证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-017 安正时尚集团股份有限公司 关于 2025 年度委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：具有合法经营资格的金融机构发行的风险可控、流动性较高 的理财产品。 投资金额：安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用额 度不超过人民币 80,000 万元（含）自有闲置资金购买理财产品，在该额度内可 循环使用（包含投资收益再投资金额）。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 28 日分别召开了第六 届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公 司 2025 年度委托理财额度的议案》。上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。 特别风险提示：公司拟购买的理财产品属于风险可控、流动性较高的投 资品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，公司将根据金融市场的变化适 时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、委托理财的基本情况 根据《公司法》《公司 ...

安正时尚集团股份有限公司董事会审计委员会 对2024年度会计师事务所履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年年度审计履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健 会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务 所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1 幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。截至2024年12月31日，容诚所共有 合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 ...

公司代码：603839 公司简称：安正时尚 安正时尚集团股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：陈勇、袁慧馨、徐敏 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海礼尚信息科技有限 | 中威正信（北京）资产 | 余紫娟、吴昊 | 中威正信评报字(2025) | 可回收价值 | 9,200.00 | 万元 | | 公司包含商誉的资产组 | 评估有限公司 | | 第 9019 号 | | | | | 上海摩萨克服饰有限公 | 中威正信（北京）资产 | 余紫娟、吴昊 | 中威正信评报字(2025) | 可回收价值 | 224.00 | 万元 | | 司包含商誉资产组 | 评估有限公司 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-019 安正时尚集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼安正时尚 6 楼会议室 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | ...

安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十三次会议 于 2025 年 4 月 28 日在上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼安正时尚 6 楼会议室以 现场结合通讯方式召开。本次监事会已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、电话等 方式通知全体监事，并发出会议资料。会议由监事会主席孔琦召集并主持，应到 会监事 3 名，实际到会监事 3 名。董事会秘书列席本次会议。会议符合《中华人 民共和国公司法》《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-015 安正时尚集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 监事会同意就 2024 年年度报告及其摘要发表审核意见如下： 1、公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程 ...

安正时尚集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次会议 于2025年4月28日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室以现场 结合通讯方式召开。本次董事会已于2025年4月18日以电子邮件、电话等方式通 知全体董事、监事、高级管理人员，并发出会议资料。会议由董事长郑安政先生 召集并主持，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-014 本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.c ...

一、2024年度利润分配预案内容 证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025－016 安正时尚集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2025年4月28日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 制定2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配 政策，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审 议。 （二）监事会意见 公司于2025年4月28日召开第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 制定2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：本次利润分配预案符合《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》《公司章程》等 安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）经容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，母公司2024年度实现净利润-112,718,642.56元，加上年初 未分配利润747,087,672. ...

RSM 容诚 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 安正时尚集团股份有限公司 容诚专字|2025|210Z0116 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ， 报告编码:京259T 录 | 序号 | 内 | 容 | 项码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | | 品牌 AN I 关于安正时尚集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]210Z0116 号 安正时尚集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了安正时尚集团股份有限 公司(以下简称安正时尚)2024年度财务报表,并于 2025年4月28日出具了容 诚审字[2025]210Z0166 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的 安正时尚管理层编制的《安正时尚集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况 表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号 -- ...

内部控制审计报告 安正时尚集团股份有限公司 容诚审字|2025|210Z0167 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 RSM 容诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一出'是否由具有执业许可的会计师事务所出具 报告编码:京25HK7RN 内部控制审计报告 容诚审字[2025]210Z0167 号 安正时尚集团股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安正时尚集团股份有限公司(以下简称安正时尚)2024年12月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是安正 时尚董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,安正时尚于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效 ...