江苏丰山集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等有关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行职责。 现将 2024 年度履职情况报告如下： | 1、《公司董事会审计委员会 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年度工作报告》 | 2023 | | | | | | | | | | 2、《公司对会计师事务所 | | | | | | | | | | | 年度履职情况评估报告》 | 2023 | | | | | | | | | | 3、《公司 | 年度财务报 | 2023 | | | | | | | | | 告》 | | | | | | | | | | | 4、《公司 | 年度内部控制 | 2023 | | | | | | | | | 评价报告》 | | | | | | | | | | | 5、《公司 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于 2025 年度公司向非关联金融机构申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2025 年度拟向金融机构申请授信额度的情况 上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，综合授信额度的有效期为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，该额度在综合授信额度的有效期 内可循环使用。审议通过后，公司将甄选有竞争优势的金融机构进行实际合作， 以有效控制资金成本。具体授信额度、授信品种、授信期限以签署的授信协议为 准，公司及子公司在综合授信额度有效期内按照授权签订的合同或协议无论到期 日是否超过综合授信额度有效期的截止日期，均视为有效（最长期限不超过五年）。 二、授信事项的办理 为提高融资效率，及时办理授信及对应担保业务，提请股东大会授权公司董 事长或其授权人士，在上述综合授信 ...

关于 2025 年度公司日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）的持续 经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。 | 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 单位：万元 关联董事在公司第四届董事会第十一次会议表决关联交易议案时回避表 决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过《关于2025年度 公司日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司2025年度预计开展的关联 交易系实际经营与业务发展所需，并坚持市场化原则，不会影响公司的独立性， 不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，一致同意将该议案提交公司 第四届董事 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》《关于修订公司部分制度的议案》，并于同日召开第四届监事会第七次会议， 审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，其中《关于取消监事 会并修订<公司章程>的议案》及《关于修订公司部分制度的议案》的子议案《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关 于修订<董事会议事规则>的议案》尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如 下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及部分制度的原因 根据《中华人民共和国公司法（2023 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"） 为公司 2025 年度审计机构及内控审计机构，本事项尚需提交至公司股东大会审 议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期 货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置募集资金和自有资金 在非关联方机构进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理额度：不超过人民币 30,000 万元的公开发行可转换公司债券闲 置募集资金，在上述额度内的资金可循环滚动使用；不超过人民币 60,000 万元 的闲置自有资金，在上述额度内的资金可循环滚动使用。 现金管理类型：拟使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金投资安全 性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过十二个月的各 种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等（包括但不限于结构性存 款、定期存款、大额存单等产品），且该等投资产品不得用于质押；拟使用闲置 自有资金用于投资安全性较高、中低风险且单项产品期限最长不超过十二个月的 各种存款、理财产品或中 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.2300 yuan for 2024, an improvement of 4.17% compared to -0.2400 yuan in 2023 [1] - The total revenue decreased by 12.71% to 10.44 billion yuan in 2024 from 11.96 billion yuan in 2023 [1] - The net profit remained unchanged at -0.39 billion yuan for both 2024 and 2023 [1] - The return on equity was -2.45% in 2024, slightly better than -2.48% in 2023 [1] - The net asset per share decreased marginally to 9.01 yuan in 2024 from 9.03 yuan in 2023, a decline of 0.22% [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 87.53 million shares, accounting for 52.97% of the circulating shares, with an increase of 0.8716 million shares compared to the previous period [1] - The largest shareholder, Yin Fengshan, holds 67.7255 million shares, representing 40.98% of the total share capital, with no change in holdings [2] - New entrants among the top shareholders include Xue Qingjie and Bai Rui, holding 1.31 million and 1.28 million shares respectively [2] - UBS AG, Wu Yunfeng, and Wu Hancun have exited the top ten shareholders list [2]

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度公司使用闲置募集资金和自有 资金在非关联方机构进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募投项目建 设、主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用不 超过人民币 40,000 万元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理， 用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过 一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种。现金管理额度自 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：自"丰山转债"2023 年 1 月 3 日进入转股期，截至 2025 年 3 月 31 日，累计已有 409,440 张"丰山转债"转为公司股份，累计转股金额 40,944,000 元，累计转股股数 2,981,444 股，累计转股股数占"丰山转债"转股前 公司已发行股份总额 162,293,880 股的 1.84%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的"丰山转债"金 额为人民币 459,056,000 元，占"丰山转债"发行总额的 91.81%。 本季度转股情况：本季度，"丰山转债"转股金额为 1,000 元，因转股 形成的股份数量为 72 股。 一、可转债发行上市概况 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告 2025 年 3 月 27 日 江苏丰山集团股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到监事会主席缪 永国先生的书面辞职报告，缪永国先生因已达到法定退休年龄，决定辞去公司第 四届监事会监事及监事会主席职务且不再担任公司任何职务。截至本公告披露日， 缪永国先生持有公司股份 2,422,512 股，占公司总股本的 1.47%，其辞职后将继 续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法 规。 鉴于缪永国先生辞职后导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》 《公司章程》及有关规定，缪永国先生的辞职将于公司召开股东大 ...