监事会认为：鉴于首次及预留授予激励对象中 25 名激励对象因个人 原因离职已不具备激励资格，公司将回购注销其合计 53.15 万股尚未解除 限售的限制性股票；鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划设定的首次授 予限制性股票的第二个解除限售期及预留授予限制性股票的第一个解除 限售期公司层面业绩考核未达标，公司将回购注销涉及 381 名激励对象对 应考核当年已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 555.10 万股，上述回 购数量共计 608.25 万股。本次回购注销的限制性股票事宜符合《上市公司 股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等关于股权激 励计划所涉相关权益回购注销的规定。 瑞斯康达科技发展股份有限公司监事会 核查意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号-规范运作》《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》 等有关规定，瑞斯康达科技发展股份有限公司监事会于 2024 年 4 月 26 日 召开了第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年 限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并对公司限制性股票激励 计划回购注 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规章制度的规定和要求，瑞斯康达科技发展 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2023 年审计资质及审计工作履行了监督 职责。现将审计委员会对天健会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况做如 下报告： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、事务所基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 特殊普通合伙 | 年 | 月 | 18 | 日 | | 执业资质 | 注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企 ...

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2024-010 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 为进一步提升公司管理水平，加强成本核算的精细化管理，公司对 ERP 信息管 理系统进行了升级，新的 ERP 信息管理系统于 2024 年 1 月 1 日正式实施上线。考 虑到公司存货种类繁多、收发频繁、存货周转快等综合因素，为更客观、及时的 反映公司财务状况及经营成果，公司对存货计价方法相关会计政策进行变更。 (二)本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司发出存货的计价方法为"先进先出法"。 （三）本次变更后采用的会计政策 公司于 2024 年 1 月 1 日起，发出存货的计价方法变更为"移动加权平均法"。 除上述会计政策变更外，无其他会计政策变更事项。 二、本次会计政策变更对公司的影响 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开 了第五届董事 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公董事会 二〇二四年四月二十六日 经核查独立董事张国华先生、潘文军女士、仲为国先生的任职经 历、持股情况及其签署的相关自查文件，公司董事会认为：上述三位 独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的要求，瑞斯康达科技发展股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张国华先生、潘文 军女士、仲为国先生 2023 年度独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2024-009 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，拟继续聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，对公司财务和内部控制进行审计。 具体内容如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）事务所基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 特殊普通合伙 | 组织形式 | | 执业资质 | 注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，推动形成 更加科学的独立董事制度体系，提高公司质量，依据《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）《瑞斯康达科技发展股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 《瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《公司独立董事制度》"） 的有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及 ...

2023 年度独立董事述职报告 瑞斯康达科技发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（仲为国） 公司董事会： 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本人作为瑞斯 康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年的工作中，全面关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况， 忠实勤勉尽责，积极出席相关会议，切实履行了独立董事的各项职责 和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合 法利益，充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年度本人履行职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 仲为国，男，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 毕业于香港城市大学商学院，博士学位。现任北京大学光华管理学院 "企业管理学"教师党支部支部书记，组织与战略管理系副教授、系 副主任、博士生导师；北京大学战略研究所副所长；信达地产股份有 限公司独立董事；北京浩丰创源科技股份有限公司独立董事、公司第 五届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会委员。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 ...

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2024-015 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号瑞斯康达大厦 A206 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年 4月 18 日 以电子邮件方式向公司全体独立董事发出召开第五届董事会独立董事专门会议 第一次会议的通知,并于 2024年4月26日上午 9:00 在北京市海淀区西北旺东 路 10 号院东区 11 号瑞斯康达大厦 A206 会议室以现场会议方式召开。本次会议 应出席独立董事3名、实际出席独立董事3名,符合《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定。 3、审议通过《未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。表决通过。 同意将以上议案提交公司董事会审议。 (以下无正文) 经与会独立董事审议,会议形成如下决议: 1、审议通过《关于选举第五届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 根据《公司独立董事专门会议工作细则》规定,独立董事专门会议应当由过 半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持。经过半数独立董事推举,选举 张国华先生为公司第五届董事会独立董事专门会议召集人及主持人。 表决结果:同意3 票,反 ...

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2024-005 瑞斯康达科技发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发送了会议通知及会议材 料，并于 2024 年 4 月 26 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号楼瑞斯 康达大厦以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名、实际出席董事 9 名。 会议由公司董事长任建宏主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《瑞斯康达科技发展股份 有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案： 第五届董事会第十九次会议决议公告 1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 2 ...