证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2024-069 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 广东原尚物流股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 14 日(星期四)至 11 月 20 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 ir@gsl.cc 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 11 月 21 日下午 14:00-15: ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2024-068 广东原尚物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 56,971,647 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.2509 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长余军先生主持。会议采用现场投票和网 络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：广州经济技术开发区东区东众路 25 号办公楼六楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

广东广信君达律师事务所 关于广东原尚物流股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 的法律意见书 二〇二四年十一月·广州 地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6号广州周大福金融中心29&11&10层 Address: 29&11&10/F Chow Tai Fook Finance Center, No.6 Zhujiang Dong Road, Tianhe District, Guangzhou, P.R.China, 510623 Website：http://www.etrlawfirm.com 为出具本法律意见书，本所律师审查了《广东原尚物流股份有限公司第五届 董事会第二十二次会议决议公告》《广东原尚物流股份有限公司第五届董事会第 二十三次会议决议公告》《广东原尚物流股份有限公司关于召开2024年第一次临 时股东大会的通知》（下称"《股东大会通知》"）《广东原尚物流股份有限公 司关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨2024年第一次临时股东大会 补充通知的公告》（下称"《股东大会补充通知》"）等本所律师认为必要的文 件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的 ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2024-067 广东原尚物流股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 1 投资种类：委托理财 投资类型：保本浮动收益型 本次委托理财金额：1,000.00 万元 履行的审议程序：广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"或"原尚股份"） 于 2024 年 6 月 6 日分别召开公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事 会第十五次会议审议通过了《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》。 特别风险提示：虽然公司本次购买理财产品属于低风险理财产品，但金融市 场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场 波动的影响，从而影响预期收益。 （一）投资类型：保本浮动收益型 （二）本次委托理财金额：1,000.00 万元 （三）资金来源：全部为公司闲置自有资金 （四）委托理财的基本情况 | 受托方名 | 产品类 | 产品名称 | 金额 | 预计年化 | 产品 ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2024-066 广东原尚物流股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、 其他事项 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 22 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。审议同意公司使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司已发行的 A 股股份。本次回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 1,500 万元（含），回购价格不超过 20.07 元/股 （含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-010） 及《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-011）。 二、 回购股份的进展情况 20 ...

股票代码：603813 股票简称：原尚股份 广东原尚物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中国·广州 二〇二四年十一月 1 / 6 股票代码：603813 股票简称：原尚股份 2024 年第一次临时股东大会须知 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《广东原尚物 流股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，为确保公司股东大 会顺利召开，特制定股东大会须知如下，请出席股东大会的全体人员遵守执行： 2 / 6 1. 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 2. 在股东大会进行期间，全体出席人员应当以维护股东合法利益、确保股东 大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3. 会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表 决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答。 4. 任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或 将手机调至震动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩 序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时 报告有关部门查处。 5. 为保证股东大会的严肃 ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2024-064 广东原尚物流股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年 度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司审计工作的 需求，在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，相关审计意见独立、 客观、公正。建议并同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定 媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-063）。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 1 全体监事均出席了本次会议 本次会议全部议案均获通过，无反对票 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 广东原尚物 ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2024-063 广东原尚物流股份有限公司 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）担任公司 2024 年度审计机 构和内部控制审计机构。上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 1. 基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 18 日 | 7 | 月 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人员 数量 | 注册会计师 | | ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2024-062 广东原尚物流股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会 议通知已于 2024 年 10 月 28 日以书面通知等方式发出并送达，会议于 2024 年 10 月 29 日上午 10:00 在广州经济技术开发区东区东众路 25 号公司办公楼六楼会 议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司董事长 余军先生召集和主持本次会议，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会 议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司全体董事均出席本次会议 本次会议全部议案均获通过，无反对票 况、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情 况、投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。 具体 ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2024-065 广东原尚物流股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案暨 2024 年第一次临时股东大会补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603813 | 原尚股份 | 2024/11/5 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：原尚投资控股有限公司（以下简称"原尚投资"）及广州骏荟企业 管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"广州骏荟"） 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 10 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 53.83%股份的股东原尚投资控股有限公司（以下简称"原尚投资"）及广州骏荟企 业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"广州骏荟"），在 2024 年 10 月 29 日 ...