瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于董事短线交易及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司董事周健先 生出具的《关于所持公司股票交易情况的说明及致歉函》，周健先生于 2024 年 10 月 14 日当天存在买卖公司股票的行为，根据《证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相 关规定，上述交易构成短线交易。现将相关情况公告如下： 一、 本次短线交易的基本情况 公司于 2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过 了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》，选举周健先生担任公司第 六届董事会非独立董事。 周健先生于 2024 年 10 月 14 日通过其名下证券账户买卖公司股票的情况如 下： | 交易日期 | 交易方向 | 交易方式 | 交易数量 | 成交均价 | 成交金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2024-032 同意选举李月杰先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议通过之日 起至本届董事会届满之日止。根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代 表人，公司将根据有关规定办理工商变更登记等后续事项。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。 2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。 瑞斯康达科技发展股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于 2024 年 10 月 11 日公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第六届董事 会成员后，在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号瑞斯康达大厦 A206 会 议室召开。全体董事一致推举公司董事李月杰先生主持本次会议，并同意豁免会 议通知时间要求。会议应出席董事 9 名、实际出席董事 9 名，以现场举手表决方 式 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2024-033 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 选举杨海林先生为公司第六届监事会主席。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 瑞斯康达科技发展股份有限公司监事会 2024 年 10 月 12 日 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议于 2024 年 10 月 11 日公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第六届监事 会成员后，在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号瑞斯康达大厦 A206 会 议室召开。全体监事一致推举公司监事杨海林先生主持本次会议，并同意豁免会 议通知时间要求。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，以现场举手表决方 式进行，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 ...

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2024-031 瑞斯康达科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 106 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 194,910,649 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.4090 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长任建宏先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号瑞斯 康达大厦 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2024-034 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第六届董事会董事、 第六届监事会非职工代表监事。公司董事、监事任期自 2024 年第一次临时股东 大会审议通过之日起三年。 公司 2024 年第一次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于 同日召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，分别审议通过了 《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门 委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》及《关 于选举公司第六届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 根据公司 2024 年第一次临时股东大会及第六届董事会第一次会议选举结 ...

网址：https://phlawyer.com.cn/ 北京市普华律师事务所 关于瑞斯康达科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：瑞斯康达科技发展股份有限公司 北京市普华律师事务所（以下简称"本所"）接受瑞斯康达科技发展股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所苏宏泉律师、刘铮律师列席了公 司于 2024 年 10 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行 政法规和规范性文件以及《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和 召集人资格、表决程序和表决结果等事宜出具本法律意见书。 北京市海淀区阜成路 58 号新洲商务大厦 502-504 室 电话：（010）8813 1230/34/35 传真：（010）8813 1239 2.2024 年 9 月 26 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，现提 名张国华先生、潘文军女士、仲为国先生为公司第六届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（仲为国） 本人仲为国，已充分了解并同意由提名人瑞斯康达科技发展股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会提名为公司第六届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会 关于对第六届董事会部分非独立董事候选人的情况说明 公司于 2022 年 4 月 27 日召开第五届董事会第五次会议和第五届 监事会第四次会议，审议通过了《关于会计差错更正》的议案，对公 司 2019 年度、2020 年度财务报表的相关科目进行了追溯调整。 二、完善内控体系建设 1、根据行政处罚及纪律处分所涉及的问题，逐项对照全面自查， 并在完善管理制度流程、加强内控体系建设和提高规范运作能力等方 面进行整改落实，及时修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》《监事会议事规则》及《独立董事制度》。 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查及公司 第五届董事会第二十一次会议审议通过，董事会提名李月杰先生、朱 春城先生、任建宏先生、韩猛先生、宋显建先生、周健先生为公司第 六届董事会非独立董事候选人。 以上候选人中，李月杰先生、朱春城先生及任建宏先生于 2023 年 ...

2024 年第一次临时股东大会会议材料 瑞斯康达科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 - 1 - 2024 年第一次临时股东大会会议材料 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东 大会须知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员 应自觉维护会议秩序。 股票代码：603803 2024 年 9 月 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | | 会 议 须 知 - 2 - | | --- | --- | | | 会 议 议 程 - 3 - | | 议案 | 1：关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 - 5 - | | 议案 | 2：关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 - 9 - | | 议案 | 3：关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案 - 12 - | 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认 真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、参会股东或股东代表应在2024年10月8日17 ...