| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议通 知于 2023 年 12 月 6 日发出，参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知的期限 要求。会议于 2023 年 12 月 6 日采用现场表决的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，参会董事共同推举董事殷凤山先生主持本次会议。公司 部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及《江苏丰山集团股份有限公司章程》的有关规定，程序 合法。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 董事会选举殷凤山先生为公司董事长，任期与公司董事会一致。 表决 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 同意选举缪永国先生为公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会一 致。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 江苏丰山集团股份有限公司监事会 2023 年 12 月 7 日 一、监事会会议召开情况 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 通知于 2023 年 12 月 6 日发出，参会监事一致同意豁免本次监事会会议通知的 期限要求。会议于 2023 年 12 月 6 日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监 事 3 名，实际 3 名监事出席会议，参会监事共同推举监事缪永国先生主持本次会 议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会 议事规则》等法律、法规、 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 二、第四届监事会组成情况 公司第四届监事会由 3 名监事组成，分别为缪永国先生、王晋阳先生、汪丽 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 6 日，江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了 2023 年第二次临时股东大会，完成了董事会、监事会的换届选举。同日，公 司第四届董事会、监事会分别召开了第一次会议，审议通过了选举董事长、副董 事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员等事项，现将 具体情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 1、公司第四届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，分别为殷凤 山先生、殷平女士、陈亚峰先生、单永祥先生、吴汉存先生；独立董事 3 名，分 别为周献慧女士 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 85,882,782 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.9122 | 证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2023-090 江苏丰山集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由殷凤山董事长主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本 次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团 11 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 三、 风险提示 关于控股子公司项目建设进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资基本情况 为积极响应国家绿色经济发展理念，依托盐城市发展新能源产业的发展机遇， 及周边省市新能源产业链集群化的区位优势，充分发挥公司多年化工合成领域的 工艺合成质控管理经验，公司于 2022 年 8 月 17 日召开第三届董事会第十五次会 议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与南通全诺新 能源材料科技有限公司签署的《股东间发起人合作协议书》，双方共同投资设立 江苏丰山全诺新能源科技有限公司（以下简称"丰山全诺"）。公司控股子公司 丰山全诺已取得年产 10 万吨二次电池电解液项目（一期 5 万吨、二期 5 万吨） 的项目备案证。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 12 日、20 ...

证券简称：丰山集团 证券代码：603810 债券简称：丰山转债 债券代码：113649 江苏丰山集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月六日 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | | 议案一 4 | | | 关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案 4 | | | 议案二 | 15 | | 关于制定及修订《独立董事工作制度》的议案 | 15 | | 议案三 | 16 | | 关于制定及修订《董事会议事规则》的议案 | 16 | | 议案四 | 17 | | 关于制定及修订《监事会议事规则》的议案 | 17 | | 议案五 | 18 | | 关于制定及修订《股东大会议事规则》的议案 | 18 | | 议案六 | 19 | | 关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 | 19 | | 议案七 | 22 | | 关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案 | 22 | | 议案八 | 24 | | 关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 特此公告。 江苏丰山集团股份有限公司监事会 2023 年 11 月 21 日 附件：职工监事简历 汪丽女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计中 级职称。1999 年 9 月加入江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"丰山集团"）， 先后担任文员、餐厅司务长等职务；2006 年 2 月至 2015 年 1 月，调入公司财务 部，先后担任出纳、资金主管等职位；2015 年 2 月至 2017 年 9 月，担任丰山集 团子公司南京丰山化学有限公司财务经理；2017 年 10 月至 2019 年 1 月，担任 丰山集团财务部总账；2019 年 2 月至今，任公司财务经理。 截止本公告日，汪丽女士未持有公司股份。汪丽女士与公司其他董事、监事、 高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。符合《公司法》 《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作 ...

本人乔法杰,已充分了解并同意由提名人江苏丰山集团股份有限公司董事会 提名为江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): 独立董事候选人声明 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职( ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五次 会议通知于 2023 年 11 月 14 日以邮件、通讯方式发出，会议于 2023 年 11 月 20 日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 3 名监事出席会议， 会议由监事会主席缪永国先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司监事会现按照相关程序进行换 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 6 日 10 点 00 分 召开地点：江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团 11 楼会议室 | 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2023年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 ...