上海锦天城（厦门）律师事务所 关于福建海峡环保集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 （2024）厦锦律书字第【0017】号 共【7】页 关人员的如下保证： 致：福建海峡环保集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文 件的要求，上海锦天城（厦门）律师事务所（以下简称"本所"）接受福 建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"海峡环保"或"公司"）委托， 指派本所律师出席海峡环保2024年第一次临时股东大会，并出具法律意 见书。 本所律师声明的事项： 一、为出具本法律意见书，本所律师对海峡环保本次股东大会所涉 及的有关事项进行了审查，查阅了本所认为出具法律意见书所必需查阅 的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 二、本所律师仅根据自己对前述有关事实的了解和我国现行的有关 法律、法规和规范性文件的理解，就海峡环保本次股东大会的有关事项 发表法律意见，并不对会计、审计、评估、投资决策等专业事项发表意 见。 三、在出具本法律意见书之前， ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年三月二十日 福建海峡环保集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 2024 年第一次临时股东大会会议议程 议案一：《关于向下修正"海环转债"转股价格的议案》 ....... 1 议案二：《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》 ...... 3 议案三：《第四届监事会监事薪酬方案》 .................... 7 福建海峡环保集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2024 年 3 月 20 日 14 时 30 分 现场会议召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室 现场会议主持人：公司董事长徐婷女士 会议主要议程： 一、出席现场会议的股东或股东代表、列席现场会议的董事、 监事、高级管理人员签到。 二、主持人宣布现场会议开始。 三、宣读本次股东大会相关议案： （一）《关于向下修正"海环转债"转股价格的议案》； 六、主持人宣布休会，统计现场表决结果。 七 ...

福建海峡环保集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年3月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公 司上市公司股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 | 证券代码：603817 | 证券简称：海峡环保 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113532 | 转债简称：海环转债 | | (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-007 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 关于董事会提议向下修正"海环转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 4 日，福建海峡环保集团股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已出现在任意三十个连续交易日中至少十五个 交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%（即 5.23 元/股）的情形， 触发"海环转债"的转股价格修正条件。 经公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司董事会提议向 下修正"海环转债"的转股价格。 本次向下修正"海环转债"转股价格尚需提交公司股东大会审 议。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会核准《关于核准福建海峡环保 集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 ﹝2018﹞2095 号），公司于 2019 年 4 月 2 日公开发行了 460 万张可 转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 46, ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-006 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第五次会议于2024年3月1日以专人送达、电话、电子邮件等方式 发出会议通知。会议于2024年3月4日下午3:30在福州市晋安区鼓山镇 洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董 事长徐婷女士主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九 人（其中，董事魏忠庆先生、独立董事郭晓红女士及郑云坚先生以通 讯方式出席会议并表决）。公司监事和公司高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通 过了以下决议： 一、 审议通过《关于向下修正"海环转债"转股价格的议案》。 为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，公司董 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-009 转债代码：113530 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。 二、审议通过《第四届监事会监事薪酬方案》。 公司第四届监事会监事薪酬方案是根据《公司章程》并结合公司 实际经营发展情况制定，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规 定，体现了责、权、利的平衡，不存在损害公司和股东利益的情形。 监事会同意《第四届监事会监事薪酬方案》。 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第二次会议于2024年3月1日以专人送达、电话、电子邮件等方式 发出会议通知。会议于2024年3月4日下午4:00在福州市晋安区鼓山镇 洋里路16号公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席 郑路荣召集并主持，应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三 人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-005 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 关于"海环转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会核准《关于核准福建海峡环保 集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 ﹝2018﹞2095 号），福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2019 年 4 月 2 日公开发行了 460 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，发行总额 46,000.00 万元。 （二）经上海证券交易所"自律监管决定书〔2019〕60 号"同 意，公司 46,000.00 万元可转换公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在上 海证券交易所挂牌交易，债券简称"海环转债"，债券代码"113532"。 （三）根据《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书》的约定，公司发行的"海环转债"自 2 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第十 七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对该事项发表了同 意的意见。根据《公司章程》等有关规定，本次现金管理事项无需提 交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2023-046）。 2023 年 12 月 15 日，公司使用闲置募集资金 4,000 万元向兴业 银行股份有限公司购买"兴业银行企业金融人民币结构性存款产品"。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号： 2023-079）。现上述产品已到期赎回，本金及收益已归还 ...

福建海峡环保集团股份有限公司 关于对外投资的进展公告 股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-003 转债代码：113532 转债简称：海环转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、对外投资进展情况 2023年12月1日，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公 司"）发布《关于中标项目暨对外投资的公告》（公告编号：2023-072）， 披露公司中标红庙岭第二轮渗沥液特许经营项目（以下简称"本项 目"）。2023年12月22日，经公司第四届董事会第四次会议审议通过， 同意公司全资子公司福建红庙岭海峡环保有限公司作为红庙岭第二 轮渗沥液特许经营项目的项目公司。截至本公告披露之日，福建红庙 岭海峡环保有限公司已取得《红庙岭第二轮渗沥液特许经营项目特许 经营协议》。 二、协议的主要内容 （一）协议主体 （二）甲方权利 1.甲方有权对乙方就本协议项下的履约行为进行全程监管，如发 1 甲方：福州市城市管理委员会 乙方：福建红庙岭海峡环保有限公司 现与本协议约定存在不相符合的情形，有权责成乙方限 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-002 转债代码：113532 转债简称：海环转债 2023 年 12 月 15 日，公司使用闲置募集资金 4,000 万元向兴业 银行股份有限公司购买"兴业银行企业金融人民币结构性存款产品"。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号： 2023-079）。现上述产品已到期赎回，本金及收益已归还至募集资金 账户，具体情况如下： 1 特此公告。 福建海峡环保集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 20 日 2 福建海峡环保集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第十 七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》。公司独立董事、监事会 ...