福建海峡环保集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 2024 年年度股东大会会议议程 | 议案一：《2024 | 年度董事会工作报告》 1 | | --- | --- | | 议案二：《2024 | 年度监事会工作报告》 15 | | 议案三；《独立董事 | 2024 年度述职报告》 19 | | 议案四：《2024 | 年度财务决算报告》 20 | | 议案五：《2024 | 年年度利润分配方案》 26 | | 议案六：《2024 | 年年度报告及其摘要》 29 | | 议案七：《2025 | 年度财务预算报告》 30 | | 议案八：《关于聘请 | 2025 年度审计机构的议案》 32 | | 议案九：《关于修订<公司章程>的议案》 35 | | 福建海峡环保集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日 15 点 00 分 现场会议召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室 现场会议主持人：公司董事长徐婷女士 会议主要议程： 一、出席现场会议的股东或股东代表、列席现场会议的董事、 监事、高级管理人员签到。 二、主持人 ...

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到 福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局联合 颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR202435000743，发证日 期为2024年12月4日，有效期三年。 本次系公司持有的高新技术企业证书有效期满进行的重新认定， 根据《高新技术企业认定管理办法》、《中华人民共和国企业所得税 法》等相关规定，公司自本次通过高新技术企业重新认定后三年内 （2024-2026 年）可继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠 政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 本次公司通过国家高新技术企业重新认定所享受税收优惠政策 不会对公司 2024 年度的经营业绩产生影响。 特此公告。 股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-037 福建海峡环保集团股份有限公司 关于公司再次获得高新技术企业证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 福建海峡环保集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 5 月 10 日 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-036 福建海峡环保集团股份有限公司 关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司福建海环海滨资源开发有限公司近日收到福建省科学技术厅、福建 省财政厅、国家税务总局福建省税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》，证书编号为GR202435002164，发证日期为2024年12月4日，有 效期三年。 根据《高新技术企业认定管理办法》、《中华人民共和国企业所 得税法》等相关规定，福建海环海滨资源开发有限公司自通过高新技 术企业认定后三年内（2024-2026 年）可享受国家关于高新技术企业 的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 本次全资子公司福建海环海滨资源开发有限公司通过国家高新 技术企业认定所享受税收优惠政策不会对公司 2024 年度的经营业绩 产生影响。 特此公告。 福建海峡环保集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 5 月 9 日 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-035 福建海峡环保集团股份有限公司 关于参加 2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 暨召开 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 14 日登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景 路演 APP，参与本次互动交流。届时，公司将通过本次活动，在信息 披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年4月23日在上海证券交易所官网披露了《2024年年度报告》及《2025 年第一季度报告》。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加 由福建证监局指导，福建省上市公司协会主办与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动"暨召开公司 2024 年度及 2025 年第一季度业 ...

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Core Viewpoint - The company, Fujian Strait Environmental Protection Group Co., Ltd., has proposed a profit distribution plan for the year 2024, which includes a cash dividend of RMB 0.27 per 10 shares, amounting to a total of RMB 38,473,813.60, representing 20.06% of the net profit attributable to shareholders for the year [3][35][80]. Company Overview - The company primarily engages in wastewater treatment, responsible for the investment, operation, management, and maintenance of wastewater treatment facilities within its designated areas [5][13]. - The company operates 28 wastewater treatment facilities with a total designed capacity of 200.50 million tons per day, of which approximately 148.67 million tons per day is currently operational [13]. Industry Characteristics - The wastewater treatment industry is characterized by stable demand, relatively low sensitivity to economic cycles, and profitability that is less affected by fluctuations in energy and basic production material prices [6]. - The industry has significant regional characteristics, as wastewater treatment companies can only operate within the coverage of their sewage collection networks, leading to a monopolistic market structure in designated areas [7][8]. Financial Performance - For the reporting period, the company achieved operating revenue of RMB 1,215,878,138.00, a year-on-year increase of 15.35%, and a net profit attributable to shareholders of RMB 191,750,265.32, up 32.86% from the previous year [80]. - The company’s available distributable profit as of December 31, 2024, is RMB 995,509,128.87, which supports the proposed dividend distribution [3][75]. Profit Distribution Plan - The proposed profit distribution plan includes a cash dividend of RMB 0.27 per 10 shares, with a total of RMB 14,427,686.44 to be distributed based on the total share capital of 534,358,757 shares as of December 31, 2024 [3][35]. - The total cash dividend for 2024, including the mid-year distribution, amounts to RMB 38,473,813.60, which is less than 30% of the net profit, justified by the company's need to retain earnings for future projects and operational needs [75][82]. Future Development - The company is in a growth phase, focusing on expanding its business beyond its current advantageous regions, while also ensuring adequate retained earnings to support market expansion and project development [79][82]. - The company plans to utilize retained earnings for market development, project construction, and daily operational needs, ensuring sustainable growth and shareholder returns [82].

全年业绩增长显著，污水处理量提升 4月22日，海峡环保（603817）发布2024年年报，公司实现营业总收入12.16亿元，同比增长15.35%；归 属净利润1.92亿元，同比增长32.86%；扣非净利润1.75亿元，同比增长33.00%。尽管全年表现亮眼，但 2025年一季度净利润同比下降14.73%，显示出公司在新一年初期的经营压力。 公司还通过引入先进处理技术及装备，有效解决了垃圾渗沥液浓缩液处置难题，实现了降本增效的目 标。这些技术成果的转化，不仅提升了公司的运营效率，也为公司未来的技术研发提供了新的方向。 一季度业绩下滑，现金流压力显现 尽管2024年全年业绩表现亮眼，但2025年一季度的数据却不容乐观。公司实现营业总收入2.79亿元，同 比增长8.20%；但归属净利润4524.49万元，同比下降14.73%；扣非净利润4009万元，同比下降18.57%。 此外，经营活动产生的现金流量净额为-4.8亿元，同比减少3.82亿元，显示出公司在现金流管理方面面 临较大压力。 总体来看，海峡环保在2024年取得了显著的经营成果，但2025年一季度的表现显示出公司在新一年初期 的经营压力。公司需要在技术创新、 ...

证券代码：603817 证券简称：海峡环保 公告编号：2025-033 福建海峡环保集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 15 点 00 分 召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日 至2025 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-034 福建海峡环保集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第八次会议于2025年4月11日以专人送达、电话、电子邮件等方 式发出会议通知。会议于2025年4月22日上午11时在福州市晋安区鼓 山镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监 事会主席郑路荣女士召集并主持，应出席会议的监事三人，实际出席 会议的监事三人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。 三、审议通过《2024 年年度利润分配方案》。 经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2024 年 12 月 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通 过了如下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-024 福建海峡环保集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十四次会议于 2025 年 4 月 11 日以专人送达、电话、电子邮件 等方式发出会议通知。会议于 2025 年 4 月 22 日上午 9:00 在福州市 晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议由公司董事长徐婷女士主持，应出席会议的董事九人，实际出 席会议的董事九人（其中，董事江河先生、独立董事郭晓红女士以通 讯方式出席会议并表决）。公司监事和公司高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通 过了以下决议： 一、审议通过《2024 年度总裁工作报告》。 表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。 二、审议通过《2024 年度董事 ...