广东原尚物流股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、资质证书复印件………………………………………………第 10—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕7-76 号 广东原尚物流股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广东原尚物流股份有限公司（以下简称原尚股份公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供原尚股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为原尚股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 原尚股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月 ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2024-015 广东原尚物流股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （二）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过了《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过了《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 通知已于 2024 年 3 月 13 日以书面通知等方式发出并送达，会议于 2024 年 3 月 22 日上午 10:00 在广州经济技术开发区东区东众路 25 号公司办公楼六楼会议室 以现场表决方式召开。 ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2024-020 广东原尚物流股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 4 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：广州经济技术开发区东区东众路 25 号办公楼六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | ...

2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务及内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情 况进行评估，具体情况如下： 一、基本情况 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2、统一社会信用代码：913300005793421213 3、成立日期：2011 年 7 月 18 日 广东原尚物流股份有限公司 4、组织形式：特殊普通合伙企业 5、注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 6、执行事务合伙人：王国海 7、2023 年度末合伙人数量为 238 位，注册会计师人数为 2,272 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 836 人； 8、2023 年度上市公司审计客户 675 家，涉及的行业有制造业，信息传输、 软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务 ...

广东原尚物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，本人作为广东原尚物流股份有限公司（以下简称"原尚股份"或"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《广东原尚物流股份有限公司章程》和《广东原尚物流股份有限 公司独立董事工作制度》等规定，本着独立、客观、公正的原则，谨慎、认真、 勤勉的行使职权，积极出席 2023 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并 对相关事项发表意见，切实维护了公司的利益及股东的合法权益，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人系公司第五届董事会独立董事，于 1971 年出生，中国国籍，无境外居 留权，硕士研究生，注册会计师，注册税务师。1998 年 7 月至今，任华南农业大 学经管学院教师，副教授，硕士研究生导师。2017 年 2 月至 2023 年 2 月兼任广 东国立科技股份有限公司（现更名为广东泉为科技股份有限公司）独立董事；2020 年 6 月至今兼任广州康盛生物科技股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至今兼 任广州亨龙智能装备股份有限公司监事，2022 年 ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2024-017 广东原尚物流股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）拟每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案尚需 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案的具体内容 据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 153,926,496.06 元，2023 年年度合并报 表中归属于上市公司股东的净利润为-7,912,651.65。经董事会决议，公司 2023 年 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2024-014 广东原尚物流股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开 第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限 售的限制性股票的议案》及《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉并办理 工商变更登记的议案》，于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会 审议通过了相关变更注册资本的议案。具体内容详见公司于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《原尚股份关于回购注销部分已授予但尚未解除限售 的限制性股票的公告》（公告编号：2023-051）、《原尚股份关于减少公司注册资本 暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-054）及《原 尚股份 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-064）。 近日，公司已经完 ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2024-013 一、回购股份基本情况 公司于 2024 年 2 月 22 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。审议同意公司使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司已发行的 A 股股份。本次回购资金总额不低于人 民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 1,500 万元（含），回购价格不超过 20.07 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公 告编号：2024-010）及《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》 （公告编号：2024-011）。 二、首次回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，现将首次回购公司股份情况公告如下： 广东原尚物流股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会 ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2024-012 广东原尚物流股份有限公司 一、公司前十名股东持股情况 1 / 2 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。 特此公告。 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开第 五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公 告编号：2024-010）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 2 月 22 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持 股数 ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2024-011 广东原尚物流股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 拟回购股份的用途：广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）拟 以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份拟全部用于后续实施股权激 励或员工持股计划。如公司未能在股份回购完成后 36 个月内转让完毕，尚未转 让的已回购股份将予以注销。 回购股份资金总额：不低于人民币 1,000 万元（含），不超过 1,500 万元 （含）。 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个 月。 回购价格：不超过人民币 20.07 元/股（含），该回购价格上限不高于董事 会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。若公司在回购 期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发 行股本权证等除权、除息事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。 回购资金来源 ...