江苏武进不锈股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 江苏武进不锈股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 江苏武进不锈股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 2025 年 8 月 第一条 为规范江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程 指引》和《江苏武进不锈股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关 法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞职、任 期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信 息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理 结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司和股东的合法权益。 第二 ...

江苏武进不锈股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件，以及《江苏武进不锈股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会提名委员会，制定本 细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告。 第三条 本细则所称董事包括董事、独立董事；高级管理人员指：公司总经 理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员由提名委员会在独立董事委员中提名，由提名委员 的过半数选举产 ...

江苏武进不锈股份有限公司 融资管理制度 江苏武进不锈股份有限公司 融资管理制度 2025 年 8 月 6- 1 - 江苏武进不锈股份有限公司 融资管理制度 第三条 融资工作在财务负责人的领导下，由公司财务部统一负责公司的融资工 作。 第四条 本制度所指的融资包括权益融资和债务融资。权益融资是指融资结束后 增加了企业权益资本的融资，如追加资本金、增资扩股、发行股票；债务融资指公司 以负债方式借入并到期偿还的资金，包括向银行或非银行金融机构借款、发行企业债 券、融资租赁等方式。 第五条 融资活动应符合公司中长期发展规划。其原则为： （一）遵守国家法律、法规原则； （二）统一筹措，集中管理原则； （三）适度负债，防范风险原则； （四）权益融资不丧失控制权原则； 第一章 总则 第一条 为规范公司融资行为，降低资金成本，减少融资风险，以提高资金运作 效益，依据《公司章程》及国家相关规范，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各附属公司（指实际控制子公司及各分公司）的融 资行为。 （二）根据公司股东会批准的年度投资计划和财务预算，董事会决定年度债务融 资的额度以及结构，并授权董事长在此范围内批准贷款 ...

江苏武进不锈股份有限公司 募集资金管理制度 2025 年 8 月 江苏武进不锈股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，切实保护公司、投资人和债 权人的合法权益，特制定本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公 司募集资金监管规则》等法律、行政法规、部门规章等规范性文件，及《江苏武 进不锈股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、相关议事规则、工作细则 予以制定。 第三条 本制度所指"募集资金"是指公司通过公开发行证券(包括首次公 开发行股票、向现有股东配售股份、向不特定投资人公开发行新股、发行可转换 公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等)以及非公开发行证券而向投资者 募集用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金系指公司通过公开发行证券实际募集资金净 ...

2025 年 8 月 全面预算管理实施细则 江苏武进不锈股份有限公司 第二章 年度预算编制 第三条 预算目标和预算编制基本假设是预算编制的起点，预算目标的确定 要考虑以下因素： （一）历史信息： （2） 主要客户的收入、为公司提供毛利的变动趋势和账期变动趋势； （6）对以上变动趋势进行原因分析，确认有利趋势和不利趋势的主客观原 因。 2、上两个完整年度以及本年度前 9 个月销售费用的走势 （5）对以上变动趋势进行原因分析，确认有利趋势和不利趋势的主客观原 因。 第一章 总则 第一条 为发挥预算在公司管理中的规划、控制、协调功能。依据《公司预 算管理制度》的相关规定，特制定本实施细则。 第二条 本细则对预算编制、预算执行、预算分析、预算考核做了详细规定。 3、生产成本变动趋势 4、采购成本变动趋势 1、 上两个完整年度以及本年度前 9 个月的经营收入走势 （1） 总体收入走势；应收账款周转率变动情况； （3） 主要产品的销售收入变动趋势和毛利率变动趋势； （4） 产品毛利率结构变动趋势分析； （5） 客户毛利率结构变动趋势分析； （1）总体费用与销售收入比例走势； （2）主要变动费用项目与销售收入比例走势； （ ...

第一章 总 则 第一条 为适应江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大决策的效率和决策水平，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏武进不锈股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设董事会战略委员会，制定本工作 细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提 出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行 江苏武进不锈股份有限公司 战略委员会工作细则 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中一名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人） ...

江苏武进不锈股份有限公司 反舞弊与举报制度 2025 年 8 月 江苏武进不锈股份有限公司 反舞弊与举报制度 第一章 总则 第一条 为防治舞弊，加强江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公 司"）的公司治理和内部控制，维护公司和股东合法权益，根据《企业内部控 制基本规范》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 反舞弊工作的宗旨是规范公司管理层及所有员工的职业行为，严 格遵守相关法律法规、行业规范、职业道德及公司的规章制度，坚决抵制采用 欺骗等违法违规手段损害或谋取公司经济利益、同时可能为个人带来不正当利 益的行为。 第三条 本制度适用于公司及下属各控股子公司。 第二章 舞弊的概念及反舞弊职责归属 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外部人员采用欺骗等违法违规手 段，谋取个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为；或谋取不当的公司 经济利益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。 有下列情形之一者属于 舞弊行为： （一）收受贿赂或回扣； （二）将正常情况下可以使公司获利的交易事项转移给他人； （九）恶意散布损害公司利益和形象的信息； （十）相关机构或人员串通舞弊； （十一）公司董事、高级管理人员滥用职权以权谋私； ...

公司原则上只为控股子公司提供担保。公司及控股子公司不得为其他任何单 位或个人提供担保。 第四条 公司对外担保必须要求被担保人提供反担保，反担保一定应具有可 执行性且反担保的提供方应当具有实际承担能力。 第二章 对外担保的条件 对外担保管理制度 2025 年 8 月 第一章 总 则 第一条 为防范江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司")对外担保风 险，规范对外担保行为，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、相关 证券监管机构及上海证券交易所对上市公司提供担保的有关规定以及《江苏武进 不锈股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。 江苏武进不锈股份有限公司 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，统一管理、 集中控制、有序理财、防范风险。 第五条 公司为其提供担保的单位必须具备如下条件： （一）具有独立法人资格； （七）没有其他较 ...

江苏武进不锈股份有限公司 独立董事制度 二〇二五年八月 江苏武进不锈股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件，以及《江苏武进不锈股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作 ...

江苏武进不锈股份有限公司 法律事务管理制度 2025 年 8 月 第一章 总则 第一条 目的 为了规范和完善江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）的法律事 务工作的管理，规避和降低公司所面临的法律风险，特规定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其职能部门。 第二章 组织管理 第三条 公司总经理办公室负责公司法律事务的管理、监督和检查，促进公 司依法经营管理，维护各公司的合法权益。 第三章 法律管理相关内容 第四条 法律事务管理工作内容 （一）协助领导正确贯彻执行国家的法律、法规和政策，对重大经营决策提 出法律意见和建议。 （二）负责公司经济、民事纠纷的诉讼和仲裁工作，依法维护公司的合法权 益。 （三）协助公司人力资源部门处理劳动纠纷仲裁、诉讼案件。 （四）负责经济犯罪案件的报案并配合司法机关工作。 （五）负责涉及的行政诉讼法律事务。 （六）接受委托利用法律手段追讨对外债权。 （七）办理经济、民事案件的和解、调解和申请执行等法律事务，保障各公 司合法利益的实现。 （九）根据领导安排和工作需要，参与重要项目谈判和涉外经济活动，并提 供法律意见和建议。 （十）办理商标、专利、商业秘密等知识产权诉讼纠纷等各类法 ...