正平路桥建设股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会 议 资 料 二○二五年十二月 正平股份 2025 年第二次临时股东会会议资料目录 一、正平股份 2025 年第二次临时股东会会议须知 二、正平股份 2025 年第二次临时股东会会议议程 三、正平股份 2025 年第二次临时股东会会议议案 1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 2、关于修订公司部分治理制度的议案 2.01 股东会议事规则 2.02 董事会议事规则 2.03 对外担保管理制度 2.04 关联交易管理制度 2.05 募集资金管理制度 2.06 独立董事工作细则 2.07 会计师事务所选聘制度 正 平 路 桥 建 设 股 份 有 限 公 司 2025年第二次临时股东会会议材料（一） 正平路桥建设股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，维持股东会正常秩序和提 高议事效率，根据《上市公司股东会规则》以及《正平路桥 建设股份有限公司章程》的相关规定，特制定本次股东会会 议须知： 一、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权 等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务， 不得侵犯其他股东的权益， ...

| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅（%） | 今日换手率（%） | 主力资金流量（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 002264 | 新华都 | -3.66 | 13.42 | -3234.56 | | 601118 | 海南橡胶 | -1.28 | 1.21 | -2071.07 | | 002678 | 珠江钢琴 | 0.43 | 0.55 | 87.06 | | 600158 | 中体产业 | 2.01 | 2.00 | 650.80 | | 600195 | 中牧股份 | 0.62 | 1.98 | 2149.32 | | 603843 | *ST正平 | -4.62 | 7.44 | 9539.87 | （文章来源：证券时报网） 资金面上看，今日赛马概念板块获主力资金净流入0.71亿元，其中，2股获主力资金净流出，净流出资 金居首的是新华都，今日主力资金净流出3234.56万元，今日主力资金净流入居前的概念股有*ST正平、 中牧股份、中体产业等，主力资金分别净流入9539.87万元、2149.32万元、650.80万元。（数据宝） 赛马概念资金流出榜 截 ...

股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●二级市场交易风险。正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 12 月 11 日、12 月 12 日、12 月 15 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值 累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动。 ●截止目前，公司 2024 年度非标审计意见事项尚未消除，如上述非标意见所涉 事项在 2025 年度无法消除，公司股票将被终止上市。因审计范围受限等原因，公司 2024 年年报被出具了无法表示意见的审计报告，公司股票已被实施退市风险警示。同 时，因 2024 年度内部控制被出具了否定意见的审计报告、持续经营能力存在重大不 确定性、存在违规担保情形，公司股票已被叠加实施其他风险警示。截止目前，上述 非标意见事项尚未消除。如上述非标意见所涉事项在 2025 年度无法消除，公司股票 将被终止上市。 ●预重整申请能否被法院受理、公司能否进入重整程序均存在重大不确定性。关 于债权人向法院申请 ...

证券代码：603843 证券简称：*ST 正平 公告编号：2025-098 正平路桥建设股份有限公司 关于公司及子公司新增诉讼事项的公告 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本次新增诉讼尚未开庭，对公司本 期利润或期后利润的影响尚具有不确定性，最终实际影响需以法院的终审判决为 准。终审判决后，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应会计处理。 ●公司将积极应对诉讼，持续关注案件进展，及时履行信息披露义务。敬请 广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、本次新增诉讼的基本情况 正平路桥建设股份有限公司(以下简称"公司"或"正平股份")与青海银行 股份有限公司城北支行（以下简称"青海银行"）分别签订了《流动资金借款合 同》及《银行承兑汇票承兑合同》。近日，公司收到法院传票，因公司在借款期 内未能按时偿还约定的本金及利息，青海银行对公司及其他相关方提起民事诉 讼，具体如下： | 青海银行 | 正平股份、青海金阳光投资集团有限 公司、海东平安驿文化旅游有限公司、 | 借款 | 52,814,760.00 | 尚未开庭 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 原告 | 被告 | 案由 ...

*ST正平公告称，公司股票于2025年12月11 - 15日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超12%， 属异常波动。2024年公司营收13.62亿元，归母净利润 -4.84亿元；2025年前三季度营收6.52亿元，归母 净利润 -0.99亿元。此外，2024年度非标审计意见事项未消除、预重整申请受理不确定、三季报非标意 见待核实、或存资金占用和违规担保、矿产开采能力不足等情况，均可能导致公司股票被终止上市。 ...

截至12月12日收盘，赛马概念下跌2.93%，位居概念板块跌幅榜前列，板块内，*ST正平跌停，新华 都、海南橡胶、珠江钢琴等跌幅居前。 今日涨跌幅居前的概念板块 （文章来源：证券时报网） | 概念 | 今日涨跌幅（%） | 概念 | 今日涨跌幅（%） | | --- | --- | --- | --- | | 可控核聚变 | 4.98 | 赛马概念 | -2.93 | | 超导概念 | 3.37 | 免税店 | -1.60 | | 柔性直流输电 | 3.28 | 共享单车 | -1.58 | | 航空发动机 | 3.11 | 土地流转 | -1.40 | | 核电 | 2.83 | 自由贸易港 | -1.21 | | 国家大基金持股 | 2.81 | 粮食概念 | -1.15 | | 中芯国际概念 | 2.61 | 物业管理 | -1.13 | | 太赫兹 | 2.53 | 摘帽 | -1.07 | | 大飞机 | 2.40 | 农业种植 | -1.02 | | 抽水蓄能 | 2.32 | 家庭医生 | -0.98 | 资金面上看，今日赛马概念板块获主力资金净流出1.63亿元，其中，6股获主力资金净流出，净流 ...

New Stock Issuance - Tian Su Measurement (证券代码: 301449) issued at a price of 36.80[1] - Xi Hua Technology (证券代码: 732248) issued at a price of 10.10[1] Tender Offer Periods - Tender offer for Quan Yin Gao Ke (证券代码: 300087) from December 4, 2025, to January 5, 2026[1] - Tender offer for Tian Pu Shares (证券代码: 605255) from November 20, 2025, to December 19, 2025[1] Trading Alerts - *ST Guang Dao (证券代码: 920680) has 13 trading days remaining until the last trading day[1] - *ST Su Wu (证券代码: 600200) has 11 trading days remaining until the last trading day[1] Abnormal Fluctuations - Sai Wei Electronics (证券代码: 300456) reported severe abnormal fluctuations[1] - Other stocks with abnormal fluctuations include *ST Li Fang (证券代码: 300344) and *ST Zheng Ping (证券代码: 603843)[1]

| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅（%） | 今日换手率（%） | 主力资金流量（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 002264 | 新华都 | -9.99 | 20.11 | -12586.68 | | 601118 | 海南橡胶 | -4.14 | 2.15 | -3363.52 | | 002678 | 珠江钢琴 | -4.72 | 1.30 | -640.18 | | 600158 | 中体产业 | -2.35 | 2.45 | -610.08 | | 600195 | 中牧股份 | -1.98 | 1.58 | -359.58 | | 603843 | *ST正平 | -5.02 | 0.05 | -155.85 | 资金面上看，今日赛马概念板块获主力资金净流出1.77亿元，其中，6股获主力资金净流出，净流出资 金居首的是新华都，今日主力资金净流出1.26亿元，净流出资金居前的还有海南橡胶、珠江钢琴、中体 产业等，主力资金分别净流出3363.52万元、640.18万元、610.08万元。（数据宝） 赛马概念资金流出榜 截至12月11日收盘，赛马概念下跌4 ...

证券代码：603843 证券简称：*ST 正平 公告编号：2025-096 正平路桥建设股份有限公司 关于公司及子公司新增诉讼事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次新增 2 起诉讼事项所处的阶段：均为法院已受理，尚未开庭审理。 ●公司将积极应对诉讼，持续关注案件进展，及时履行信息披露义务。敬请 广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、本次新增诉讼的基本情况 正平路桥建设股份有限公司(以下简称"公司"或"正平股份") 与兴业银 行股份有限公司西宁分行（以下简称"兴业银行"）、青海西宁农村商业银行股份 有限公司（以下简称"西农商行"）分别签订了《流动资金借款合同》。兴业银行 向公司出借 4,000 万元人民币，西农商行向公司出借 10,300 万元人民币。近日， 公司收到法院传票，因公司在借款期内未能按时偿还约定的本金及利息，兴业银 行及西农商行对公司及其他相关方提起民事诉讼，具体如下： | 原告 | 被告 | 案由 | 涉案金额（元） | 进展情况 | | --- | --- | -- ...

证券代码：603843 证券简称：*ST 正平 公告编号：2025-095 正平路桥建设股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●二级市场交易风险。正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 12 月 8 日、12 月 9 日、12 月 10 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累 计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ●截止目前，公司 2024 年度非标审计意见事项尚未消除，如上述非标意见所涉 事项在 2025 年度无法消除，公司股票将被终止上市。因审计范围受限等原因，公司 2024 年年报被出具了无法表示意见的审计报告，公司股票已被实施退市风险警示。同 时，因 2024 年度内部控制被出具了否定意见的审计报告、持续经营能力存在重大不 确定性、存在违规担保情形，公司股票已被叠加实施其他风险警示。截止目前，上述 非标意见事项尚未消除。如上述非标意见所涉事项在 2025 年度无法消除，公司股票 将被终止上 ...