2023 年度独立董事述职报告 瑞斯康达科技发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（仲为国） 公司董事会： 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本人作为瑞斯 康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年的工作中，全面关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况， 忠实勤勉尽责，积极出席相关会议，切实履行了独立董事的各项职责 和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合 法利益，充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年度本人履行职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 仲为国，男，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 毕业于香港城市大学商学院，博士学位。现任北京大学光华管理学院 "企业管理学"教师党支部支部书记，组织与战略管理系副教授、系 副主任、博士生导师；北京大学战略研究所副所长；信达地产股份有 限公司独立董事；北京浩丰创源科技股份有限公司独立董事、公司第 五届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会委员。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 ...

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2024-006 瑞斯康达科技发展股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四 次会议于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发送了会议通知及会议材 料，并于 2024 年 4 月 26 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号楼瑞斯 康达大厦以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名、实际出席监事 3 名。 会议由公司监事会主席张羽主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及 相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事经充分讨论，审议通过了如下议案： 1、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》。 公司监 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度财 务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，公司对天健会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况开展评估。经评估，公司认为天健会计师事务所 资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 日 组织形式 | 年 | 7 | 月 | 18 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | | 128 号 | | | | ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，推动形成 更加科学的独立董事制度体系，提高公司质量，依据《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）《瑞斯康达科技发展股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 《瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《公司独立董事制度》"） 的有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及 ...

监事会认为：鉴于首次及预留授予激励对象中 25 名激励对象因个人 原因离职已不具备激励资格，公司将回购注销其合计 53.15 万股尚未解除 限售的限制性股票；鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划设定的首次授 予限制性股票的第二个解除限售期及预留授予限制性股票的第一个解除 限售期公司层面业绩考核未达标，公司将回购注销涉及 381 名激励对象对 应考核当年已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 555.10 万股，上述回 购数量共计 608.25 万股。本次回购注销的限制性股票事宜符合《上市公司 股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等关于股权激 励计划所涉相关权益回购注销的规定。 瑞斯康达科技发展股份有限公司监事会 核查意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号-规范运作》《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》 等有关规定，瑞斯康达科技发展股份有限公司监事会于 2024 年 4 月 26 日 召开了第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年 限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并对公司限制性股票激励 计划回购注 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年 4月 18 日 以电子邮件方式向公司全体独立董事发出召开第五届董事会独立董事专门会议 第一次会议的通知,并于 2024年4月26日上午 9:00 在北京市海淀区西北旺东 路 10 号院东区 11 号瑞斯康达大厦 A206 会议室以现场会议方式召开。本次会议 应出席独立董事3名、实际出席独立董事3名,符合《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定。 3、审议通过《未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。表决通过。 同意将以上议案提交公司董事会审议。 (以下无正文) 经与会独立董事审议,会议形成如下决议: 1、审议通过《关于选举第五届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 根据《公司独立董事专门会议工作细则》规定,独立董事专门会议应当由过 半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持。经过半数独立董事推举,选举 张国华先生为公司第五届董事会独立董事专门会议召集人及主持人。 表决结果:同意3 票,反 ...

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 瑞斯康达科技发展股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为完善和健全瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》相关文件以及《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定《瑞斯康达科技发展股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、制定本规划考虑的因素 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公 司的可持续发展。在制定本规划时，综合考虑公司的发展目标、未来盈利规模、现金 流量状况、所处发展阶段及规划、运营资金需求、社会资金成本、外部融资环境和市 场股东回报水平等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划和机 制，对公司利润分配作出制度 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司章程 瑞斯康达科技发展股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 党建 32 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公董事会 二〇二四年四月二十六日 经核查独立董事张国华先生、潘文军女士、仲为国先生的任职经 历、持股情况及其签署的相关自查文件，公司董事会认为：上述三位 独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的要求，瑞斯康达科技发展股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张国华先生、潘文 军女士、仲为国先生 2023 年度独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规章制度的规定和要求，瑞斯康达科技发展 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2023 年审计资质及审计工作履行了监督 职责。现将审计委员会对天健会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况做如 下报告： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、事务所基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 特殊普通合伙 | 年 | 月 | 18 | 日 | | 执业资质 | 注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企 ...