证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-072 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十二次会 议于2025年11月14日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室以现 场结合通讯方式召开。本次董事会已于2025年11月7日以电子邮件、电话等方式 通知全体董事、高级管理人员，并发出会议资料。会议由董事长郑安政先生召集 并主持，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，公司高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《安正 时尚集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于确认公司第六届董事会审计委员会成员的议案》 安正时尚集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 主要内容：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025- 070 苏葆燕女士担任安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事已满六年，其离任生效日为公 司股东会选举产生新的独立董事之日，不会导致公司董事会成员低于法定人数。在股东会选举产生新的 独立董事前，苏葆燕女士将继续履行独立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，不会影 响公司的平稳规范运作和正常生产经营。苏葆燕女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的稳健 发展和规范运作发挥了积极作用，公司对苏葆燕女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 安正时尚集团股份有限公司董事会 2025年11月13日 一、独立董事离任的基本情况 ■ 二、独立董事离任对公司的影响 安正时尚集团股份有限公司 关于独立董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月12日晚间，安正时尚发布公告称，独立董事苏葆燕女士因担任独立董事满6年，辞去 独立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。 ...

二、 独立董事离任对公司的影响 苏葆燕女士担任安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 已满六年，其离任生效日为公司股东会选举产生新的独立董事之日，不会导致公 司董事会成员低于法定人数。在股东会选举产生新的独立董事前，苏葆燕女士将 继续履行独立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，不会影响公 司的平稳规范运作和正常生产经营。苏葆燕女士在担任公司独立董事期间勤勉尽 责，为公司的稳健发展和规范运作发挥了积极作用，公司对苏葆燕女士在任职期 间所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025- 070 安正时尚集团股份有限公司 关于独立董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

Core Viewpoint - The company announced that Su Baoyan will resign from her positions as independent director, member of the nomination committee, and member of the remuneration and assessment committee due to completing a six-year term, effective November 12, 2025 [1] Summary by Categories Company Governance - Su Baoyan's resignation will take effect on November 12, 2025, after serving as an independent director for six years [1] - Her original term was set to end on September 13, 2026 [1] - After her resignation, she will no longer hold any positions within the company or its subsidiaries [1]

安正时尚集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会资料 （603839） 2025年11月14日 安正时尚集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议资料目录 一、2025年第三次临时股东会须知 二、2025年第三次临时股东会议程 三、2025年第三次临时股东会议案 （一）关于修订《公司章程》的议案 安正时尚集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会须知 为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《安正时尚集团股份有限公 司章程》以及《上市公司股东会规则》的有关规定，特制订如下须知，望出席 股东会的全体人员严格遵守： 一、股东会设秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益， 务请出席股东会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员准时到 达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式 登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股 权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。 三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场 ...

安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"或"安正时尚"）股东陈克 川先生的一致行动人上海阿杏投资管理有限公司（代表"阿杏海洋星 1 号私募证 券投资基金"）（以下简称"阿杏海洋星 1 号基金"）于 2025 年 8 月 8 日与黄 则诚先生签署了《安正时尚集团股份有限公司股份转让协议》（以下简称《股份 转让协议》）。阿杏海洋星 1 号基金通过协议转让的方式将其持有的安正时尚无 限售流通股 20,800,000 股转让给黄则诚先生，转让股份占公司当时总股本的比 例为 5.35%。黄则诚先生承诺在本次协议转让股份过户完成之日起 12 个月内不 减持其所受让的股份。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 9 日在上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体披露的《安正时尚集团股 份有限公司关于股东协议转让股份的公告》。 二、股份协议转让过户登记完成情况 公司于 2025 年 10 月 31 日收到阿杏海洋星 1 号基金的通知，其已收到中国 证券登记结算有限责任公司出具的过户登记确认书，上述股份转让事宜已完成过 户登记手续，过户日期为 2025 年 10 月 30 日。 证 ...

Core Viewpoint - Anzheng Fashion (603839.SH) reported a revenue increase of 11.71% year-on-year for the first three quarters of 2025, reaching 1.643 billion yuan, while reducing its net loss attributable to shareholders by 20.28 million yuan compared to the same period last year [1] Financial Performance - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 was 1.643 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 11.71% [1] - The net profit attributable to shareholders was a loss of 10.9654 million yuan, which is an improvement of 20.2864 million yuan compared to the same period last year [1] - Basic earnings per share stood at -0.03 yuan [1]

安正时尚集团股份有限公司 章程 中国·浙江 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 31 | | 第四节 | 董事会秘书 33 | | 第五节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | 第七章 | 党建 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 利润分配 40 | | 第三节 | 内部审计 ...

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修订的《公司章程》尚需 提请公司股东会审议批准。同时，提请股东会授权公司经营管理层或相关人员办 理本次修订《公司章程》涉及的工商变更登记等事宜。 特此公告。 证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-066 安正时尚集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 29 日召开 第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根 据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结 合公司实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体情况如下： | 原《公司章程》内容 | | | 修改后的《公司章程》内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百一十五条 | 公司董事会由 | 6 名董 | 第一百一十五条 公司董事会由 | 7 名 | | 事组成，其中独立董事 ...