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瑞斯康达:关于回购注销2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票通知债权人的公告
2024-04-26 11:32
证券代码:603803 证券简称:瑞斯康达 公告编号:2024-013 债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其 他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照 副本原件及复印件、法定代表人有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上 述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债 权人为自然人的,需携带本人有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述 文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权申报具体方式如下: 1、申报时间:2024 年 4 月 27 日起 45 日内(9:30-12:30;13:30-17:30) 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召 开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激 励计划 ...
瑞斯康达:关于修订《公司章程》的公告
2024-04-26 11:32
证券代码:603803 证券简称:瑞斯康达 公告编号:2024-014 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日 召开了第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 公司第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过了 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》及《公司未 来三年(2024 年-2026 年)股东分红回报规划》,具体内容详见公司同日披露的《关 于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号: 2024-012)、《公司未来三年(2024 年-2026 年)股东分红回报规划》。 鉴于前述议案涉及变更注册资本及拟定分红规划的基本情况,根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件的 规定,公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订,具体修改内容 ...
瑞斯康达:公司董事会提名委员会工作细则(2024年4月修订)
2024-04-26 11:32
瑞斯康达科技发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (2024 年 4 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称"公司")董事、高 级管理人员的选聘工作,优化董事会构成,完善公司法人治理结构,根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所自律监管指引第 1 号——规范运作》《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等相关规定,公司董事会设立提名委员会并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 核,对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成,其中独立董事委员占多数。 1 / 5 第七条 公司证券部负责提名委员会日常工作联络和会议组织工作,公司人力资 源部等相关职能部门是提名委员会日常工作的支持机构。 第三章 职权和义务 第八条 提名委员会行使以下职权: (一)负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议; (二)广泛遴选具备合适资格可担任董事、 ...
瑞斯康达:公司选聘会计师事务所管理办法(2024年4月)
2024-04-26 11:32
第一章 总则 第一条 为规范瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 选聘(含续聘、改聘)会计师事务所行为,推动提升公司财务信息披露质量,切实维 护公司股东特别是中小股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国会计法》、《中华人民共和国注册会计师法》、《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《瑞斯康达科技发展股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")、《瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会审计委员 会实施细则》(以下简称《公司审计委员会实施细则》)的有关规定,制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所,是指公司根据相关法律法规要求,聘任会 计师事务所对财务会计报告及内部控制发表审计意见、出具审计报告和鉴证报告的行 为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的,可 以比照本办法执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所,应当由公司董事会审计委员会(以下简称 审计委员会)审议同意后,提交董事会审议,并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件: 瑞 ...
瑞斯康达:公司监事会关于会计政策变更的意见
2024-04-26 11:32
经核查,公司监事会认为:公司本次会计政策变更是为了提高公 司原材料成本核算与 ERP 信息管理系统适配性以及结合公司实际情 况而进行的合理变更,符合《企业会计准则》等相关法律、法规的规 定,符合公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、准确、 及时地反映公司的财务状况和经营成果,提供更可靠、更准确的会计 信息,有效地体现会计谨慎性原则,符合公司及全体股东的利益。本 次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》 等规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,公 司监事会同意公司本次会计政策的变更。 瑞斯康达科技发展股份有限公司监事会 瑞斯康达科技发展股份有限公司 监事会关于会计政策变更的意见 瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于会 计政策变更的议案》。为提高存货成本核算与 ERP 信息管理系统的适 配性,进一步提升存货管理水平和管理效率,公司拟对存货计价方法 相关会计政策进行合理变更。 二〇二四年四月二十六日 ...
瑞斯康达:关于公司2022年限制性股票激励计划的法律意见书
2024-04-26 11:32
北京市普华律师事务所 法律意见书 北京市海淀区阜成路 58 号新洲商务大厦 502-504 室 电话:(010)8813 1230/31/32/33/34/35/37/38 传真:(010)8813 1239 网址:https://phlawyer.com.cn/ 北京市普华律师事务所 第一节 引言(律师声明事项) 关于瑞斯康达科技发展股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售 期和预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件未成就及 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 普证法字[2024]第 002 号 致:瑞斯康达科技发展股份有限公司 北京市普华律师事务所(以下简称"本所")接受瑞斯康达科技发展股份有限 公司(以下简称"瑞斯康达"或"公司")的委托,作为公司 2022 年限制性股票 激励计划的法律顾问,为公司实施本次激励计划提供法律服务。 本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"《股权激励管理办法》")等有关法律、法规和规范性文件、《瑞 斯康达科技发展股份有限公司章 ...
瑞斯康达:公司第五届董事会第十八次会议决议公告
2024-04-01 09:40
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八 次会议于 2024 年 3 月 25 日以电子邮件方式向全体董事发送了会议通知及会议材 料,并于 2024 年 4 月 1 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号楼瑞斯 康达大厦以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名、实际出席董事 9 名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《瑞斯康达科技发 展股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码:603803 证券简称:瑞斯康达 公告编号:2024-004 瑞斯康达科技发展股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本次会议由公司董事长任建宏主持,与会董事经充分讨论,审议通过了如下 议案: 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向部分银行申请综合授信的议案》。 为满足公司日常经营及业务发展需要,同意公司向部分银行申请不超过人民 币 55,000 万元的综合授信。 拟申请授信基本情况如下表: | ...
瑞斯康达:关于获得政府补助的公告
2024-03-15 09:41
证券代码:603803 证券简称:瑞斯康达 公告编号:2024-003 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于获得政府补助的公告 (二) 具体补助情况 单位:元 | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审 计净利润或者净资产 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 的比例 | | 1 | 2023/7/10 | 与收益相关 | 252.00 | 0.0003% | | 2 | 2023/7/10 | 与收益相关 | 2,738.33 | 0.0034% | | 3 | 2023/9/7 | 与收益相关 | 743,400.00 | 0.9285% | | 4 | 2023/9/25 | 与收益相关 | 819.97 | 0.0010% | | 5 | 2023/10/26 | 与收益相关 | 1,065.78 | 0.0013% | | 6 | 2023/10/31 | 与收益相关 | 401,752.00 | 0.5018% | | 7 | 2023/11/3 | 与收益相关 | 11,000.00 | 0.0137% | | 8 ...
瑞斯康达:实际控制人关于公司股票交易异常波动有关事项问询函的回函
2024-02-26 11:30
关于瑞斯康达科技发展股份有限公司 股票交易异常波动有关事项的问询函回函 瑞斯康达科技发展股份有限公司: 贵公司发来的《关于瑞斯康达科技发展股份有限公司股票交易异 常波动有关事项的问询函》已收悉,经认真核实,现就有关事项回复 如下: 2024年2月26日 答名: 2024年2月26日 关于瑞斯康达科技发展股份有限公司 股票交易异常波动有关事项的问询函回函 瑞斯康达科技发展股份有限公司: 贵公司发来的《关于瑞斯康达科技发展股份有限公司股票交易异 常波动有关事项的问询函》已收悉,经认真核实,现就有关事项回复 如下: 本人作为瑞斯康达科技发展股份有限公司的实际控制人之一,截 止目前,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在 其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份 发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项。 特此回函。 签名: 本人作为瑞斯康达科技发展股份有限公司的实际控制人之一,截 止目前,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在 其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产 ...
瑞斯康达:公司股票交易异常波动公告
2024-02-26 11:30
证券代码:603803 证券简称:瑞斯康达 公告编号:2024-002 瑞斯康达科技发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: (一) 生产经营情况 经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,外部环境没有发生重大变化。 (二) 重大事项情况 经公司自查,并向公司实际控制人书面发函查证,截至本公告披露日,除在 指定媒体上已公开披露的信息外,公司及实际控制人均不存在影响公司股票交易 价格异常波动的重大事项;包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务 重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项。 (三) 媒体报道、市场传闻、热点概念情况 瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称"公司")股票于 2024 年 2 月 22 日、2 月 23 日、2 月 26 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 到 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动 情形。 经公司自查,并向公 ...