证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2025-040 债券代码：113671 债券简称：武进转债 江苏武进不锈股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监 事会并修订 <公司章程> 及相关制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、取消监事会的相关情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新 《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上 市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 决定取消公司监事会的设置，《监事会议事规则》等监事 ...

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证 券事务代表黄薇女士的书面辞职申请。黄薇女士因工作调整原因申请辞去公司证 券事务代表职务，辞职后将继续在公司任职。根据《公司法》《公司章程》等有 关规定，其辞职申请自送达董事会之日起生效。 黄薇女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会将根据《上 海证券交易所上市规则》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事 务代表职务，协助公司董事会秘书开展工作。 特此公告 债券代码：113671 债券简称：武进转债 江苏武进不锈股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 江苏武进不锈股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会对黄薇女士在担任证券事务代表期间为公司做出的贡献表示衷 心的感谢。 证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2025-037 ...

章 程 二〇二五年八月 江苏武进不锈股份有限公 司 章程 目 录 -1- 江苏武进不锈股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上交所上市规则》"）和其他有关 规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由江苏武进不锈钢管厂集团有限公司依法整体变更设立，江苏武进不锈 钢管厂集团有限公司的原有股东即为公司发起人；公司于 2012 年 5 月 3 日在江 苏省常州工商行政管理局注册变更登记，取得股份公司营业执照。 公司于 2019 年 7 月 5 日在常州市市场监督管理局注册变更登记，取得股份 公司营业执照。 公司统一社会信用代码为 913204002508152455。 第三条 公司于 2016 年 11 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通 ...

| | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证 券事务代表黄薇女士的书面辞职申请。黄薇女士因工作调整原因申请辞去公司证 券事务代表职务，辞职后将继续在公司任职。根据《公司法》《公司章程》等有 关规定，其辞职申请自送达董事会之日起生效。 黄薇女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会将根据《上 海证券交易所上市规则》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事 务代表职务，协助公司董事会秘书开展工作。 公司董事会对黄薇女士在担任证券事务代表期间为公司做出的贡献表示衷 心的感谢。 特此公告 江苏武进不锈股份有限公司董事会 2025 年 8 月 27 日 ...

本公告经营数据未经审计，敬请投资者注意投资风险，谨慎使用。 特此公告。 | 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 2025 年第二季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》之《第 七号—钢铁》中第二十二条的相关规定，江苏武进不锈股份有限公司现将 2025 年第二季度主要经营数据（未经审计）公告如下： | 主要产 | 生产量（吨） | | | | 销售量（吨） | | | | | 销售价格（元/吨） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 品 | 第二季度 | | 本年累计 | | 第二季度 | | 本年累计 | | 第二季度 | | 本年累计 | | ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于调整公司组织架构的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 附件：组织架构图 为进一步优化管理流程，综合市场形势变化和公司实际需要，提升公司内部 经营管理水平，公司对原组织架构进行优化调整。 总 经 理 董 事 会 行 政 中 心 财 务 中 心 行 政 部 人 力 资 源 部 生 产 管 理 部 工 程 设 备 部 质 保 部 安 环 部 采 购 部 研 发 与 交 付 中 心 财 务 部 营 销 中 心 销 售 部 国 贸 部 生 产 计 划 部 总经理办公室 董事会办公室 战 略 委 员 会 薪酬与考核委员会 提 名 委 员 会 审 计 委 员 ...

江苏武进不锈股份有限公司 | 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 公告编号：2025-040 | | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监 事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、取消监事会的相关情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新 《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上 市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 决 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司副董事长兼总经理沈卫强先生、独立董事徐江晴先生、财务总监徐岗先 生、董事会秘书刘一鸣先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、投资者参加方式 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 27 日发布 公司 2025 年半年度报告。为便于广大投资者全面深入地了解公司 2025 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 10 日（星期三）13:00-14:00 举 行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 25 日 14 点 召开地点：常州天宁区智核广场 4 幢全季酒店常州恐龙园未来智慧城店 2 楼 股东大会召开日期：2025年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 大会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 公告编号：2025-039 | | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | 江苏武进不锈股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日以书面 送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第五届监事会第七次会议的通 知，会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应 参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由王燕女士主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告及摘要的议案》 同意《2025 年半年度报告》全文及摘要。 监事会认为： （1）公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定； 表决结果：同意 3 票，反对 ...