海峡环保公告，截至2025年11月30日，公司非公开发行股票募集资金投资项目投入情况如下：福州市连 坂污水处理厂三期工程项目累计投入2.38亿元，已完成进入商业运营；福州滨海新城空港污水处理厂 PPP项目累计投入1.19亿元，已完成通水调试，进入试运行；补充流动资金累计投入4277.02万元。2024 年7月19日，公司董事会同意对福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目通水调试时间进行延期。2025年8 月1日，公司董事会同意将该项目通水调试时间进一步延期至2025年12月底前。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 产品名称 | 兴业证券股份有限公司收益凭证 | | --- | --- | | 受托方名称 | 兴业证券股份有限公司 | | 赎回金额 | 6,000 万元 | | 产品期限 | 94 天 | | 特别风险提示（如有请勾选） | 其他：不适用 | 基本情况 风险提示 本次使用暂时闲置的募集资金购买由具有合法经营资格的商业银行、证券公 司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的现金管理 产品，风险可控。但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响 收益的情况。 一、委托理财基本情况 证券代码：603817 证券简称：海峡环保 公告编号：2025-077 福建海峡环保集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 二、本次委托理财进展情况 2025 年 9 月 4 日，公司使用闲置募集资金 6,000 万元向兴业证券股份有限公司购买兴业证券股份有限公司收益凭证。具体内容详 见公司在上海证券交易所网站（www. ...

证券代码：603817 证券简称：海峡环保 公告编号：2025-076 福建海峡环保集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 产品名称 | 中信证券股份有限公司收益凭证 | | --- | --- | | 受托方名称 | 中信证券股份有限公司 | | 赎回金额 | 3,000 万元 | | 产品期限 | 90 天 | | 特别风险提示（如有请勾选） | 其他：不适用 | 1.公司将严格按照有关法律法规及《公司章程》有关规定，开展相关理财业 务，并加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严 控投资风险。 风险提示 本次使用暂时闲置的募集资金购买由具有合法经营资格的商业银行、证券公 司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的现金管理 产品，风险可控。但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响 收益的情况。 一、委托理财基本情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事 ...

Meeting Overview - The third extraordinary general meeting of shareholders was held on December 1, 2025, at the company's conference room in Fuzhou, Fujian Province [2] - A total of 345 shareholders and proxies attended the meeting, holding 282,943,060 voting shares, which accounted for 49.6318% of the total voting shares [2] - The meeting was convened by the board of directors and chaired by Ms. Xu Ting, with voting conducted through a combination of on-site and online methods [2][3] Resolutions Passed - The following resolutions were approved during the meeting: 1. Proposal to cancel the supervisory board [4] 2. Proposal to amend the Articles of Association [5] 3. Proposal for changes in the board of directors [5] 4. Proposal to amend the rules of procedure for shareholder meetings [5] 5. Proposal to amend the rules of procedure for board meetings [5] 6. Proposal to amend the independent director system [5] 7. Proposal to amend the remuneration management system for directors and supervisors [5] 8. Proposal to amend the management system for the use of raised funds [5] - All proposals received the necessary majority votes, with the second proposal requiring a two-thirds majority of valid voting rights [6] Legal Compliance - The meeting was witnessed by Shanghai Jintiancheng (Xiamen) Law Firm, confirming that the convening and voting procedures complied with legal regulations and the company's articles of association [7] Board Meeting Summary - The 20th meeting of the fourth board of directors was held on November 26, 2025, with all nine directors present [8] - The board approved the addition of Zheng Lurong to the audit committee, with a unanimous vote of 9 in favor [9] - The board also approved adjustments related to the supervisory board reform, with 8 votes in favor after related director Zheng Lurong abstained from voting [9]

Group 1 - The core point of the article is that Haixia Environmental Protection (SH 603817) held its 20th meeting of the 4th board of directors on December 1, 2025, to discuss matters related to the reform of the supervisory board [1] - For the year 2024, the revenue composition of Haixia Environmental Protection is as follows: wastewater treatment accounts for 87.01%, comprehensive technical services for 10.23%, solid waste disposal for 1.75%, and other businesses for 1.01% [1] - As of the report date, the market capitalization of Haixia Environmental Protection is 4.2 billion yuan [1]

福建海峡环保集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订本） 第一节 总则 第一条 为了规范福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和公司章程的 有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、公司章程和本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开， 出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时 股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公 ...

福建海峡环保集团股份有限公司 募集资金使用管理制度 （2025 年修订本） 第一节 总则 第一条 为规范福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）出现下列情形之 一的，公司应当及时对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是 否继续实施该项目： （一） 募集资金投资项目涉及的市场环境发生重大变化的； （二） 募集资金到账后，募集资金投资项目搁置时间超过一年的； （三） 超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金 额未达到相关计划金额 50%的； （四） 募集资金投资项目出现其他异常情形的。 公司存在前款规定情形的，应当及时披露。需要调整募集资金投资计划 的，应当 ...

福建海峡环保集团股份有限公司 章程 （2025 年第二次修订本） | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 公司党委 21 | | 第六章 | 董事和董事会 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 独立董事 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | 第七章 | 高级管理人员 33 | | 第八章 | 职工民主管理与劳动人事制度 35 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

福建海峡环保集团股份有限公司 董事薪酬管理制度 （2025 年修订本） 第一节 目的 第一条 为推动福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"） 逐步建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，充分调 动公司董事的积极性和创造性，为公司创造更好的经济效益，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二节 适用范围 第三条 薪酬管理的基本原则 第四条 薪酬标准 根据董事的身份和工作性质及所承担的责任、风险、压力等确定，薪 酬标准如下： （一） 内部董事 第二条 本制度的适用对象为公司董事，根据董事产生方式和工作性 质的不同，划分为： （一） 内部董事：指公司高级管理人员或员工担任的董事； （二） 外部董事：指不在公司担任除董事或董事会下属的专门委员 会的职务外的其他职务的非独立董事； （三） 独立董事：按照《上市公司独立董事管理办法》规定聘任的， 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三节 薪酬管理 （一） 坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二） 实际收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三） 薪酬与公司长远发展和利益 ...

福建海峡环保集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订本） 第三节 议事范围 第一节 总则 第一条 为了进一步规范福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和公司董事会有效 地履行其自身职责，提高公司董事会的规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和 本公司章程的规定，制定本规则。 第二节 董事会组成 第二条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人。设董事长一人, 根据需要可设副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生。 董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会 对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会的提 案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人， 审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程， 规范专门委员会的运作。 第三条 董事会行使下 ...