 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件 属于内幕信息。 第四条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息 管理的主要责任人，董事会秘书为组织实施人，负责公司内幕信息 的保密管理，在相关信息依法公开披露前负责内幕信息知情人的登 ...

威龙葡萄酒股份有限公司 关联交易管理办法 威龙葡萄酒股份有限公司关联交易管理办法 非经营性资金占用是指为控股股东及其附属企业垫付工资与福 利、保险、广告等费用和其他支出、为控股股东及其附属企业有偿或 无偿直接或间接拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情 况下提供给控股股东及其附属企业使用的资金等。 第四条 公司董事会审计委员会负责履行关联交易控制和日常管 理。 第二章 关联人和关联交易的范围 第一章 总 则 第一条 为规范威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联人之间发生的交易行为，保证公司关联交易的公允性，维护公 司和全体股东的合法利益，确保关联交易符合公开、公平、公正的原 则，同时为了建立防止控股股东或实际控制人占用公司资金的长效机 制，杜绝控股股东及其他关联方资金占用行为的发生，根据《公司法》 《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《企业会计准 则——关联方披露》及其他有关法律、法规的规定和《威龙葡萄酒股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》 ...

威龙葡萄酒股份有限公司股东会议事规则 威龙葡萄酒股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适 用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行 使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每 年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股 东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开 临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中 ...

威龙葡萄酒股份有限公司章程 二○二五年十月 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 威龙葡萄酒股份有限公司章程 目 录 - 1 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 威龙葡萄酒股份有限公司章程 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 - 2 - 威龙葡萄酒股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） ...

威龙葡萄酒股份有限公司投资者关系管理制度 威龙葡萄酒股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下合称 "投资者"）之间的有效沟通，促进公司完善治理，切实保护投资 者（特别是社会公众投资者）的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司投 资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）等法律、法规、规范性文件以及《威龙 葡萄酒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之 间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平 和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的 的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开 原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合 ...