证券代码：603789 证券简称：*ST 星农 公告编号：2025-068 星光农机股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街 1699 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日 至2025 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

星光农机股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603789 证券简称：*ST 星农 公告编号：2025-066 一、监事会会议召开情况 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议的 通知于 2025 年 10 月 24 日以邮件方式发出，于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室 以现场与通讯相结合的形式召开。会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3 人，会议由监事会主席赵川女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过了如下议案： （一）关于 2025 年第三季度报告的议案 监事会审核意见如下： 1、公司《2025 年第三季度报告》全文的编制和审议程序符合相关法律、法 规、《公司章程》和有关制度规定的要求； 2、公司《2025 年第三季度报告》全文的内容和格式符合上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的 ...

证券代码：603789 证券简称：*ST 星农 公告编号：2025-065 星光农机股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了如下议案： （一） 关于 2025 年第三季度报告的议案 同意对外报出《星光农机股份有限公司 2025 年第三季度报告》，具体内容详 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会 议审议通过。 表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 （二）关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治 理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结 合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接， 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议的 通知于 2025 年 1 ...

证券代码：603789 证券简称：*ST 星农 星光农机股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 星光农机股份有限公司 2025 年第三季度报告 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 年同期增减变 | 年初至报告期 | 末比上年同期 | | | | 动幅度(%) | 末 | 增减变动幅度 | | | | | | (%) | | 营业收入 | 146,357,472.78 | 51.69 | 301 ...

星光农机股份有限公司 股东会议事规则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一 会计年度结束后的 6 个月内举行。 第五条 有下列情形之一的, 公司应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会: (一) 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数, 或者《公司章程》所定 人数的 2/3 时; (二) 公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时; (三) 单独或者合计持有公司10%以上股份(含表决权恢复的优先股等)的股东 请求时; (四) 董事会认为必要时; 董事会同意召开临时股东会的, 在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会 的通知; 董事会不同意召开临时股东会的, 说明理由并公告。 第九条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会, 并应当以书面形式向董事会提 出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定, 在收到提议后 10 日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的, 应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股 东会的通知, 通知中对原提议的变更, 应当征得审计委员会的同意。 董事会不同意召开临时股东会, 或者在收到 ...

星光农机股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、豁免行 为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运》（以下简称"《规范运作指引》"）《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》《星光农机股份有限公司章程》等规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理 信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》《规范运作指引》及上海证券交易 所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由 公司根据本制度的规定自行审慎判断，并接受上海证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项 的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围和条件 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘 密或者其他因披露可 ...

星光农机股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第二章 投资者关系工作的内容和方式 1 第一条 为切实加强星光农机股份有限公司(以下简称"公司")与投资者之间的信息沟通, 完善公司治理结构, 切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益, 公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关 系管理工作指引》等法律、法规和规范性文件及《星光农机股份有限公司公司 章程》(以下简称"《公司章程》"), 制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过便利股东权力行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作, 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通, 增进投资者对公司的了 解和认同, 以提升公司治理水平和企业整体价值, 实现尊重投资者、保护投资 者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的基本原则是: (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性 文件、行业规范和自律规则、 公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 (二) 平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有 ...

第一条 为加强、规范募集资金的管理, 提高资金使用效率和效益, 根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海 证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")及其他法律法规和规定, 以及《星光农机股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 结合 星光农机股份有限公司(以下简称"公司")的实际情况, 特制定本办法。 第二条 募集资金是指本公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券, 向投资者 募集并用于特定用途的资金(但不包括公司实施股权激励计划募集的资金)。 第三条 在公开募集前, 应根据公司发展战略、主营业务、市场形势和国家产业政策等 因素, 对募集资产拟投资项目可行性进行充分论证, 明确拟募集资金金额、投 资项目、进度计划、预期收益等, 并提请公司股东会批准。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相关 法律法规, 践行可持续发展理念, 履行社会责任, 原则上应当用于主营业务, 有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第五条 公司应当审慎使用募集资金, 按照招股说明书或者其他公开发行募集文件所 列用途使用, 不得擅自 ...

星光农机股份有限公司 信息披露制度 (2025 年 10 月修订) 第一章 总则 本制度所称信息披露义务人, 是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实 际控制人, 收购人, 重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员, 破产管理人及其成员, 以及法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定的其他承担信息披露义务的 主体。 1 第一条 为规范星光农机股份有限公司(以下简称"公司")信息披露, 促进公司依法 规范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》(以下简称"《管 理办法》")、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 等法律、法规和规范性文件以及《星光农机股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关要求, 特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标准要 求, 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件, 将可能 对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息, 在 规定时间内, ...

星光农机股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。 第五条 董事会秘书和证券部负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新 1 第一条 为规范星光农机股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息管理，做好内幕 信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，以维护信 息披露的公平原则，保护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信 息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《星 光农机股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下属各部门、分支机构、控股子公司及公司能够对其实 施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，应及时登记和报送内幕信息知情人 档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确、完整。 第四条 公司董事长为内幕 ...