| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件、通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公 司十一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 3 名监 事出席现场会议，会议由监事会主席缪永国先生主持。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规、规 范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 ...

江苏丰山集团股份有限公司 专项报告 2023 年 12 月 31 日 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国,江苏,无锡 Wuxi. Jiangsu. China 总机:86(510)68798988 Tel: 86 (510) 68798988 传真:86(510)68567788 Fax: 86 (510) 68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn E-mail: mail@gztycpa.cn 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 苏公W[2024]E1249号 江苏丰山集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏丰山集团股份有限公司(以下简称丰山集团)财务 报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注,并于 2024年4月25日出具了苏公 W[2024]A631 号无保留意见审计 报告。在此基础上,我们核查了后附的丰山集团管理层编制的 202 ...

根据江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年整体日常生产 经营所需，公司及子公司（合并报表范围内）向非关联方金融机构申请最高不超 过 189,900 万元的授信额度，其中：全资子公司江苏丰山生化科技有限公司拟向 金融机构申请最高不超过 144,000 万元的综合授信额度、全资子公司江苏丰山农 化有限公司拟向金融机构申请最高不超过 23,900 万元的综合授信额度、全资子 公司南京丰山化学有限公司拟向金融机构申请最高不超过 2,000 万元的综合授信 额度、全资子公司湖北丰山新材料科技有限公司拟向金融机构申请最高不超过 10,000 万元的综合授信额度控股子公司江苏丰山全诺新能源科技有限公司拟向 金融机构申请最高不超过 10,000 万元的综合授信额度（期限不超过 5 年）。 授信方式包括但不限于借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、银行 保函、贸易融资等；公司及子公司可以自有资产抵押、质押等方式为自身授信（含 项目贷款）提供担保。 上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，综合授信额度的有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。审议通过后，公司将甄选有竞争 优势的金融 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议、 第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公 司 2024 年度审计机构及内控审计机构，并同意提交至公司 2023 年年度股东大会 审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）成立于 1982 年，2013 年 8 月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡 市太湖新城嘉业财富 ...

江苏丰山集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 46 | | 第九章 | 通知和公告 | 52 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 52 | | 第十一章 | 修改章程 | 55 | | 第十二章 | 附则 | 56 | 第一章 总则 第一条 为维护江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由江苏丰山集团有限公司以整体变更的方式发起设立的股份有限公司， 在江苏省盐城市市场监督管 ...

江苏丰山集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我作为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度积极参加交易所组织的学习培训，努力提高独立董事的履责水平。本人严格 按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 的要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责与义务，审慎行使公司和股东所赋予的 权利，积极出席董事会或股东大会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对重 大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用。不受公司大 股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公 司整体利益及中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司于 2023 年 12 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会选举， 继续担任公司第四届董事会独立董事，作为独立董事，本人拥有专业资质及能力， 在从事的专业领域积累了丰富的经验，对公司董事会审议的议案，从客观、公正 的立场出发，做出独立判断。自任职以来，本人及本人直 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会 同意聘任梁慧颖女士担任证券事务代表（简历详见附件）。 梁慧颖女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，其 任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和 规范性文件的规定。 联系方式如下： 电话：0515-83378869 邮箱：fszq@fengshangroup.com 关于聘任证券事务代表的公告 特此公告。 附件：简历 梁慧颖女士：女，中国国籍，1996 年 10 月出生，研究生学历，法律硕 士。持有法律职业资格证书、董事会秘书任职培训证明。2023 年 7 月加入 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥262,803,224.93, representing a decrease of 33.55% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥10,909,451.92, a decline of 205.05% year-over-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥12,481,985.62, down 347.00% from the previous year[5] - Basic earnings per share were -¥0.07, reflecting a decline of 216.67% compared to the same period last year[6] - Net profit for Q1 2024 was a loss of ¥11,649,422.29, compared to a profit of ¥10,106,438.02 in Q1 2023[21] - The company reported a comprehensive loss of ¥25,147,778.06 in Q1 2024, compared to a comprehensive income of ¥29,595,158.02 in Q1 2023[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥66,219,658.39, a decrease of 92.85% year-over-year[5] - Cash inflow from operating activities in Q1 2024 was ¥176,162,657.30, down 42% from ¥303,549,880.85 in Q1 2023[24] - Net cash flow from operating activities was -$66.22 million, compared to -$34.34 million in the previous quarter, indicating a decline in operational cash generation[26] - Total cash outflow from operating activities was $242.38 million, compared to $337.89 million in the previous quarter, showing a reduction in cash outflow[26] - Cash paid to employees was $41.96 million, while cash paid for taxes was $3.56 million, reflecting ongoing operational expenses[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,587,522,062.23, down 3.86% from the end of the previous year[6] - The company's total liabilities decreased to ¥1,019,197,821.33 in Q1 2024 from ¥1,132,692,757.72 in Q1 2023, a reduction of 10%[19] - The company's total liabilities decreased by 3.86% compared to the previous year, indicating a potential reduction in financial leverage[6] - Total current assets as of March 31, 2024, amounted to ¥1,630,101,704.02, a decrease from ¥1,674,888,792.49 as of December 31, 2023, reflecting a decline of approximately 2.5%[16] - Total assets decreased to ¥2,587,522,062.23 from ¥2,691,417,463.41, a decline of approximately 3.9%[17] Receivables and Inventory - The company experienced a significant increase in accounts receivable by 85.29%, attributed to some sales payments still within the credit period[11] - Accounts receivable increased significantly to ¥232,873,043.86 from ¥125,683,179.24, representing an increase of approximately 85.2%[16] - Inventory decreased to ¥309,623,323.86 from ¥378,448,024.75, showing a reduction of about 18.2%[16] - The company reported a significant increase in other receivables, which rose to ¥17,757,666.88 from ¥11,590,746.68, an increase of approximately 53.2%[16] Equity and Investments - The company's total equity increased to ¥1,568,324,240.90 in Q1 2024 from ¥1,558,724,705.69 in Q1 2023, an increase of 0.4%[19] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥9,253,218.37, up 9.2% from ¥8,469,002.33 in Q1 2023[20] - Total cash inflow from investment activities was $104.92 million, significantly lower than $716.18 million in the previous quarter[26] - Cash received from investment income was $826.29 thousand, down from $3.01 million in the previous quarter, indicating a decline in investment performance[26] Shareholder Information - The company has no significant changes in the top 10 shareholders or their shareholding status during the reporting period[15] - The company continues to focus on expanding its market presence and enhancing its product offerings, although specific new products or technologies were not detailed in the report[15]

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，江苏丰 山集团股份有限公司（以下简称"公司"）编写了《公司 2023 年度募集资金存放与 使用情况专项报告》。现将公司 2023 年度募集资金存放与使用情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 （1）实际募集资金金额、资金到账时间 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"、"丰山集团"）经中国证券监督 管理委员会《关于核准公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1338 号） 核准，并经上海证券交易所同意，首次向社会公开发行人民币普通股（A ...