证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2024-028 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于职工代表监事选举结果的公告 瑞斯康达科技发展股份有限公司监事会 2024 年 9 月 26 日 附件： 张余简历 张余，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 8 月出生，毕业于东北 财经大学。2007 年至今就职于瑞斯康达科技发展股份有限公司财务部。 截至目前，张余女士持有公司股票 1,000 股，与公司实际控制人、其他董事、 监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公 司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在被证监会采取市 场禁入措施的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事 的情形。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期将于 2024 年 10 月 13 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《瑞斯康达科技发展 股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定，公司于 20 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会提名委员会 关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《公司章程》《公司董事会提名委员会工作细则》等有关规定，董 事会提名委员会查阅了相关董事候选人的个人资料并广泛征求意见， 就公司董事候选人任职资格出具审查意见如下： 一、 关于对公司第六届董事会非独立董事候选人的审核意见 经从相关非独立董事候选人的任职资格、职业专长、教育背景、 从业经验、兼任职务等多方面情况进行资格审核，提名委员会认为： 李月杰先生、朱春城先生、任建宏先生、韩猛先生、宋显建先生、周 健先生均符合相关法律法规、部门规章、规范性文件对董事任职资格 的要求，均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董 事的情形；不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，也不存在 被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。除李月 杰先生、朱春城先生、任建宏 ...

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2024-027 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事 会任期将于 2024 年 10 月 13 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关法律、法规的规定，公司于 2024 年 9 月 25 日召开第五届董事会第 二十一次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议 案》及《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，同日召开第五届 监事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候 选人的议案》，上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将本 次董事会、监事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 ...

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2024-029 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 10 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号瑞斯康达大厦 A206 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 11 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 至 2024 年 10 月 11 日 采用上海证券交易所网络投 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张国华） 本人张国华，已充分了解并同意由提名人瑞斯康达科技发展股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会提名为公司第六届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于 ...

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2024-030 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 22 日上午 10:00-11:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 22 日(星期四) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 15 日(星期二) 至 10 月 21 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquanbu@raisecom.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 瑞斯康 ...

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2024-025 瑞斯康达科技发展股份有限公司 经与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。 公司董事会提名李月杰先生、朱春城先生、任建宏先生、韩猛先生、宋显建 先生、周健先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。 上述候选人任职资格已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审查通 过。上述议案需提交公司股东大会以累积投票制进行审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-027）。 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议的会议通知及会议材料于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件方式送达至公司 全体董事，并于 2024 年 9 月 25 日在北京市海淀 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（潘文军） 本人潘文军，已充分了解并同意由提名人瑞斯康达科技发展股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会提名为公司第六届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，保证公司战略规划的合理性与投资决 策的科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，由公司董事 长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 ...

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2024-026 第五届监事会第十六次会议决议公告 瑞斯康达科技发展股份有限公司 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六 次会议于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件方式送达至公司全体监事，并于 2024 年 9 月 25 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号楼瑞斯康达大厦以现场 表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名、实际出席监事 3 名。会议由公司监事 会主席张羽主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事经充分讨论，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于提名公司第六届监事会股东代表监事的议案》。 2024 年 9 月 26 日 公司监事会提名杨海林先生、陈佳女士为公司第六届监事会股东代表监事候 选人。 上述议案需提交公司股东大会以累积投票制进行审议。 具体内容详 ...