威龙葡萄酒股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 | | | | 董事会出席情况 | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 本年应参加 董事会次数 | 亲自出席次数 | 其中以通讯方 式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 出席股东大 | | | | | | | | 会的次数 | | 徐红山 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》、《证 券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规 定及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，本着对公司、 对全体股东负责任的态度，主动了解公司的经营信息，全面 关注公司的发展状况，认真审慎、勤勉尽责地履行了独立董 事职责，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司关联企业担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间 不存在妨碍本人 ...

威龙葡萄酒股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》、《证 券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规 定及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，本着对公司、 对全体股东负责任的态度，主动了解公司的经营信息，全面 关注公司的发展状况，认真审慎、勤勉尽责地履行了独立董 事职责，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司关联企业担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间 不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 性的情况。本人符合《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，在履职中 能够保持独立，并做出客观、专业的判断，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事基本情况 王新：中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，高级 工程师，大专学历，高级工程师。曾任山东金岭铁矿召口分 矿技术组 ...

威龙葡萄酒股份有限公司董事会审计委员会 对中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 履行监督职责情况的报告 2024年度,公司董事会审计委员会根据《公司法》《证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规的要求,本着 勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如 下: 一、2024年度会计师事务所基本情况 1、基本情况 (1) 机构名称: 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙); (2) 成立日期: 2013 年 11 月 28 日: 2024 年度上市公司审计收费总额为 6,027.04 万元（未 审数)。 中喜事务所审计的与本公司同行业(制造业)的上市公 司客户为 22 家。 2、聘任会计师履行的程序 经公司第六届董事会第四次会议及 2023年年度股东大 会审议通过,同意公司聘任中喜会计师事务所作为公司 2024 年度审计机构。董事会审计委员会也发表了书面审核意见。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 (3)组织形式:特殊普通合伙; ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025－019 威龙葡萄酒股份有限公司 2025 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 单位：万元 币种：人民币 产品档次 2025 年 1－3 月销售收入 2024 年 1－3 月销售收入 增减变动幅 度（%） 低端 5,575.12 9,069.14 -38.53 中端 2,490.14 3,181.26 -21.72 高端 914.71 1,026.26 -10.87 合计 8,979.97 13,276.66 -32.36 单位：万元 币种：人民币 渠道类型 2025 年 1－3 月销售收入 2024 年 1－3 月销售收入 增减变动幅 度（%） 经销商 8,034.02 12,172.71 -34.00 直销等 945.95 1,103.95 -14.31 合计 8,979.97 13,276.66 -32.36 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—— 酒制造》的相关规定，现将威龙葡萄酒股份有限公司（以 ...

证券代码：603779 证券简称： 威龙股份 公告编号：2025-022 威龙葡萄酒股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次 会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》， 同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜"） 为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年。该事项尚需提交公司 股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本情况 （1）机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2013 年 11 月 28 日； 1 2.投资者保护能力 中喜会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保 险，购买的职业保险累计赔偿限额 8000 万元，职业保险购买符 合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不 存在因与执业行为相关的民事诉讼 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-018 威龙葡萄酒股份有限公司 关于 2025 年度公司及全资下属公司相互提 供担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 被担保人名称：威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"威 龙股份"或"公司"）、甘肃威龙欧斐堡国际酒庄有限 公司（以下简称"威龙欧斐堡"）、武威市威龙有机葡 萄种植有限公司（以下简称"武威市威龙"）、龙口市 海源经贸有限公司（以下简称"海源经贸"）、甘肃苏 武庄园葡萄酒业有限公司（以下简称"甘肃苏武"）、 浙江威龙葡萄酒销售有限公司（以下简称"浙江威龙"）、 绍兴威龙酒业销售有限公司（以下简称"绍兴威龙"）、 山东威龙电子商务有限公司（以下简称"威龙电商"）、 龙口市兴龙包装制品有限公司（以下简称"兴龙包装"）。 本次担保金额：总额不超过 50,000 万元人民币信贷业务 担保。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 本次担保尚需提交公司年度股东大会审议。 一、担保情况概述 为保证公司及公司各全资 ...

威龙葡萄酒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 《二》《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定: (七) 中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定: 提名人董事会,现提名马志忠为威龙葡萄酒股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任威龙葡萄酒股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与威龙葡萄酒股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下： 一、 ...

威龙葡萄酒股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024年度,公司董事会审计委员会全体委员严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易 所 股 票 上 市 规 则 》 《上海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 董 事 会 审 计 委员会运作指引》《公司章程》等有关规定的要求,勤勉尽 责地履行了审计委员会的工作职责。现将 2024 年度履职情 况向董事会汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由5名董事组成,其中3名为独立董事, 审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识, 在监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司 财务报告、评估公司内部控制规范体系建设工作有效性等方 面向董事会提出了专业意见,在公司审计与风险管理等方面 发挥了重要作用。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024年,审计委员会共召开 4次会议,委员会成员积极 对相关议案发表专业意见。具体如下: | 召开日期 | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 2024 年 1 | 第六届董事会 | 1、 审议通过《关于公司 2023 年年度 | | ...

威龙葡萄酒股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603779 证券简称：威龙股份 威龙葡萄酒股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 威龙葡萄酒股份有限公司2025 年第一季度报告 | | | 末增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 1,076,284,913.77 | 1,080,802,327.61 | -0.42 | | 归属于上市公司股东的所有者权 | 563,611,176.48 | 553,487,344.16 | 1.83 | | 益 | | | | (二)非经常性损益项目和金 ...