福建海峡环保集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告-郭晓红 本人作为福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事, 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求, 本着客观、公正、独立的原则和对全体股东负责的态度,在2023年度的工作中, 忠实履行各项职责,谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利,发挥专业优势,对公 司的生产经营和业务发展提出合理的建议,充分发挥了独立董事的作用,有效维 护了公司股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于2023年11月10日起担任公司独立董事。曾任福建江夏学院教务处副处 长、会计学院副院长。现任福建江夏学院会计学院教授,福州大学、福建农林大 学硕士生导师,福建福光股份有限公司独立董事,深圳西普尼精密科技股份有限 公司(新三板)、广东伊康纳斯生物医药科技股份有限公司(非上市)独立董事, 福建海峡环保集团股份有限公司第四届董事会审计委员会主任委员、董事会战略 委员会委员、董事会提名委员会委员、 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-024 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞501号）核准，公司非公开发 行人民币普通股（A股）股票84,158,415股，每股发行价格人民币6.06 元，募集资金总额为人民币509,999,994.90元，扣除各项发行费用（不 含增值税）人民币7,296,375.88元后，实际募集资金净额为人民币 502,703,619.02元。上述募集资金已于2022年6月23日全部到位，已 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年6月23日出具的 XYZH/2022XMAA10155号《非公开发行股票募集资金验资报告》验证。 (二) 募集资金本年度使用金额及年末余额 1、2019年公开发行可转换公司债券 一、 募集资金基本情况 (一) 募集资金金额及到位时间 1、2019年公开发行可转 ...

一、独立董事基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 福建海峡环保集团股份有限公司 袖立董事 2023年度达职报告-郑云坚 本人作为福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》的规定 和要求,本着客观、公正、独立的原则和对全体股东负责的态度,在2023年度 的工作中，忠实履行各项职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，发挥专 业优势,对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议,充分发挥了独立董事 的作用，有效维护了公司股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下: 本人于2023年11月10日起相任公司独立董事。曾任福州市十五届人大常委会 委员及财经委委员，中电华通通信有限公司福建分公司（筹）副总经理，武汉中 电博达节能科技有限公司华东区主任,网格(福建)智能科技有限公司董事长、 总经理。现任福州市十六届人大常委会委员及财经委委员,福建省品牌文化发展 研究会常务副会长，福建省软件行业协会副会长，闽江学院新华都商学院教授、 研究生导师,阳光学院梧桐经济管理研究 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建海峡环保集团股份有限公司 2023 年度关联交易执行情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建海峡环 保集团股份有限公司（以下简称"海峡环保"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对海峡环保 2023 年度关联交易执行情况进行 了核查，具体情况如下： 一、海峡环保 2023 年度关联交易执行情况 （一）2023年度关联交易履行的审议程序 2023年4月24日，海峡环保第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于2022年度 日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。独立董 事进行了事前认可并发表了独立意见。 2023年5月22日，海峡环保第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于接受关联 方财务资助的议案》，同意接受控股股东福州水务集团有限公司拟向公司提供总额不超 过人民币4.5亿元的财务资助的事项。 2023年9月7日，海峡环保第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于子公司与关 联方共同参与宁德 ...

经核查上述独立董事的任职经历及签署的《独立董事独立性自查情况表》, 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女等主要社会关系未在公司或公司附属企业任职,未在公司主要股东及其附属 企业任职,未与公司存在重大的持股关系,与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。因此,公司独立董事 不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情 况,符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职 资格及独立性的要求。 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"公司")现任独立董事沐昌茵 女士、郑云坚先生、郭晓红女士根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的要求对自身2023年度任职 独立性进行了自查,并将自查情况提交董事会。自查结果显示,公司独立董事均 符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求,与公司以及主要股东 之间不存在直接或者间 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-030 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 28 日(星期二)下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动方式 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 28 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对 2023 年度经营成果及财务 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建海峡环保集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建 海峡环保集团股份有限公司（以下简称"海峡环保"）的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关规定，对海峡环保 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准福建海 峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2018]2095 号）核准，海峡环保公开发行可转换公司债券面值总额人民币 46,000.00 万元（460 万张），发行价格为每张人民币 100 元，期限 6 年。募集资 金总额为人民币 46, ...

本次关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审 议。 一、日常关联交易履行的审议程序 （一）董事会表决情况 2024年4月24日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于 2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事徐婷、林锋、魏忠庆、江河回避表决。本次关联交易事项为 董事会决策权限，无需提交股东大会审议。 股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-025 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡 环保"）的日常关联交易均属公司及下属子公司日常生产经营中的必 要的业务，交易遵循公平、公正的市场原则，对公司及下属子公司无 不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。 （二）独立董事专门会议审核意见 公司独立董事召开第四届董事会独立董事专门会议20 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-031 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通 过了如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。 二、审议通过《2023 年度财务决算报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第三次会议于2024年4月12日以专人送达、电话、电子邮件等方 式发出会议通知。会议于2024年4月24日上午11时在福州市晋安区鼓 山镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监 事会主席郑路荣女士召集并主持，应出席会议的监事三人，实际出席 会议的监事三人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程 ...

Financial Performance - The company reported a total distributable profit of RMB 907,311,102.82 as of December 31, 2023, allowing for a cash dividend distribution[6]. - A cash dividend of RMB 0.55 per share (before tax) is proposed, amounting to a total of RMB 29,389,680.21, which represents 20.36% of the net profit attributable to shareholders for the year[6]. - The total share capital as of December 31, 2023, is 534,357,822 shares, which will be the basis for the dividend distribution[6]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately CNY 1,054.1 million, representing a 0.90% increase compared to CNY 1,044.7 million in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 2.45% to CNY 144.3 million in 2023 from CNY 147.9 million in 2022[23]. - The total profit for 2023 was 156.48 million yuan, a decrease of 10.55% year-over-year, primarily due to adjustments in wastewater treatment fee settlements[32]. - The company recorded a total of CNY 12.4 million in non-recurring gains in 2023, compared to CNY 14.5 million in 2022[28]. - The company's cash flow from operating activities significantly increased by 190.84% to CNY 147.1 million in 2023, compared to CNY 50.6 million in 2022[23]. Risk Management - The company has detailed potential risks in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[9]. - The company is subject to a risk statement regarding forward-looking statements, indicating that future plans do not constitute a commitment to investors[7]. - The company faces industry regulatory and policy risks due to its focus on environmental protection, which is closely tied to national policies and standards[99]. - The company is exposed to price adjustment risks, as operational costs may rise due to new policies, and price adjustments require lengthy government approval processes[100]. - Accounts receivable collection risks exist, with potential cash flow tightness if settlement cycles extend, despite clients primarily being government entities[101]. - The company must manage the risk of losing operating rights if it fails to meet safety and service quality standards outlined in its agreements with government departments[102]. - Capacity utilization risks may lead to decreased overall profit margins, particularly in new projects that may not operate at full capacity initially[102]. - The company is in a capital-intensive industry, facing liquidity and debt repayment risks due to ongoing financing needs for new projects[103]. Corporate Governance - The company has confirmed that all board members attended the board meeting[4]. - The company’s financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the responsible persons[5]. - The board of directors operates independently, ensuring compliance with legal requirements and maintaining effective decision-making processes[106]. - The company emphasizes fair and transparent performance evaluation standards for its directors and senior management, ensuring compliance with legal regulations[107]. - The company has established a dedicated investor relations management system to improve communication with investors and meet their information needs[108]. - The company has appointed independent directors and established a governance structure that complies with regulatory requirements[112]. - The company is committed to balancing the interests of stakeholders, including shareholders, employees, and customers, to promote sustainable development[108]. Environmental Compliance - The company has implemented strict compliance with environmental protection laws and regulations, ensuring all pollutants meet discharge standards[160]. - The company has developed a comprehensive emergency response plan for environmental incidents, ensuring rapid and effective responses to potential risks[162]. - Continuous monitoring of pollutants is conducted, with real-time data available to environmental authorities[163]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[164]. - The company promotes energy conservation and environmental responsibility through various initiatives, including low-carbon operations and resource recycling[166]. - The company has implemented carbon reduction measures, achieving a reduction of 7,426.67 tons of CO2 equivalent emissions[167]. Research and Development - The company has obtained a total of 12 invention patents and 113 utility model patents as of the end of the reporting period[34]. - The company is actively engaged in research and development projects, including intelligent control systems for chemical phosphorus removal and efficient composting of kitchen waste[34]. - Research and development (R&D) expenses totaled ¥34,659,701.95, which is 3.29% of the operating revenue[65]. - The company employed 127 R&D personnel, which constitutes 15.14% of the total workforce[66]. Strategic Initiatives - The company aims to strengthen its water environment governance segment and expand its wastewater treatment projects, focusing on market opportunities in solid waste treatment and smart water treatment services[96]. - The company plans to enhance operational efficiency through a three-tier management system for wastewater projects and improve performance management systems[96]. - The company is committed to technological innovation, focusing on energy-saving and resource utilization technologies in wastewater treatment plants[96]. - The company is actively expanding its market presence through strategic investments and acquisitions in the environmental sector[90]. Shareholder Engagement - The company held three shareholder meetings during the reporting period, all of which were conducted with a combination of on-site and online voting[109]. - The total remuneration for the president was 57.65 million yuan during the reporting period[112]. - The company has implemented a cash dividend policy, which remains unchanged as of the end of the reporting period[145]. - The company has established a clear cash dividend policy that complies with its articles of association and shareholder resolutions[148].