安正时尚集团股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法 规和《安正时尚集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及《安 正时尚集团股份有限公司董事会审计委员会工作制度》(以下简称"《公司董事会 审计委员会工作制度》")等规定,第六届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则, 认真履行了审计监督职责。现对2024年度董事会审计委员会工作报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由3名委员组成,分别为独立董事平衡先生、独立 董事王军先生和副董事长陈克川先生,主任委员由具有会计专业背景的平衡先生担 任。 二、会议召开情况 报告期内,审计委员会共召开7次会议,具体如下: 1、2024年1月9日,公司召开了第六届董事会审计委员会第三次会议,审议通过 了《关于2023年度审计工作情况的议案》； 2、2024年2月5日,公司召开了第六届董事会审计委员会第四次会议,审议通过 了《关于上海礼尚信息科技有限公司2023年度关联交易事项讨论的议案》; ...

安正时尚集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告 公司简称：安正时尚 股票代码：603839 安正时尚集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告 引领时尚·创美圆梦 0 2025 年 4 月 安正时尚集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告 董事长兼总裁致投资者的信 1 | 董事长兼总裁致投资者的信 . | | --- | | 第一节 公司概述 . | | 一、公司简介 . | | 二、企业文化 . | | 三、发展历程 | | 四、主要荣誉 10 | | 第二节 责任管理 11 | | 一、责任治理体系 . | | 二、利益相关方沟通 11 | | 第三节 责任践行 . | | 一、公司治理 . | | 二、环境保护 | | 三、社会担当 … | 安正时尚集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告 第一节 公司概述 一、公司简介 此外，公司还控股了电商服务公司上海礼尚信息科技有限公司（以下简称"礼 尚信息"），并在大中华区合资经营韩国童装品牌"ALLO&LUGH 阿路和如"。 公司于 2017 年 2 月 14 日在上海证券交易所上市，股票简称为安正时尚，股 票代码为 603839。 海宁园区总 ...

公司代码：603839 公司简称：安正时尚 安正时尚集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 安正时尚集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-018 安正时尚集团股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告 安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于 2025 年第一季度计提资产减值准 备的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 为了更加真实、准确地反映公司 2025 年第一季度财务报告，根据《企业会 计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司对 2025 年第一季度末 （截至 3 月 31 日）所属资产进行了全面检查和减值测试，并对所属资产可收回 金额进行了充分的评估和分析，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准 备。 公司本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货，2025 年第一季度公司计提资产减值准备合计 2,128.67 万元。具体情况如下: | 项目 | 2025 年第一季度 | 占公司 2024 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-017 安正时尚集团股份有限公司 关于 2025 年度委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：具有合法经营资格的金融机构发行的风险可控、流动性较高 的理财产品。 投资金额：安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用额 度不超过人民币 80,000 万元（含）自有闲置资金购买理财产品，在该额度内可 循环使用（包含投资收益再投资金额）。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 28 日分别召开了第六 届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公 司 2025 年度委托理财额度的议案》。上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。 特别风险提示：公司拟购买的理财产品属于风险可控、流动性较高的投 资品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，公司将根据金融市场的变化适 时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、委托理财的基本情况 根据《公司法》《公司 ...

安正时尚集团股份有限公司董事会审计委员会 对2024年度会计师事务所履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年年度审计履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健 会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务 所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1 幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。截至2024年12月31日，容诚所共有 合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 ...

公司代码：603839 公司简称：安正时尚 安正时尚集团股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：陈勇、袁慧馨、徐敏 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海礼尚信息科技有限 | 中威正信（北京）资产 | 余紫娟、吴昊 | 中威正信评报字(2025) | 可回收价值 | 9,200.00 | 万元 | | 公司包含商誉的资产组 | 评估有限公司 | | 第 9019 号 | | | | | 上海摩萨克服饰有限公 | 中威正信（北京）资产 | 余紫娟、吴昊 | 中威正信评报字(2025) | 可回收价值 | 224.00 | 万元 | | 司包含商誉资产组 | 评估有限公司 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-019 安正时尚集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼安正时尚 6 楼会议室 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | ...

安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十三次会议 于 2025 年 4 月 28 日在上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼安正时尚 6 楼会议室以 现场结合通讯方式召开。本次监事会已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、电话等 方式通知全体监事，并发出会议资料。会议由监事会主席孔琦召集并主持，应到 会监事 3 名，实际到会监事 3 名。董事会秘书列席本次会议。会议符合《中华人 民共和国公司法》《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-015 安正时尚集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 监事会同意就 2024 年年度报告及其摘要发表审核意见如下： 1、公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程 ...

安正时尚集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次会议 于2025年4月28日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室以现场 结合通讯方式召开。本次董事会已于2025年4月18日以电子邮件、电话等方式通 知全体董事、监事、高级管理人员，并发出会议资料。会议由董事长郑安政先生 召集并主持，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-014 本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.c ...