威龙葡萄酒股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 威龙葡萄酒股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 威龙葡萄酒股份有限公司 （股票代码：603779） 二〇二五年十月三十日 三、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数不计入 现场有效表决的股份数。 四、为保障大会秩序，提高大会效率，保护公司和股东 的合法权益，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、 监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员 及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入本次股 东大会会场。 五、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧 哗，请关闭手机或将其调至静音状态。全体出席人员在股东 威龙葡萄酒股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 威龙葡萄酒股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股 东大会依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，根据相关法律法规及《威龙葡萄酒股份有限公司章 程》 、《威龙葡萄酒股份有限公司股东大会议事规则》等 有关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉 遵守。 一、威龙葡萄酒 ...

威龙葡萄酒股份有限公司董事会审计委员会工作细则 威龙葡萄酒股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，强化董事会决策能力，规范董事 会审计委员会职能及运作，做好事前审计、专业审计，确保对公司 经营、财务的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等其他有关规定，公司制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照相应法律法规设立的专 门工作机构。在《公司法》等有关法律法规、规章、规范性文件、 上海证券交易所相关规则及《公司章程》和本工作细则规定的职权 范围内开展工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成。为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担 任召集人。 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事三分之一提名，经董事会选举产生。 第五 ...

内部控制制度 威龙葡萄酒股份有限公司内部控制制度 威龙葡萄酒股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《威龙葡萄酒股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、经理层和全体 员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现 发展战略。 第三条 公司建立与实施内部控制，遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆 盖公司及所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制在全面控制的基础上，关注重要业 务事项和高风险领域。 （三）制衡性原则。内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、 业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时 ...

威龙葡萄酒股份有限公司内部审计管理制度 威龙葡萄酒股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 5、开展审计调查，提出建立、健全公司各项内部控制制度的审 计建议，规避有关风险，为加强公司经营管理服务。 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的 职责，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效 益中的作用，进一步促进公司的自我完善和发展，实现内部审计工 作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国审计法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》及其他相关法律、法规，结合公司实 际，特制定本制度。 第二条 本制度所称之"内部审计"指对有关事项开展的全面 的内部审计，即对公司各子公司、公司各职能部门、设立的其他机 构等组织机构所进行的一种独立、客观的监督和评价活动。通过审 查和评价经营管理活动、内部控制的真实性、合法性、有效性及其 他相关资料，来促进目标的实现。 第三条 公司内部审计的总体目标是： 1、提高会计信息质量，使作为管理层决策依据的会计信息更为 可靠。 2、监督检查有关财务会计法规、准则、制度，以及税收有关法 规、制度的执行情况，维护公司资产的安全、完整，保证公司财务 威龙葡萄酒股份有限 ...

第一条 为规范威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露 义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规地履行信息披露义 务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信 息披露管理办法》）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下 简称《暂缓与豁免规定》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（以下简称《规范运作》）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称《信息披露事 务管理》）等有关法律、法规和《威龙葡萄酒股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《威龙葡萄酒股份有限公司信息披露管理 制度》《威龙葡萄酒股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《威 龙葡萄酒股份有限公司重大信息内部报告制度》的有关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《暂缓与豁免规定》《股票上市规则》 《规范运作》及其他相关法律、法规、规 ...

威龙葡萄酒股份有限公司对外担保管理制度 威龙葡萄酒股份有限公司 公司资金往来及对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上市公司与控股股东、实际控制人及其他 关联方的资金往来，有效控制上市公司对外担保风险，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国银行业监督管理法》 《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、行政法规，制定本指引。 第二条 公司已建立有效的内部控制制度，防范控股股东、实际 控制人及其他关联方的资金占用，严格控制对外担保产生的债务风 险，依法履行关联交易和对外担保的审议程序和信息披露义务。 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵 占上市公司利益。 第四条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供 的保证、抵押或质押等担保，包括公司对控股子公司的担保及控股子 公司之间的担保。公司控股子公司的对外担保视同为本公司行为，需 按照本制度规定获得其权力机关审议并须经本公司董事会或股东会 审议批准。 第五条 公司对外担保遵循平等、自愿 ...

威龙葡萄酒股份有限公司控股子公司管理办法 威龙葡萄酒股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对控股子公司的管理，确保控股子公司规范运作，提 高公司整体资产运营质量，维护公司整体形象和投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定， 结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司持有其 50%以上的股权， 或者持股 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者 通过协议或其他安排能够实际控制的具有独立法人资格的公司。公 司主要通过委派董事、监事、高级管理人员和日常监管两种方式对 控股子公司进行管理。 第三条 公司作为出资人，依据中国证监会和上海证券交易所 对上市公司规范运作和法人治理的要求，以股东或控制人的身份行 使对控股子公司的重大事项监督管理，对投资企业依法享有投资收 益、重大事项决策的权利。 ...

威龙葡萄酒股份有限公司对外投资管理办法 （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、 合作公司或开发项目； （三）向控股或参股企业追加投资； 威龙葡萄酒股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对 外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《威龙葡萄酒股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本办法。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模 的战略，达到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供 支配的资源投向其他组织或个人的行为。包括投资新建全资子公司、 向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收 购、转让、项目资本增减等。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长 期投资。短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一 年（含）的投资，包括各种股票、债券、基金等；长期投资主 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025－054 威龙葡萄酒股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会 第九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》和《关于修订、制定公司部分制度的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》以及《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文 件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由 董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。监事 会取消后，公司监事会相关制度将予以废止。 二、公司章程的修订情况 1、取消监事会设置，删除"监事""监事会"相关描 述，部分描述由"审计委员会"代替。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-053 威龙葡萄酒股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2025-10-30 14 点 30 分 召开地点：威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室 股东大会召开日期：2025年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 30 日 至2025 年 10 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...