证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2024-011 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。为真实反映公司的财务状况、资产价值及 经营情况，根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》以及公司会计政策相关规定， 本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的存货、长期 股权投资等各类资产进行了充分评估和减值测试，对可能发生减值迹象的相关资 产计提资产减值准备，具体情况如下： 一、 本次计提减值准备的情况概述 单位：万元 币种：人民币 | 项目 | | 本期金额 | 上期金额 | | --- | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | -3,593.76 | -2,2 ...

2023 年度独立董事述职报告（潘文军） 2023 年度独立董事述职报告 瑞斯康达科技发展股份有限公司 一、独立董事的基本情况 公司董事会： 本人作为瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，在 2023 年工作中，积极出席股东大会、 董事会、董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，并对相关事 项发表独立意见、忠实勤勉履职，切实维护了公司和全体股东的合法 利益，对促进董事会科学决策、公司规范运作和高质量发展起到了积 极作用。现将本人 2023 年度独立董事的履职情况汇报如下： 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的法律 专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职 情况如下： 潘文军，女，1967 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 毕业于中国人民大学，法学博士。现任中国人民大学法学院副教授、 中国人民大学律师学院副院长、北京市地石律师事务所兼职律师、中 国法学会律师法学研究会理事、中国人民大学教育基金会监事、 ...

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2024-007 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不进行 现金分红，也不进行资本公积金转增股本。 本次拟不进行现金分红的原因：根据《公司章程》关于利润分配的相关规 定，在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况 下，公司应当进行现金分红。鉴于公司2023年度经营业绩亏损，因此不具备实施 现金分红的条件。 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、2023年度利润分配方案内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司 母公司报表净利润为人民币 -130,767,536.07 元 ， 加 上 年 末 未 分 配 利 润 1,230,567,829.31元，扣除当年分红24,293,671.19元，2023年母公司报表期末 未分配利润 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司 2023 年度营业收入专项扣除报告 目 …第 1一2 页 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 ……… 业 - - 北码用手证明该审计报告是否用具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.co .. . i ... in the t a status ti …… 第 3-5 页 二、2023年度营业收入扣除情况表 ……… … 第 6-9 页 三、执业资质证书 …… 品牌童 p r 124917 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕1-405号 瑞斯康达科技发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称瑞斯康达 公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023,年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们核 查了后附的瑞斯康达公司管理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》(以 下简称扣除情况表)。 、对报告使用者 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司 董事会关于会计政策变更的意见 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》。为提高存货成本核算与 ERP 信息管理系统的适 配性，进一步提升存货管理水平和管理效率，公司拟对存货计价方法 相关会计政策进行合理变更。 经核查，公司董事会认为：本次会计政策变更符合相关法律法规 的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财 务状况和经营成果，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，能够提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司 及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。 瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 ...

重要内容提示： 证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2024-008 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于公司及下属子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及 为综合授信额度内贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 综合授信额度：为满足公司日常经营及业务发展需要，除公司第五届董 事会第十八次会议审议通过的向部分银行申请不超过人民币 55,000万元的综合 授信之外（具体内容详见2024年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 披露的《公司第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-004）， 经公司财务部门测算，2024年度公司及下属子公司向银行申请综合授信总额不超 过人民币12.8亿元和美元2,000万元（含本数），期限为自公司股东大会审议通过 之日起12个月内有效。 担保人名称：瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"瑞斯康达" 或"公司"） 被担保人名称：公司全资子公司安徽瑞斯康达科技有限责任公司（以下 简称"安徽瑞斯康达"）。 本次 ...

审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 1、专项审计报告 2、附表 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 ……………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………第３页 三、执业资质证书 …………………………………………………………………………… 第 4-7 页 2017 10:10:1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:浙24TWN 关于瑞斯康达科技发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：瑞斯康达科技发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-413 号 瑞斯康达科技发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了瑞斯康达股份有限公司(以下简称瑞斯康达公司)2023 年度财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》《瑞斯康达科技发展股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司董事会设立薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事委员占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会的工作。召集人由董事长或董事会在独立董事委员中提名，由全体委员的二分 之一以上选举产生。 ...

公司代码：603803 公司简称：瑞斯康达 瑞斯康达科技发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 瑞斯康达科技发展股份有限公司全体股东： 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司 ...

2023 年度独立董事述职报告 瑞斯康达科技发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张国华） 公司董事会： 作为瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等规定和要求，本着"恪 尽职守、勤勉尽责"的工作态度，忠实履行了独立董事职责，全面关 注公司的发展状况，积极参与公司重大事项的决策，并基于独立立场 对相关事项发表独立客观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法 利益，对促进董事会科学决策、公司规范运作和高质量发展起到了积 极作用。现将本人 2023 年度独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的会计 专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职 情况如下： 张国华，男，1960 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 长期从事审计、评估工作，现拥有中国注册会计师、中国注册税务师、 中国注册资产评估师资格。现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合 伙）合伙人、中勤万信税务师事务所有限公司董事、中国银行间 ...