威龙葡萄酒股份有限公司组织结构管理制度 威龙葡萄酒股份有限公司 组织结构管理制度 第一章 总则 第一条 为规范威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称：公司） 的组织结构管理，优化治理结构，完善管理体制和运行机制，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司。 第三条 本制度所称的组织结构，是指公司按照国家有关法律 法规及《公司章程》，结合本公司实际，明确股东会、董事会、监事 会（子公司）、经营层及内部各层级职能机构设置、职责权限、人员 编制、工作程序和相关要求的安排。 第二章 公司组织结构设置原则 第四条 公司设有股东会、董事会、经营层及内部各层级职能 机构；子公司根据实际情况设监事会或监事。 第五条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。按照 《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定履行其职权。 第六条 董事会按《公司章程》和《董事会议事规则》的有关 规定产生并履行其职权。 第七条 公司董事会设审计委员会，行使《公司法》规定的监 事会职权；子公司设监事会，按子公司的《公司章程》有关规定产 生并履行其职权。 第八条 经营层按《公司章程》和《总经理工作细则》的有关 规定产生并履行其职权。 第九条 董事会下设 ...

威龙葡萄酒股份有限公司独立董事工作制度 威龙葡萄酒股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担 任独立董事，确保有足够的时间和精力，有效地履行独立董事的职责。 威龙葡萄酒股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，促进提高公司质量，完善公司法人治理结构，促进威龙葡萄 酒股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益， 有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关 于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《威龙葡萄酒股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对 ...

威龙葡萄酒股份有限公司募集资金管理办法 威龙葡萄酒股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强、规范威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的使用与管理，提高资金使用效率和效益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司募集资金监 管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）和《威龙葡萄 酒股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）及中国证 券监督管理委员会、上海证券交易所关于公司募集资金管理等 其他法律法规和规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票 或者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途 的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划 募集资金金额的部分。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过 公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当确保 该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 第四条 公司的董事和高级管 ...

威龙葡萄酒股份有限公司筹资内部控制制度 威龙葡萄酒股份有限公司 筹资内部控制制度 第四条 公司筹措资金应比较各种资金筹措方式的优劣和筹资成 本的大小，要讲求最佳资本结构，确定所需资金如何筹措。 第五条 筹资业务的授权人和执行人、会计记录人之间应相互分 离。确保办理筹资业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。同一部 门或个人不得办理筹资业务的全过程。 第二章 分工及授权 第一章 总则 第一条 为了加强对威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）筹资活动的内部控制，保证筹资活动的合法性和效 益性，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》 等相关法律法规，结合本公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称筹资是指本公司通过金融机构（包括经批准 设立的其他境内外财务公司）借款、发行公司债券和股票三种方式取 得货币资金的行为。 第三条 公开募集资金的管理详见《募集资金管理办法》。 第六条 董事会是公司资金筹措管理的决策机构，总经理、财务 负责人、董事会秘书以及证券部、财务部负责人组成筹资管理工作领 导小组。 第七条 筹资管理工作领导小组应建立定期或不定期的会议制 威龙葡萄酒股份有限公司筹资内 ...

第二条 本细则所称的高级管理人员包括公司总经理、副总经 理、财务负责人、董事会秘书及其他《公司章程》规定的高级管理 人员。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常生产经营 和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 总经理工作细则 威龙葡萄酒股份有限公司总经理工作细则 第一章 总则 威龙葡萄酒股份有限公司 第一条 为了促进威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"） 经营管理的规范化、科学化，保证公司经营班子依法行使职权，勤 勉高效的工作，根据《中华人民共和国公司法》（"以下简称《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（"以下简称《上 市规则》"）等法律、法规、证券交易所规则和《威龙葡萄酒股份 有限公司章程》（"以下简称《公司章程》"），制定本细则。 第四条 公司设总经理一名，财务负责人一名，副总经理、总 监若干名，由董事会聘任或解聘。任期为三年，可以连聘连任。 第五条 公司高级管理人员的任职资格应符合《公司章程》的 相关规定。 第三章 总经理的职权和职责 第六条 总经理行使以下职权： 威龙葡萄酒股份有限公司总经理工作细则 （一）主持公司的生产经营管理工作 ...

威龙葡萄酒股份有限公司董监高薪酬管理办法 威龙葡萄酒股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员（以下 简称"高管"）薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司 董事、高管的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分 调动董事、高管的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章 程》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称董事、高管是指由股东会、职工代表大会 或董事会批准任命的全体董事以及总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人、总监等高级管理人员。 第三条 公司董事、高管的薪酬以公司经营与综合管理情况为 基础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、 个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。 第四条 公司董事、高管的薪酬分配遵循以下基本原则： （一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则； （二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合原则 ...

威龙葡萄酒股份有限公司董事会议事规则 威龙葡萄酒股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、 科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《威龙葡萄酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司常设的决策和执行机构，依照《公司法》 等法律、法规、部门规章、规范性文件、公司章程的规定以及股东会 的授权，确定职权范围并行使职权。 第三条 公司设董事长 1 人，由董事会以董事一人一票的原则， 按照全体董事的过半数选举产生，并在公司董事会闭会期间按照《公 司章程》的规定行使董事会授予董事长的相应职权。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会会议须由过半数的董事出席方可举行。董事会会议除董事 须出席外，公司总经理、副总经理和其他高级管理人员可以列席董事 会会议。 第五条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履 行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职 务。 第二章 董事会会议通知与准备 第六条 董事会召开定期会议，董事会秘书及相关工作人员应在 ...

威龙葡萄酒股份有限公司董事会战略委员会工作细则 威龙葡萄酒股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第四条 战略委员会设主任（召集人）一名，由公司董事长担 任。 第五条 战略委员会成员任期与董事任期一致，成员任期届满， 可以连选连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，视为同时自动 离任战略委员会成员，并由董事会根据本细则第三条、第四条规定补 足战略委员会成员。 第六条 战略委员会下设投资评审组，由公司总经理任投资评审 1 / 4 威龙葡萄酒股份有限公司董事会战略委员会工作细则 组组长。 第一条 为完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的董 事会专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，战略委员会成员由董 事长、二分 ...

一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、 《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会履行《公司法》 规定的监事会职权。监事会取消后，公司监事会相关制度将予 以废止。同时修订了《威龙葡萄酒股份有限公司章程》。 具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站披露的 《威龙葡萄酒股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程> 及部分制度的公告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第九次会议于 2025 年 10 月 14 日在公司会议室以现场表决的 方式召开，公司于 2025 年 9 月 30 日以通讯方式通知了各位参 会人员。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、 法规的规定。会议由监事会主席丁惟杰先生主持。 ...

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第九次会议通知于 2025 年 9 月 30 日以通讯方式发出， 公司第六届董事会第九次会议于 2025 年 10 月 14 日在公司会 议室以现场表决及通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人，董事姜常慧先生、独立董事王新先生、 徐红山先生、马志忠先生以通讯方式参加会议。会议由董事 长朱秋红女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》及有关法律法规的规定。与会董事审议并通过了如下决 议： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指 引》、《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会 履行《公司法》规定的监事会职权。监事会取消后，公司监 事会相关制度将予以废止。同时修订了《威龙葡萄酒股份有 限公司章程》。 证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-051 威龙葡萄酒股份有限公司 第六 ...