福建海峡环保集团股份有限公司 独立董事 2024年度述职报告-郑云坚 本人作为福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》的规定 和要求,本着客观、公正、独立的原则和对全体股东负责的态度,在2024年度 的工作中,忠实履行各项职责,谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利,发挥专 业优势,对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议,充分发挥了独立董事 的作用,有效维护了公司股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于2023年11月10日起担任公司独立董事。曾任福州市十五届人大常委会 委员及财经委委员,中电华通通信有限公司福建分公司(筹)副总经理,武汉中 电博达节能科技有限公司华东区主任,网格(福建)智能科技有限公司董事长、 总经理。现任福州市十六届人大常委会委员及财经委委员,福建省品牌文化发展 研究会常务副会长,福建省软件行业协会副会长,闽江学院新华都商学院教授、 研究生导师,阳光学院梧桐经济管理研究院 ...

福建海峡环保集团股份有限公司 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 独立董事 2024年度述职报告-郭晓红 本人作为福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事, 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求, 本着客观、公正、独立的原则和对全体股东负责的态度,在2024年度的工作中, 忠实履行各项职责,谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利,发挥专业优势,对公 司的生产经营和业务发展提出合理的建议,充分发挥了独立董事的作用,有效维 护了公司股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下: 本人于2023年11月10日起担任公司独立董事。曾任福建江夏学院教务处副处 长、会计学院副院长。现任福建江夏学院会计学院教授、硕士生导师,福建福光 股份有限公司独立董事,深圳西普尼精密科技股份有限公司(非上市)、广东伊 康纳斯生物医药科技股份有限公司(非上市)独立董事,福建海峡环保集团股份 有限公司第四届董事会审计委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会提 名委员会委员、独立董事。 (二)关于独 ...

福建海峡环保集团股份有限公司 独立董事 2024年度达职报告-沐昌商 本人作为福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事, 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求, 本着客观、公正、独立的原则和对全体股东负责的态度,在2024年度的工作中, 忠实履行各项职责,谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利,发挥专业优势,对公 司的生产经营和业务发展提出合理的建议,充分发挥了独立董事的作用,有效维 护了公司股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曾任福州通用电气股份有限公司团委书记、党办主任,福建实达电脑集 团股份有限公司综合处副处长、股证投资处处长、董事会秘书,福建国脉科技股 份有限公司副总裁、董事会秘书,福建众智生物科技有限公司总经理,福建星网 锐捷通讯股份有限公司副总经理、董事会秘书,平潭卧湖桥股权投资管理有限公 司监事,福建海峡环保集团股份有限公司第三届董事会提名委员会主任委员、董 事会审计委员会委员、独立董事,福州谦石星网投资 ...

Financial Performance - The company reported a total distributable profit of RMB 995,509,128.87 as of December 31, 2024, allowing for a cash dividend distribution[6]. - A cash dividend of RMB 0.27 per share (before tax) is proposed, amounting to a total of RMB 14,427,686.44 (before tax) based on the total share capital of 534,358,757 shares[6]. - The total cash dividend for 2024, including the interim dividend already distributed, is RMB 38,473,813.60 (before tax), representing 20.06% of the net profit attributable to shareholders of the listed company[6]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,215,878,138, representing a 15.35% increase compared to ¥1,054,099,934 in 2023[24]. - Net profit attributable to shareholders increased by 32.86% to ¥191,750,265 in 2024 from ¥144,323,113 in 2023[24]. - The basic earnings per share rose to ¥0.3588 in 2024, a 32.84% increase from ¥0.2701 in 2023[25]. - The total assets of the company at the end of 2024 were ¥6,760,979,297, reflecting a 9.29% increase from ¥6,186,067,709 in 2023[24]. - The cash flow from operating activities decreased by 34.73% to ¥96,035,519 in 2024 from ¥147,136,322 in 2023[24]. - The company reported a weighted average return on equity of 6.95% for 2024, an increase of 1.43 percentage points from 5.52% in 2023[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥175,433,006, up 33.00% from ¥131,906,259 in 2023[24]. Operational Highlights - The company achieved an operating revenue of 1.2158781 billion yuan in 2024, representing a growth of 15.35% compared to the previous year[34]. - The total profit amounted to 186.2394 million yuan, reflecting a year-over-year increase of 19.01%[34]. - The wastewater treatment volume reached 45.92154 million tons, up 14.34% from the previous year, while the actual settlement volume was 47.93157 million tons, an increase of 12.48%[34]. - The company successfully completed the expansion and upgrading of several wastewater treatment plants, with projects entering commercial operation and trial runs[37]. - The company obtained 5 new invention patents, 23 utility model patents, and registered 14 software copyrights during the reporting period[38]. Environmental and Regulatory Compliance - The company has been recognized as a key pollutant discharge unit, with specific monitoring and compliance measures in place[157]. - Total nitrogen emissions for Fujian Haixia Environmental Group were 2,168.60 tons, which is below the standard limit of 3,285 tons/year, representing approximately 66% of the allowable limit[158]. - Total phosphorus emissions were reported at 63.71 tons, under the limit of 109.5 tons/year, accounting for about 58% of the permissible level[158]. - Chemical Oxygen Demand (COD) emissions reached 370.01 tons, significantly lower than the maximum allowable of 1,642.5 tons/year, which is around 22% of the limit[158]. - The company maintained compliance with environmental regulations, ensuring all pollutants were within permissible limits[162]. Research and Development - Research and development expenses rose by 21.15% to ¥41,989,607, reflecting increased investment in R&D activities[55]. - The total R&D expenditure amounted to 41,989,607.09 RMB, representing 3.45% of the operating income[70]. - The company is focusing on developing new sewage treatment technologies to improve treatment efficiency and water quality standards[93]. - R&D investments will focus on key technologies in core business areas, ensuring efficient use of funds for innovation[106]. Strategic Initiatives - The company is focused on high-quality development driven by strong political and organizational support, aligning with national policies and industry standards[35]. - The company plans to continue expanding its sewage treatment capacity with several projects entering full commercial operation this year[60]. - The company aims to enhance its comprehensive efficiency through optimized operational layout and tailored loss reduction strategies for each plant[104]. - Significant investments will be made in expanding sewage treatment capacity and applying new sewage treatment technologies to meet the growing demand[104]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for its board and management, ensuring compliance with legal standards[116]. - The company actively respects and maintains the rights of shareholders and stakeholders, promoting balanced interests among all parties[117]. - The company has not engaged in any significant competition with its controlling shareholders or related parties[118]. - The company will publicly explain the reasons for any failure to fulfill the commitments disclosed in the prospectus at the shareholders' meeting and apologize to shareholders and the public[178]. Future Outlook - The company plans to expand its market presence significantly in the upcoming fiscal year[122]. - Future guidance indicates an expected revenue increase of 10% for the next quarter[121]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its service offerings[122]. - The company aims to reduce operational costs by 15% through efficiency improvements in the next fiscal year[123].

华兴会计师事务所的职业风险基金计提和职业保险购买,符合财政部关于 《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定,相关职业保险能够 覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年,华兴会计师事务所未发生因执业 行为导致的民事诉讼。 福建海峡环保集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号――规范运作》等法律法规的要求，福建海峡环保集团股份有限 公司(以下简称"公司")对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"华 兴会计师事务所"）2024年度履职情况进行评估，具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一)资质条件 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于 1981年,隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩,改 制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务 所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙） 为 ...

福建海峡环保集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 2024年,福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》 等有关规定,充分发挥监督审查作用,勤勉尽责,认真履行了审计委 员会相关职责,现就2024年度履职情况向董事会作如下报告: 一、董事会审计委员会基本情况 为:公司的财务报告真实、准确、完整,不存在欺诈、舞弊及其他重 大错报情形,且公司不存在重大会计差错调整、导致非标准无保留意 见审计报告的事项。财务报告及内部控制评价报告的内容和格式符合 中国证监会和上海证券交易所的各项规定,公允地反映了公司的财务 状况、内部控制水平,公司的内部控制体系运作情况符合中国证监会 发布的有关上市公司治理规范的要求。 | 召开日期 | 会议届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | | | | 《2023年度内部审计工作报告及2024年度内 部审计工作计划》 | | 2024年4月 | 第四届第三次 | 2.《2023年度会计师事务所履职情况评估报 | | 1 ...

福建海峡环保集团股份有限公司 经核查上述独立董事的任职经历及签署的《独立董事独立性自查情况表》, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的 要求,不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性 的情况。 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"公司")现任独立董事沐昌茵 女士、郑云坚先生、郭晓红女士根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的要求对自身2024年度任职 独立性进行了自查,并将自查情况提交董事会。自查结果显示,公司独立董事均 符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求,与公司以及主要股东 之间不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 278,793,452.62, representing an increase of 8.20% compared to CNY 257,674,140.61 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 14.73% to CNY 45,244,930.64 from CNY 53,061,304.89 year-on-year[4]. - The basic earnings per share (EPS) fell by 14.70% to CNY 0.0847 from CNY 0.0993 in the previous year[4]. - Net profit for Q1 2025 was ¥43,825,513.61, a decrease of 10.1% from ¥49,064,012.63 in Q1 2024[18]. - Basic earnings per share for Q1 2025 were ¥0.0847, down from ¥0.0993 in Q1 2024, representing a decline of 14.6%[18]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 7,299,510,756.66, an increase of 7.97% from CNY 6,760,979,297.66 at the end of the previous year[5]. - Total assets increased to CNY 5,148,440,654.86 as of March 31, 2025, compared to CNY 4,702,637,258.34 at the end of 2024, representing a growth of approximately 9.5%[24]. - Total current assets reached CNY 2,836,543,056.21 as of March 31, 2025, up from CNY 2,407,769,854.24 at the end of 2024, indicating an increase of approximately 17.8%[24]. - Total liabilities increased to ¥4,135,539,303.42 as of March 31, 2025, compared to ¥3,841,887,161.42 at the end of 2024, reflecting a growth of approximately 7.7%[14]. - The company's total liabilities reached CNY 2,128,777,285.02 as of March 31, 2025, an increase from CNY 1,915,096,722.36 at the end of 2024, representing a growth of approximately 11.1%[25]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -480,422,543.55, compared to CNY -98,477,371.22 in the same period last year, indicating a significant decline[4]. - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was negative at -¥480,422,543.55, compared to -¥98,477,371.22 in Q1 2024[20]. - Cash flow from investing activities for Q1 2025 was negative at -¥68,240,917.66, a decrease from a positive cash flow of ¥8,194,895.11 in Q1 2024[21]. - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2025 was ¥277,114,853.78, down from ¥794,954,240.98 in Q1 2024[21]. - The net cash flow from investment activities was -28,902,716.88, a decrease from -122,520,603.46 in the previous period[29]. Shareholder Information - The company reported a total of 26,904 common shareholders at the end of the reporting period[9]. - The largest shareholder, Fuzhou Water Group Co., Ltd., holds 48.43% of the shares, totaling 275,802,271 shares[9]. Government Support - The company received government subsidies amounting to CNY 3,984,963.05, which are closely related to its normal business operations[6]. Current Assets and Inventory - As of March 31, 2025, the company's total current assets increased to ¥2,775,946,041.50 from ¥2,261,956,036.93 as of December 31, 2024, representing a growth of approximately 22.7%[12]. - The company's inventory decreased to ¥17,733,501.04 from ¥18,500,311.61, indicating a decline of approximately 4.1%[12]. Research and Development - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 3,908,406.16, down 29.7% from CNY 5,567,542.81 in Q1 2024[26]. Financial Expenses - The company reported a decrease in financial expenses to CNY 7,769,222.68 in Q1 2025 from CNY 10,035,935.67 in Q1 2024, a reduction of approximately 22.5%[26].

福建海峡环保集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况 报告 福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会审 计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及《公司章程》《公 司董事会审计委员会工作细则》等有关规定,本着勤勉尽责的原则, 恪尽职守,认真履职。现将公司董事会审计委员会2024年度对会计师 事务所履行监督职责的情况汇报如下: 根据《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定,董事会审 计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下: (一)公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所(特殊普通合 伙)的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性及投资者保护能力等 进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专 业能力,能够满足公司审计工作的要求。公司第四届董事会审计委员 会第四次会议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》,同意聘 任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内部控 制审计机构,并同意提交公司董事 ...

本次修订后的《公司章程》自公司股东大会审议通过之日起生效 施行，现行《公司章程》同时废止。 股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-032 福建海峡环保集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月22日召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于修订<公司 章程>的议案》。具体修订内容详见附表《章程修订内容对照表》。 2025 年 4 月 23 日 附表： 《章程修订内容对照表》 | 本次修改前的原文内容 | 本次修改后的内容 | | --- | --- | | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公司注册资本为人民币 534,347,359.00 | | 534,347,359.00 元。 | 570,084,039 元。 | | 第二十条 公司股份总数为 534,347,359 股（每 | 第 二 十 条 公 司 已 发 行 的 股 份 总 数 为 | | ...