威龙葡萄酒股份有限公司 内部控制审计报告 目录 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、内部控制审计报告 | | 1-2 | | 二、会计师事务所营业执照及资质证书 | | 1-4 | 中 喜 会 计 师 事 务 所(特 殊 普 通 合 伙) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 内部控制审计报告 中喜特审 2025T00215 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 威龙葡萄酒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"威龙股份")2024年12月31日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是威 ...

关于威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年度审计报告保留意见涉及事项 影响已消除的审核报告 中喜专审 2025Z00399 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所(特 殊 普 通 合 伙) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 中喜专审2025Z00399号 威龙葡萄酒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称："威龙股份"） 《关于2023年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的的专项说明》。 一、董事会的责任 按照上海证券交易所的要求编制《关于2023年度审计报告保留意见涉及事项影响 已消除的专项说明》，编制和对外报送、披露并保证其内容真实、准确 、完整、不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是威龙股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 关于威龙葡萄酒股份有限公司 2023年度审计报告保留意见涉及事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 445,130,023.73, representing a 15.67% increase compared to CNY 384,832,283.06 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 10,261,580.87, a significant recovery from a loss of CNY 155,121,528.44 in the previous year[23]. - The cash flow from operating activities increased by 143.37% to CNY 27,384,852.01, compared to CNY 11,252,578.93 in 2023[23]. - The total assets decreased by 5.87% to CNY 1,080,802,327.61 from CNY 1,148,165,517.63 in 2023[23]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 1.15% to CNY 553,487,344.16 from CNY 559,941,873.53 in 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.03, recovering from a loss of CNY 0.47 in 2023[24]. - The weighted average return on net assets increased to 1.82% from -24.62% in the previous year, marking a 26.44 percentage point improvement[24]. - The total non-recurring losses for 2024 amounted to ¥6.97 million, a significant improvement compared to ¥26.79 million in 2023[28]. Product Development and Market Strategy - The company launched a new "Brandy Series" to enhance its product line, focusing on high-end products such as the "Australian Organic Series" and "High-end Longque Series" to boost sales[30]. - The company achieved 28 international awards in various wine competitions, enhancing its brand influence and recognition in the market[31]. - In 2024, the company completed the R&D of 6 new products and established the "Wulong Chinese Brandy Research Center" to support sustainable development[32]. - The company has a diverse product line with over 100 varieties, including organic, ecological, brandy, and sparkling wines, catering to various market demands[38]. - The company plans to enhance its product offerings, particularly the Longque series, Brandy series, and Weilang organic series, while expanding into new markets[84]. Sales and Revenue Trends - In Q1 2024, the company reported revenue of ¥136.19 million, with a net profit attributable to shareholders of ¥18.47 million, while Q2 saw a revenue drop to ¥84.56 million and a net loss of ¥9.02 million[26]. - The company reported total overseas assets of CNY 258,635,520.54, accounting for 23.93% of total assets[54]. - The company’s total sales revenue for the period was CNY 42,139.13 million, a 15.5% increase from CNY 36,668.19 million in the previous period[65]. - The high-end product segment saw a sales revenue increase of 19.35% to CNY 3,727.71 million, despite a 36.63% decline in production volume[61]. - The company's online sales totaled RMB 1,256.99 million, showing a 3.66% increase compared to RMB 1,212.61 million in the previous period[73]. Cost and Expense Management - Raw material costs for alcoholic beverages increased to ¥140,855,007.04, accounting for 67.40% of total costs, up from 62.78% year-on-year, reflecting a 13.52% increase[45]. - The total cost of goods sold for organic and ecological wines was ¥120,245,650.44, representing 57.54% of total costs, an increase of 10.74% compared to the previous year[46]. - Research and development expenses increased by 6.51% to ¥2,053,705.39, reflecting the company's commitment to innovation[40]. - The total cost of sales was RMB 19,011.85 million, with a year-on-year increase of 7.42%[78]. Governance and Compliance - The company held three shareholder meetings and seven board meetings during the reporting period, ensuring compliance with governance regulations[89]. - The company has a three-member supervisory board that conducted six meetings, effectively overseeing financial and managerial performance[90]. - The company is committed to improving its internal control system to enhance governance and operational efficiency[90]. - The company has maintained compliance with information disclosure regulations, ensuring transparency and protecting investor rights[91]. - The company received a warning from the China Securities Regulatory Commission for inaccurate financial data disclosure related to asset impairment losses[105]. Risk Management - The company has outlined various risks and corresponding measures in the report, emphasizing the importance of investor awareness regarding potential risks[9]. - The company faces risks from fluctuations in wine consumption demand due to macroeconomic factors and competition from imported wines[86]. - The company is exposed to raw material supply and price volatility risks, particularly concerning grape quality and availability[87]. Employee and Operational Insights - The company reported a total of 766 employees, with 276 in the parent company and 335 in major subsidiaries[120]. - The salary policy is based on industry standards, company performance, and local minimum wage regulations, emphasizing performance-based incentives[121]. - The company plans to conduct at least one comprehensive training session annually for frontline employees and ordinary management to enhance overall quality and business capabilities[122]. Future Outlook - The company plans to continue enhancing its internal control systems and investment management practices as part of its governance strategy[91]. - Future guidance indicates a commitment to innovation and technology development in product lines[97]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to strengthen its market position[97].

威龙葡萄酒股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 二、独立董事基本情况 孔祥勇先生,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权, 本科学历,中国注册会计师,中国注册资产评估师,高级会计 师。现任大信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人，爱朋医 疗（300753）独立董事、东宏股份（603856）独立董事。2023 年 6 月 19 日至 2024 年 9 月 13 日担任公司独立董事。 三、出席会议及议案审议情况 2024 年公司董事会的召集召开符合法定程序。本人认真 仔细审阅会议及相关材料，在表决时独立、负责地对各项议 案进行了投票。报告期内公司共召开了六次董事会、三次股 东大会，出席会议情况如下： 本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》、《证 券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规 定及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，本着对公司、 对全体股东负责任的态度，主动了解公司的经营信息，全面 关注公司的发展状况，认真审慎、勤勉尽责地履行了独立董 事职责，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年 1 月 1 ...

威龙葡萄酒股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 | | | | 董事会出席情况 | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 本年应参加 董事会次数 | 亲自出席次数 | 其中以通讯方 式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 出席股东大 | | | | | | | | 会的次数 | | 徐红山 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》、《证 券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规 定及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，本着对公司、 对全体股东负责任的态度，主动了解公司的经营信息，全面 关注公司的发展状况，认真审慎、勤勉尽责地履行了独立董 事职责，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司关联企业担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间 不存在妨碍本人 ...

威龙葡萄酒股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》、《证 券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规 定及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，本着对公司、 对全体股东负责任的态度，主动了解公司的经营信息，全面 关注公司的发展状况，认真审慎、勤勉尽责地履行了独立董 事职责，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司关联企业担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间 不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 性的情况。本人符合《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，在履职中 能够保持独立，并做出客观、专业的判断，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事基本情况 王新：中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，高级 工程师，大专学历，高级工程师。曾任山东金岭铁矿召口分 矿技术组 ...

威龙葡萄酒股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 一、独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司关联企业担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间 不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 性的情况。本人符合《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，在履职中 能够保持独立，并做出客观、专业的判断，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事基本情况 满洪杰，华东政法大学教授，博士研究生导师。曾任山 东大学法学院副院长。复旦大学法学院民商法学博士，山东 大学人权法学博士后。曾在美国威斯康星大学、加拿大麦吉 尔大学、德国马普私法研究所等任访问学者。山东省律师协 会民事诉讼与国内仲裁委员会主任。中泰证券股份有限公司、 山东新华锦国际集团股份有限公司、山东高速信联科技股份 有限公司独立董事。兼任中国法学会民法学研究会理事、山 东省人民政府法律专家库成员、济南市人民政府法律顾问、 山东省公安厅法律顾问。上海仲裁委、青岛仲裁委、济南仲 裁委、沈阳仲裁委、南京仲裁委仲裁员。主要服务金融机构： ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025－019 威龙葡萄酒股份有限公司 2025 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 单位：万元 币种：人民币 产品档次 2025 年 1－3 月销售收入 2024 年 1－3 月销售收入 增减变动幅 度（%） 低端 5,575.12 9,069.14 -38.53 中端 2,490.14 3,181.26 -21.72 高端 914.71 1,026.26 -10.87 合计 8,979.97 13,276.66 -32.36 单位：万元 币种：人民币 渠道类型 2025 年 1－3 月销售收入 2024 年 1－3 月销售收入 增减变动幅 度（%） 经销商 8,034.02 12,172.71 -34.00 直销等 945.95 1,103.95 -14.31 合计 8,979.97 13,276.66 -32.36 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—— 酒制造》的相关规定，现将威龙葡萄酒股份有限公司（以 ...

威龙葡萄酒股份有限公司董事会审计委员会 对中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 履行监督职责情况的报告 2024年度,公司董事会审计委员会根据《公司法》《证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规的要求,本着 勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如 下: 一、2024年度会计师事务所基本情况 1、基本情况 (1) 机构名称: 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙); (2) 成立日期: 2013 年 11 月 28 日: 2024 年度上市公司审计收费总额为 6,027.04 万元（未 审数)。 中喜事务所审计的与本公司同行业(制造业)的上市公 司客户为 22 家。 2、聘任会计师履行的程序 经公司第六届董事会第四次会议及 2023年年度股东大 会审议通过,同意公司聘任中喜会计师事务所作为公司 2024 年度审计机构。董事会审计委员会也发表了书面审核意见。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 (3)组织形式:特殊普通合伙; ...