广东广信君达律师事务所 关于广东原尚物流股份有限公司 2022年限制性股票激励计划预留授予部分及2022年 第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除 限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项 的法律意见书 二〇二三年十一月 · 广州 地址:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6号广州周大福金融中心29&11&10层 Address: 29&11&10/F Chow Tai Fook Finance Center, No. 6 Zhujiang Dong Road, Tianhe District, Guangzhou, P. R. China, 510623 Website: http://www.etrlawfirm.com 法律意见书 广东广信君达律师事务所 关于广东原尚物流股份有限公司2022年限制性股票激励计划 预留授予部分及2022年第二期限制性股票激励计划第一个解除 限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项 的法律意见书 致:广东原尚物流股份有限公司 广东广信君达律师事务所(下称"本所")接受广东原尚物流股份有限公司 (下称"公司"、"上市公司"或"原尚股份"）的委托,担任公 ...

证券简称：原尚股份 证券代码：603813 民生证券股份有限公司关于 广东原尚物流股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分和 2022年第二期限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就事项之 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 独立财务顾问报告 独立财务顾问 住所：中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号 2023年11月 1 | | | | 目 录 2 | | --- | | 一、释义 3 | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、股权激励计划的批准与授权 6 | | 五、独立财务顾问意见 10 | | （一）2022 年限制性股票激励计划预留授予部分和 2022 年第二期限制性股票 | | 激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就情况 10 | | （二）2022 年限制性股票激励计划预留授予部分和 2022 年第二期限制性股票 | | 激励计划第一个解除限售期解除限售情况 12 | | （三）结论性意见 12 | | 六、备查文件及咨询方式 13 | | （一）备查文件 13 | | （二）咨询方式 13 | | 原尚股份、公司、上市公 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东原尚物流股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 3 日召开第 五届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限 售的限制性股票的议案》和《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉并办 理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 鉴于公司原激励对象张抒、谢依蓁、李运因个人原因离职，已不满足激励 条件，根据《原尚股份 2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，需回购注销 已授予上述人员但尚未解除限售的限制性股票合计 150,000股。回购注销完成后， 公司股份总数将减少 150,000 股，公司总股本将由 106,225,000 股变更为 106,075,000 股；公司注册资本将由 106,225,000 元变更为 106,075,000 元。公司 将按照相关法律法规的要求同时修订《公司章程》，并在回购注销完成后由公司 管理层办理工商变更登记备案手续。具体修订内容对照如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2023-051 广东原尚物流股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 7 月 17 日召开 第五届董事会第十次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限 制性股票回购价格的议案》；公司于 2023 年 11 月 3 日召开第五届董事会第十四 次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议 案》。鉴于公司 3 名激励对象因个人原因离职，已不满足激励条件，根据公司《原 尚股份 2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，需回购注销已授予上述人员 但尚未解除限售的限制性股票 15.00 万股，并根据公司 2022 年年度权益分派情 况调整限制性股票的回购价格，调整后的回购价格为 7.67 元/股。现将有关事项 说明如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603813 证券简称：原尚股份 广东原尚物流股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 93,579,751.71 | -36.79 | 333,530,359.22 | -13.71 | | 归属于上市公司股东的 | -7,487,085.90 | -204.62 | -13,578,982.68 | -143.50 | | 净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | -7,577,477.99 | -204.70 | -16,375,708.82 | -205.11 | | 利润 | | | | | 1 / 16 2023 年第三季 ...

广东原尚物流股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2023-047 根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，同意对《广东原尚物流股份有 限公司章程》进行修订，《广东原尚物流股份有限公司章程》全文将在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 本议案尚需提交公司股东大会特别决议审议通过。 1 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 通知已于2023年10月17日以邮件通知等方式送达全体董事和监事，会议于2023 年 10 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司董事长余军先生召集和主持本次会议，公司 全体监事、总经理及高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 ...

广东原尚物流股份有限公司 章程 中国·广州 二○二三年 | 第一章 总则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股 | | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 | 股 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 25 | | | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | | | 第七章 监事会 36 | | | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | | 第一节 | 财务会计制度 ...

广东原尚物流股份有限公司 董事会议事规则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确公司董事会的职责权限，规 范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策机构作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《广东原尚物流股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定， 制定《广东原尚物流股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事 及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事会的组成和职权 第一节 董事会及其职权 第三条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第四条 董事会由五名董事组成，其中独立董事两名。 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公 1 / 15 第一章 总 则 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营 ...

公司重视和加强投资者关系管理工作，为投资者关系管理工作设置必要的信 息交流渠道，建立与投资者之间良好的双向沟通机制和平台，增进投资者对公司 的了解，实现公司整体利益最大化。 公司在投资者关系管理工作中应当公平对待其所有投资者。 第二章 投资者关系管理的原则和目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： 广东原尚物流股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，加深投资者对公司 的了解和认同，促进公司与投资者之间的良性关系，在投资公众中建立公司的诚 信度，提升公司的投资价值，以利于完善公司治理结构，提高公司的核心竞争力， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司投资者关 系管理工作指引》等有关法律、法规的规定，和《广东原尚物流股份有限公司章 程》《广东原尚物流股份有限公司信息披露管理制度》，结合本公司实际情况， 特制定本管 ...