独立董事提名人声明 提名人江苏丰山集团股份有限公司董事会,现提名王玉春、周献慧、乔法杰 为江苏丰山集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任江苏丰山集团股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江苏丰山集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 童及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 ...

二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 独立董事候选人声明 本人周献慧,已充分了解并同意由提名人江苏丰山集团股份有限公司董事会 提名为江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职( ...

独立董事候选人声明 本人王玉春,已充分了解并同意由提名人江苏丰山集团股份有限公司董事会 提名为江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 ...

第三条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 江苏丰山集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开两 次，由董事长召集，会议召开 10 日前以邮件、传真、电子邮件等其他电子通信 方式书面通知全体董事和监事。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第一条 为规范江苏丰山集团股份有限公司（以下简称公司）行为，保证 董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）和《江苏丰山集团股份有限公司章程》（以下简称 《公 司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，在法律法规、《公司章程》和股东大会赋 予的职权范围内行使职权,维护公司及股东的合法权益。 第六条 召开董事会临时会议的提议应当以书面形式送交证券事务部或者直 接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。提议应当包括但不限于： （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议 ...

江苏丰山集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，加强内部控制，优化董事会和经营管理层的组织结构，促使董事 会提名、任免董事、高级管理人员的程序更加科学民主，公司董事会下设董事 会提名委员会，主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、更换、选任标准 和程序等事项进行研究并提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称" 《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规和规范性文件及《江苏丰山集团股份有限公司章程》（以下简称" 《公 司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》及本工作细则的规定。提名委员会决议内容违反有关法律、法规、 《公司章程》或本工作细则的规定的，该项决议无效。提名委员会决策程序违 反有关法律、法规、《公司章程》或本工作细则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可 ...

江苏丰山集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《江苏丰山集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《中华人民共和国公司法》、 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 《上市公司股东大会规则》及其他相关法律法规的规定，结合公司实际情况， 制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现以下情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及 制定和修订部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召 开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章 程>的议案》《关于制定及修订<独立董事工作制度>的议案》《关于制定及修订 <董事会议事规则>的议案》《关于制定及修订<股东大会议事规则>的议案》《关 于制定及修订<提名委员会工作细则>的议案》《关于制定及修订<战略委员会工 作细则>的议案》《关于制定及修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关 于制定及修订<审计委员会工作细则>的议案》《关于制定及修订<募集资金管理 制度>的议案》，并于同日召开第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于制定及 ...

江苏丰山集团股份有限公司 第五条 公司募集资金的管理、使用、变更和监督应严格依本制度执行。 第二章 募集资金存储 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使 用全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证 券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办 法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号— —上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规 则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规、规范性文件，以及《江苏丰山集团股份有限公司章程》的要求，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券(包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券等)以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司 实施股权激励计划募集的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净 ...

二、董事会会议审议情况 | 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十六次会 议通知于 2023 年 11 月 14 日以邮件、通讯方式发出，会议于 2023 年 11 月 20 日 上午 9:00 以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由公司董事长殷凤山先生 召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事尤劲柏先生、 独立董事王玉春先生、周献慧女士、乔法杰先生以通讯方式出席此次会议。公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》及《江苏丰山集团股份有限公司章程》的有关规定，程序合法。 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨 ...

江苏丰山集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会， 作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估董事和高级管理人员业绩的 专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称" 《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规和规范性文件及《江苏丰山集团股份有限公司章程》（以下简称" 《公 司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 (一)不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； (二)最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； (三)最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以 行政处罚的情形； (四)具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、公司所 属行 ...