2024 年，公司共召开 3 次股东大会，6 次董事会。本人参加董事会和股东大会会议情 况如下： 星光农机股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》《公司章程》等规定和 要求，勤勉尽责，积极出席公司董事会、公司股东大会，认真审议公司董事会各项议案， 切实维护公司整体利益和广大股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 本人王方明，男，1964 年 9 月出生，博士研究生，注册会计师，历任浙江财经学院 财政系教研室主任、浙江财经学院/工商管理分院副院长、浙江财经学院/金融学院副教授、 浙江财经学院/会计学院系主任、杭州科林电气股份有限公司独立董事、杭州电子科技大 学/会计学院硕士生导师、杭州爱科科技股份有限公司独立董事、公司独立董事、重庆物 奇微电子股份有限公司独立董事、上海百赛生物技术股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的 任何职务，也未在公司主要股东中担任任何 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2025-031 星光农机股份有限公司 关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工 商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议审议 通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更的议案》，同意公司对《公司章 程》部分条款进行修改。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况 公告如下： 一、公司注册资本变更情况 2025 年 4 月 28 日，公司召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了《关 于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案》，鉴于公 司 2023 年限制性股票激励计划激励对象中 2 人因个人原因主动离职，不再符合 激励对象条件，同时，首次及预留授予限制性股票的第二个解除限售期公司层面 业绩考核未达标，公司董事会同意对所有激励对象（即首次授予和预留授予限制 性股票的激励对象）已获授但尚未解除限售的合计 5,236,800 股限制性股票进行 回购注销。 本次限制性 ...

本次会计政策变更是星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）依据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 1、2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"解 释 18 号"），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当 按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，不再计入"销 售费用"科目。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 本次会计政策的变更是公司根据财政部新发布的企业会计准则解释及相关要 求而进行的相应变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。 证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2025-033 星光农机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、本次会计政策变更对公司的影响 根据解释 ...

上会事务所原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，是由财政部在上 海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期 货、金融资质的会计师事务所之一；1998 年 12 月改制为有限责任公司制的会计 师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务 所（特殊普通合伙）。 2、项目基本信息 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下： 星光农机股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"上会事务所"）担任公司 2024 年度财务及内控审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对上会事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为，上会事务所在资质条件等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、机构信息 1998 年成为注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计，1996 年开始为上 会事务所提供审计服务， ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，星光农机股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李路、杨萱、严晓黎 的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事李路、杨萱、严晓黎的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独 立性的相关要求。 星光农机股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 星光农机股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

星光农机股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《审 计委员会工作细则》等规定，星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，积极开展各项工作，认真履行监督职责， 现将公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年度，公司第五届董事会审计委员会由独立董事李路先生、独立董事 王方明先生、董事郑敬辉先生组成，其中主任委员由具备注册会计师资格证书的 王方明先生担任。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，有关会议审议情况如 下： （一）2024 年 4 月 28 日，公司第五届董事会审计委员会召开 2024 年第一 次会议，审议并通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于 2023 年度 财务决算报告的议案》《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于董事会 审计委员会对 2023 年度会计师 ...

一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会事务所"）原名上海 会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家 会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事 务所之一；1998 年 12 月改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月 上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 上会事务所 2024 年末合伙人数量 112 人、注册会计师数量 553 人、签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 185 人。 上会事务所 2024 年度经审计的收入总额为 6.83 亿元，其中审计业务收入 4.79 亿元。2024 年度，上会事务所为 72 家上市公司提供年报审计服务，审计收 费总额 0.81 亿元，主要行业涉及制造业、软件和信息技术服务业、交通运输、 仓储和邮政业等，同行业上市公司审计客户 8 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 星光农机股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监 督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

星光农机股份有限公司董事会 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会会所"）对星光农机股份有 限公司（以下简称"星光农机"或"公司"）2024年度财务报表进行了审计，对公司出 具了上会师报字(2025)第6319号保留意见的审计报告。 根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第14号—非标准审计意见及 其涉及事项的处理》《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会对保留 意见审计报告涉及事项专项说明如下： 关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明 一、保留意见审计报告涉及事项的情况 根据上会会所出具的《关于对星光农机股份有限公司2024年度财务报表出具保留意 见审计报告的专项说明》（上会师报字(2025)第7325号），就有关事项说明如下： 本段中"我们"系指上会会计师事务所（特殊普通合伙）的自称。 （一）审计报告中保留意见的内容 《审计报告》中"二、形成保留意见的基础"如下： 在执行期初余额审计过程中，我们对于贵公司2023年度采棉农事服务按总额法确认 的收入6,010万元(成本5,605万元)，截至本报告出具日尚未获得满意的证据表明贵公司 在该等交易中属于主要责任人角 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2025-025 星光农机股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成立日期：2013年12月27日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市静安区威海路755号25层 首席合伙人：张晓荣 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 星光农机股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于2025年4月28日召 开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》， 同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会事务所"）为公 司2025年度财务及内控审计机构。该事项需提交公司2024年年度股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 上会事务所原名上海会计师事务所，成立于1981年1月，是由财政部在上海试 点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市 ...

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2025-027 星光农机股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议 公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、公平、 公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会对关联方形成依赖关系，对公司 的独立性没有影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第五届董事 会第十次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。该议案涉及 关联交易事项，（1）与星光农业发展有限公司（以下简称"星光农业"）的关联交 易，关联董事章沈强先生回避了该子议案的表决，表决情况为：同意8票，反对0票， 弃权0票，回避1票；（2）与中城工业集团有限公司（以下简称"中城工业"）及其 控制下的主体的关联交易，关联董事何德军、徐敏生、辛献林先生回避了该子议案的 ...