江苏丰山集团股份有限公司 第五条 公司募集资金的管理、使用、变更和监督应严格依本制度执行。 第二章 募集资金存储 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使 用全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证 券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办 法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号— —上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规 则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规、规范性文件，以及《江苏丰山集团股份有限公司章程》的要求，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券(包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券等)以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司 实施股权激励计划募集的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净 ...

二、董事会会议审议情况 | 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十六次会 议通知于 2023 年 11 月 14 日以邮件、通讯方式发出，会议于 2023 年 11 月 20 日 上午 9:00 以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由公司董事长殷凤山先生 召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事尤劲柏先生、 独立董事王玉春先生、周献慧女士、乔法杰先生以通讯方式出席此次会议。公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》及《江苏丰山集团股份有限公司章程》的有关规定，程序合法。 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨 ...

江苏丰山集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会， 作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估董事和高级管理人员业绩的 专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称" 《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规和规范性文件及《江苏丰山集团股份有限公司章程》（以下简称" 《公 司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 (一)不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； (二)最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； (三)最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以 行政处罚的情形； (四)具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、公司所 属行 ...

第一条 为适应江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展 能力，公司董事会下设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），作为研 究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称" 《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范 性文件及《江苏丰山集团股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）的有 关规定，制定本工作细则。 江苏丰山集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第三条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第四条 战略委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》及本工作细则的规定。战略委员会决议内容违反有关法律、法规、 《公司章程》或本工作细则的规定的，该项决议无效。战略委员会决策程序违 反有关法律、法规、《公司章程》或本工作细则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届监 事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会、 监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下： 2023 年 11 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司独立 董事已对上述议案发表了同意的独立意见（具体详见公司同日在上海证券交易所 网站及指定信息披露媒体披露的《独立董事关于公司董事会换届选举 ...

江苏丰山集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 46 | | 第九章 | 通知和公告 | 52 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 53 | | 第十一章 | 修改章程 | 56 | | 第十二章 | 附则 | 56 | 第一章 总则 第一条 为维护江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由江苏丰山集团有限公司以整体变更的方式发起设立的股份有限公司， 在江苏省盐城市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照统一社会 ...

江苏丰山集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏丰山集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《江苏丰山集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海 证券交易所（以下简称上交所）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事占董事会成员的比例 ...

江苏丰山集团股份有限公司 独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见 作为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司 "）的独立董事，根据 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规和 《公司章程》的相关规定，我们在仔细审阅公司董事会提交的有关材料、 听取董事会情况介绍的基础上，做出独立客观判断。现就本次董事会所涉及的 相关事项发表独立意见如下： 一、关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的 独立意见 江苏丰山集团股份有限公司独立董事 周献慧 王玉春 乔法杰 2023 年 11 月 20 日 经审阅公司董事会提名第四届董事会非独立董事候选人殷凤山先生、殷 平女士、陈亚峰先生、单永祥先生、吴汉存先生的履历等相关材料，我们认 为上述候选人符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —规范运作》《公司章程》等法律法规中关于董事任职资格的规定，不存在不 得担任公司董事的情形。因此，我们同意将上述候选人提交公司股东大会审 议。 二、关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的独 立意见 经审阅公司董事会提名第四届董事会独立董事候选人王玉春先生、周献 ...

Group 1: Company Overview and Development Plans - Jiangsu Fengshan Group focuses on three main sectors: pesticides, new energy, and high-end fine chemical materials [2] - The company aims to develop new raw materials and formulations in the pesticide sector, and extend upstream into electrolytes and additives in the new energy sector [2][3] - The high-end fine chemical materials sector is centered around the chlorinated toluene project, which serves as a starting material for various downstream products [2] Group 2: Sodium Battery Developments - The company is actively developing sodium battery materials, focusing on electrolytes, additives, and related technologies [3] - The first phase of production aims for an annual output of 50,000 tons of electrolytes, with sodium-ion battery electrolytes accounting for no more than 20% of this capacity [3] - Expected sales revenue from the first phase, assuming 80% capacity utilization, is projected to exceed 1 billion yuan [3] Group 3: Market Position and Competitive Advantages - The company emphasizes the importance of high-quality production capacity, technical innovation, and accurate market positioning for competitive advantage [4] - Local advantages include short transportation distances for raw materials, which help reduce costs [4] - The company is well-positioned to capitalize on the growing demand for sodium-ion batteries, particularly in two-wheeled vehicles and home storage applications [4] Group 4: Client Development and Market Trends - The company has established partnerships with multiple clients in the sodium battery sector, not limited to a single partner [3] - Development efforts for lithium battery electrolytes are concentrated in Yancheng, leveraging local advantages and government support [3] - The market for sodium-ion batteries is expected to grow, with numerous companies engaged in related developments [4]

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日（星 期三）上午 10:00-11:00 通过"价值在线"（www.ir-online.cn）以网络互动的方式 召开了 2023 年第三季度业绩说明会。现将有关事项公告如下： 一、说明会召开情况 公司已于 2023 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定 媒体披露了《关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2023- 081）， 并设置征集提问环节。 2023 年 11 月 8 日（星期三）上午 10:00-11:00，公司在"价值在线"（www.ir- online.cn）以网络互动 ...