星光农机股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于2024年11月27日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更2024年度会计师事务所的 议案》，同意聘任上会事务所为公司2024年度财务及内控审计机构。该事项需提 交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-043 星光农机股份有限公司 关于变更 2024 年度审计机构的公告 一、拟变更会计师事务所的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"上会事务所"） 原聘任会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据会计师事务 所选聘相关规定，结合市场信息，基于审慎性原则，经履行招标程序并根据评标结 果，公司拟聘任上会事务所为 2024 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所相 关事项与原聘任会计师事 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-042 星光农机股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关 于变更 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-043）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议的通 知于 2024 年 11 月 22 日以邮件方式发出，于 2024 年 11 月 27 日在公司会议室以 现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长何德军先生主持，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了如下议案： （一）关于变更 2024 年度会计师事务所的议案 ...

2、本公司未出现其他可能对贵公司股价产生较大影响的重大事件。 3、在贵公司本次股票交易异常波动期间,本公司及一致行动人不存在买卖 贵公司股票的情况。 控股股东: 星 关于星光农机股份有限公司 股票交易异常波动的征询函的回函 致:星光农机股份有限公司董事会 自收到贵公司发来的《关于星光农机股份有限公司股票交易异常波动的征询 函》后,经本公司核实,现就该函有关事项回复如下: 1、本公司作为贵公司控股股东,截至目前,除贵公司已披露的信息外,本 公司不存在涉及贵公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产 重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产 重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 ...

重要内容提示： 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2024 年 10 月 28 日、10 月 29 日、10 月 30 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值 累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》规定，属于股票交易异常波动 情形。 经公司自查，并向公司控股股东发函询证，截至本公告披露日，公司及 公司控股股东确认不存在应披露而未披露的重大信息。 市场交易风险：近期公司股票价格短期内涨幅较大，自2024年10月28日、 10月29日、10月30日连续三个交易日收盘价格累计涨幅达到20.79%，股价剔除上 证指数和板块整体因素后的实际波动幅度较大。 业绩亏损风险：公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重 大变化。公司于2024年10月30日披露了《2024年第三季度报告》，公司2024年1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润-7,878.42万元，处于亏损状态，敬请广大投 资者注意投资风险。 证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-040 星光农机股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 reached ¥96,486,169.19, an increase of 37.41% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was -¥29,837,940.43 for Q3 2024, with a year-to-date net profit of -¥78,784,197.97, reflecting a significant loss[2] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -¥0.1148, with a year-to-date figure of -¥0.3030[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥193,503,824.38, an increase of 8.5% compared to ¥178,392,157.01 in the same period of 2023[18] - The net loss for the first three quarters of 2024 was ¥83,159,473.06, compared to a net loss of ¥20,074,177.45 in the same period of 2023, indicating a significant decline in profitability[19] - The company's operating profit for the first three quarters of 2024 was reported at -¥83,118,660.74, worsening from -¥18,868,526.95 in 2023[18] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2024 were reported at -¥0.3030, compared to -¥0.0729 in the same period of 2023, indicating a deterioration in earnings performance[19] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 8.67% year-over-year, amounting to ¥1,184,145,510.91 at the end of Q3 2024[4] - Shareholders' equity attributable to the parent company decreased by 17.91% year-over-year, totaling ¥344,122,485.04[4] - Total assets decreased from 1,296,613,421.62 to 1,184,145,510.91, a decline of about 8.6%[15] - The total liabilities decreased to ¥792,001,149.60 in the latest report from ¥833,027,418.70 in the previous period, showing a reduction of approximately 4.9%[16] - Current liabilities decreased from 697,489,457.54 to 631,947,398.75, a reduction of approximately 9.4%[15] - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to ¥344,122,485.04 from ¥419,198,745.34, reflecting a decline of about 17.9%[16] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥90,480,265.68 year-to-date, indicating cash flow challenges[2] - In the first three quarters of 2024, the cash inflow from operating activities was CNY 203,188,659.75, a decrease of 37.1% compared to CNY 323,012,145.65 in the same period of 2023[20] - The net cash flow from operating activities was -CNY 90,480,265.68, worsening from -CNY 19,207,435.32 year-over-year[20] - Cash outflow for purchasing goods and services was CNY 191,207,838.53, down from CNY 229,148,147.92 in the previous year, indicating a reduction of 16.6%[20] - The total cash outflow for operating activities was CNY 293,668,925.43, compared to CNY 342,219,580.97 in the previous year, showing a decrease of 14.1%[20] - The company reported a cash inflow of CNY 7,738,000.00 from investment absorption, significantly lower than CNY 83,820,110.00 in the previous year[22] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 40,916,927.00, a decrease from CNY 70,271,489.64 in the previous year[22] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 22,400[11] - The largest shareholder, Starlight Agricultural Holdings Group Co., Ltd., holds 44,149,832 shares, representing 16.32% of total shares[12] - There are no significant changes in the shareholding structure of the top ten shareholders compared to the previous period[12] Operational Performance - Operating income for the year-to-date period increased by 8.47% compared to the previous year, totaling ¥193,503,824.38[2] - The company experienced a significant increase in sales volume for certain product models, contributing to the revenue growth in Q3 2024[8] - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were ¥296,456,968.09, up from ¥264,996,540.33 in 2023, reflecting a year-on-year increase of 11.9%[18] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 amounted to ¥19,619,152.12, a decrease of 20.8% from ¥24,790,317.40 in the previous year[18] Financial Adjustments - The company is adjusting its accounting policies in accordance with the new guidelines issued by the Ministry of Finance, which may impact future financial reporting[4] - The company reported a significant increase in financial expenses, which rose to ¥9,593,209.04 from ¥7,787,881.78, marking an increase of 23.2%[18] - The company’s deferred income tax liabilities increased to ¥988,438.84 from ¥718,470.95, representing a rise of approximately 37.5%[16] - Non-recurring gains included government subsidies totaling ¥5,143,710.93 year-to-date, which are crucial for financial support[6] Receivables and Inventory - Accounts receivable increased from 231,710,794.36 to 261,551,578.49, reflecting a growth of about 12.9%[14] - Inventory decreased from 230,371,954.18 to 200,802,082.02, a reduction of approximately 12.8%[14] - The company reported a significant increase in long-term receivables from 1,125,749.35 to 23,879,191.22, an increase of approximately 2015.5%[15]

星光农机股份有限公司 章程 (2024 年 9 月修订) | ਨ | | --- | | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股 份 | | 3 | | 第一节 股份发行 | | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 股份转让 | | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | | 16 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 17 | | 第五节 股东大会的召开 | | 19 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 23 | | 第五章 董事会 | | 27 | | 第一节 | 董事 27 | | | 第二节 | 董事会 31 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 39 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 40 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第一节 | 监事 42 | | | 第二节 监事会 43 | | | | 第八章 ...

上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受星光农机股份有限公司(以下简称"公 司")的委托,指派本所余泽之律师、说钰律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文 件(以下统称"法律、法规和规范性文件")及《星光农机股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事 宜出具法律意见。 上海市通力律师事务所 关于星光农机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:星光农机股份有限公司 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律、法规和规范性文件及公司章程的 规定发表意见 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-038 星光农机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街 1699 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、董事会秘书王黎明先生出席了会议；其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 182 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 19,021,260 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（ ...