| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过《关于2024年度 公司日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司2024年度预计开展的关联 交易系实际经营与业务发展所需，并坚持市场化原则，不会影响公司的独立性， 不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，一致同意将该议案提交公司 第四届董事会第四次会议审议，关联董事应回避表决。 公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议，分别审议通过了 《关于 2024 年度公司日常关联交易预计的议案》，关联董事殷凤山、殷平回避表 决。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 2023 年度公司关联交易遵循公开、公平、公正的原则，并不断的减少关联 交易， ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏丰山集团股份有限公司 一、本次计提减值准备的情况概述 为客观、准确和公允地反映公司 2023 年度财务状况、经营成果和资产价值， 本着谨慎性原则，按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对各 项资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试并计提了相应的减 值准备： 2023 年度合并财务报表范围内共发生信用资产减值损失和资产减值损失合 计 899.65 万元。具体明细如下： | 项目 | 2023 | 年度计提减值损失金额（万元） | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | -181.33 | | 其中：应收账款坏账损失 | | -223.26 | | 其他应收款坏账损失 | | 41.93 | ...

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量（吨） | 销量（吨） | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 除草剂 | 15,093.77 | 13,723.64 | 75,980.46 | | 杀虫剂 | 7,046.51 | 8,011.19 | 28,874.94 | | 杀菌剂 | 567.86 | 744.69 | 5,412.92 | 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格（不含税）变动情况 | | | 江苏丰山集团股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十三号—化工》要求，现将 2023 年度主要经营数据 披露如下： | 主要产品 | 2023 年 1-12 月平 均销售价格（元/ | 2022 年 1-12 月平均 | 年度变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 董事会各专门委员会 | 委员 | | --- | --- | | 战略委员会 | 殷凤山（主任委员）、夏晖、单永祥 | | 审计委员会 | 王玉春（主任委员）、周献慧、夏晖 | | 提名委员会 | 周献慧（主任委员）、夏晖、殷平 | | 薪酬与考核委员会 | 王玉春（主任委员）、夏晖、陈亚峰 | 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事乔法杰先生的书面辞职报告，乔法杰先生因个人原因，辞去公司第四届董 事会独立董事及董事会提名委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪 酬与考核委员会委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。 鉴于乔法杰先生辞职将导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事 ...

江苏丰山集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规的要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责与义务，审慎行使公司和股 东所赋予的权利，积极出席董事会或股东大会等相关会议，认真审议董事会各项 议案，对重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用。 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响， 维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司于 2023 年 12 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会选举， 继续担任公司第四届董事会独立董事，作为独立董事，本人拥有专业资质及能力， 在从事的专业领域积累了丰富的经验，对公司董事会审议的议案，从客观、公正 的立场出发，做出独立判断。自任职以来，本人及本人直系亲属、主要社会关系 不在公司或其附属企业任职，没有直接或 ...

关于江苏丰山集团股份有限公司 2024 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金 在非关联方机构进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"丰山集团"或"公司"）2018 年首 次公开发行股票和 2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 有关规定，对丰山集团 2024 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金在非关联方 机构进行现金管理的事项进行了核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 华泰联合证券有限责任公司 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]961 号）核准，向社会公开发行 面值总额 50,000 万元可转换公司债券，募集资金总额 50,000 万元，扣除保荐、 承销费及其他费用 1,021.13 万元，实际募集资金净额 48,978.87 万元。上述资金 于 2022 年 ...

江苏丰山集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）担任公司 2023 年度审计机构和内 控审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对公证天业 2023 年审计过程中的履职情况进行了评 估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 3.诚信记录 公证天业近三年因执业行为受到警告的行政处罚 1 次，监督管理措施 5 次、 自律监管措施 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。 14 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监 管措施 3 次，12 名从业人员受到警告的行政处罚各 1 次，不存在因执业行为受 到刑事处罚和纪律处分的情形。 （二）项目信息 1、基本信息 1.基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）成立于 1982 年，2013 年 8 月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡 市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。公 ...

江苏丰山集团股份有限公司 专项报告 2023 年 12 月 31 日 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP Wuxi. Jiangsu. China 中国,江苏,无锡 总机:86(510) 68798988 Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 传真:86(510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 电子信箱:mail(@gztycpa.cr 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1247号 江苏丰山集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"丰山集 团")2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集 资金专项报告")进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供丰山集团年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为丰山集团年度报告的必备文件,随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、董事会的责任 丰山集团董事会 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于 2024 年度在关联银行开展金融业务额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次关联交易已经公司第四届董事会第四次会议、公司第四届监事会第 三次会议审议通过，关联董事回避表决，公司第四届董事会审计委员会、第四届 董事会独立董事2024年第一次专门会议事前审议通过本议案，议案尚需提交公司 股东大会审议。 该关联交易不影响公司独立性，亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、关联交易概述 （一）已经履行的审议程序 1、董事会表决及回避情况 公司于 2024 年 4 月 25 日开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司在关联银行开展金融业务额度预计的议案》，关联董事殷凤山、 殷平回避表决。 重要内容提示： 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（合并报表范 ...

江苏丰山集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，江苏丰山集团股 份有限公司董事会结合独立董事出具的《独立董事关于 2023 年度独立性情况的 自查报告》，就公司在任独立董事周献慧女士、王玉春先生、乔法杰先生的独立 性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事周献慧女士、王玉春先生、乔法杰先生自查及董事会核查独 立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗 位的资格，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关 于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况。 江苏丰山集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...