一、2024年第五次临时股东大会须知 一、2024年第五次临时股东大会议程 二、2024年第五次临时股东大会议案 （一）关于变更部分回购股份用途并注销的议案 安正时尚集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会资料 （603839） 2024年12月9日 安正时尚集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会会议资料目录 （二）关于注销公司第一期员工持股计划已终止批次的股份暨减少公司注 册资本的议案 （三）关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 安正时尚集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《安正时尚集团股份有限公 司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制订如下大会须知， 望出席股东大会的全体人员严格遵守： 一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务 请出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员准时到达会 场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024－097 安正时尚集团股份有限公司 关于调整海创投基金投资期及退出期暨对外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 18 日对外披 露了《安正时尚集团股份有限公司关于参与投资设立有限合伙企业的公告》（公告 编号：2021-043），公司与普通合伙人浙江坤鑫投资管理有限公司、有限合伙人天 通控股股份有限公司、有限合伙人海宁中国皮革城投资有限公司、有限合伙人浙江 美大实业股份有限公司、有限合伙人火星人厨具股份有限公司共同发起设立海宁高 质创拓股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"海创投基金"、"合伙企业"）， 合伙企业总认缴规模为 70,000 万元人民币，其中公司作为有限合伙人以自有资金认 缴出资 15,000 万元人民币。 2021 年 9 月 14 日，公司对外披露了《安正时尚集团股份有限公司关于参与设 立有限合伙企业的进展公告》（公告编号：2021-0 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-096 安正时尚集团股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会浙江监管局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司于2024年11月28日收到中国证券监督管理委员 会浙江监管局行政监管措施决定书《关于对安正时尚集团股份有限公司及相关人 员采取出具警示函措施的决定》（[2024]249号）（以下简称"警示函"），现 将主要内容公告如下： 一、《警示函》主要内容 "安正时尚集团股份有限公司、郑安政、郑安坤、唐普阔、陈克川、吕鹏飞： 我局在现场检查中发现，安正时尚集团股份有限公司（以下简称安正时尚或 公司）存在以下违规情形： 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三 条、第四十一条的规定。公司董事长郑安政、时任总裁郑安坤、董秘唐普阔违反 了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第四条、第五十一条的 规定，副董事长陈克川违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号） ...

安正时尚集团股份有限公司 章程 中国·浙江 | | | | 第一章 | 总则 0 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股份 1 | | 第一节 | 股份发行 1 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 董事会秘书 28 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 党建 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 利润分 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-093 安正时尚集团股份有限公司 关于注销第一期员工持股计划已终止批次的股份暨减少公司注 册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 22 日召开 第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议，会议审议通过《关于 注销公司第一期员工持股计划已终止批次的股份暨减少公司注册资本的议案》， 具体情况如下： 一、第一期员工持股计划的基本情况 公司于2023年1月13日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第 十四次会议、于2023年1月30日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于<安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案，具体内容详见公司于2023年1月14日、2023年1月31日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上发布的相关公告。 2023年2月9日，公司收到中国证券登记结算 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-092 安正时尚集团股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月22日分别召开 第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关 于变更部分回购股份用途并注销的议案》。公司拟对回购专用证券账户中，2021 年11月30日已完成回购且尚未使用的6,059,660股公司股份的用途进行变更，将 原用途"用于股权激励和员工持股计划"变更为"用于注销并相应减少注册资本"， 该议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下: 一、回购方案及实施情况 股份性质 本次部分回购股份注销前 本次拟注 销股份数 量（股） 本次部分回购股份注销后 股份数量 （股） 比例（%） 股份数量 （股） 比例（%） 有限售条 0 0 0 0 0 三、本次部分回购股份注销后股本结构变动情况 （一）公司于 2020 年 11 月 12 日分别召开第五届董事会第 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-095 安正时尚集团股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼安正时尚 6 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 9 日 至 2024 年 12 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年12月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届 ...

公司本次变更部分回购股份用途并注销事项严格遵守了《公司法》《上市公 司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》 等有关法律法规规定，决策程序合法合规，不会对公司经营成果产生重大影响， 也不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次变更部分回购股 份用途并注销事项。 证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-091 安正时尚集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十二次会议 于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会已 于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事，并发出会议资料。 会议由监事会主席孔琦召集，经半数以上监事推选孔琦主持，应到会监事 3 名， 实际到会监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。会议符合《公司法》《公司章 程》的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以 ...

2024 年 11 月 23 日 | | | | 原《公司章程》内容 | | | | | | | | 修改后的《公司章程》内容 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | | | | 第六条 | | 公司注册资本为人民币 | | | | | | | | 39,921.2160 | 万元。 | | | | | | | 38,903.4500 | | 万元。 | | | | | | | | 第十九条 | | 公 司 份 | 的 | 股 | 总 | 数 | 为 | 第十九条 | 公 | 司 | 的 | 股 | 份 | 总 | 数 | 为 | | 39,921.2160 | | 万股，均为人民币普通股。 | | | | | | 38,903.4500 | | 万股，均为人民币普通股。 | | | | | | | 除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修订的 ...

第六届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-090 安正时尚集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十四次会议 于2024年11月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会已于 2024年11月12日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事和高级管理人员， 并发出会议资料。会议由董事长郑安政先生召集并主持，应参加表决的董事6人， 实际参加表决的董事6人，监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成 的决议合法有效。本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该项议案获通过。 二、审议通过《关于注销公司第一期员工持股计划已终止批次的股份暨减 少公司注册资本的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审 ...