| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 公告编号：2024-089 | | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | 江苏武进不锈股份有限公司 1、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 同意《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。 监事会认为： 公司开展外汇套期保值业务的审批程序符合相关法律法规及《公司章程》有 关规定。公司已制定《江苏武进不锈股份有限公司外汇套期保值业务管理办法》， 明确了公司及子公司开展外汇套期保值业务的业务操作原则、业务审批原则、业 务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理、信息披露等内容，能有 效控制外汇套期保值的业务风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日以 书面送达、电话、电子邮件的方 ...

江苏武进不锈股份有限公司 外汇套期保值业务管理办法 二〇二四年十二月 江苏武进不锈股份有限公司 外汇套期保值业务管理办法 1 第一章 总 则 第一条 为规范江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保值 业务，加强对外汇套期保值业务的管理，防范和控制外币汇率风险，健全和完善公司 外汇套期保值业务管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文 件，以及《江苏武进不锈股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称外汇套期保值业务是以正常的生产经营为基础，在金融机构 办理的规避和防范汇率风险为目的的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生交易业务。 第三条 本办法适用于公司和下属各全资子公司、控股子公司（以下合称子公 司）。 第二章 业务操作原则 第四条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得 进行投机和单纯的套利交易 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 3 日 14 点 召开地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路 1 号公司二楼职工培训室。 股东大会召开日期：2025年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 3 日 至 2025 年 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：随着公司国际业务规模的逐年扩大，为有效规避外汇市场的风 险，防范汇率波动对经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，江苏武进 不锈股份有限公司（以下简称"公司"）计划使用自有资金开展外汇套期保值业 务。 （一）交易目的 随着公司国际业务规模的逐年扩大，外销结算币种采用美元、欧元及其他币 种，汇率波动对经营影响较为明显。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动 对经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，公司计划使用其自有资金开 展外汇套期保值业务。 （二）交易金额及期限 公司拟开展外汇套期保值业务的总额度不超过 7,000 万美元或等值外币，授 权期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏武进不锈股份有限公司董事会，现提名范彧为江 苏武进不锈股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏武进 不锈股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与江苏武进不锈股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四 ...

江苏武进不锈股份有限公司 舆情管理制度 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 二〇二四年十二月 江苏武进不锈股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股 票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根 据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件，以及《江苏武 进不锈股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体（含自媒体）对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或可能给公司造成重大影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工 作机制。 第四条 公司董事长、总经理、董事会秘书、其他高级管理人员及相关职能部门 负责人共同 ...

新疆的28个员工项目会有一个加速投资投入的一个过程那么我们知道在整个环节里面呢管裁是一个很重要的环节管裁的占比呢其实在一个项目里面还是比较高的有几个点的这样的占比那每个项目可能都有大几个亿的投资而管裁的上任公司目前看来也是不断的正在不断的往上任公司的头铺在集中项目不惊不羞 以及包括久利这样一家优秀的公司实际上在这个上一轮的华工主义当中收获了很多的顶端从美食到网红那我们也相信啊像吴京他也非常有希望在这一轮的胜利当中去分享到比较大的一个收益份额 那么首先我想先请刘总为大家就公司的煤化工业务这一块历史的煤化工的这块的成绩现在的这个目前状况以及包括未来可能要对负责的情况为大家做个介绍各位好 各位好 三位好 就梅花工我们中国其实从10年开始第一套梅花工装置开始投产然后一路过来一直到了12、13年后期一直到了大概15、16年的时候整个的第一次的梅花工整个的设施就已经差不多走到了一个阶段 那么在这个阶段当中实际上总的来说煤化工主要是以神华宁煤还有宝峰能源还有陕西的陕民集团的榆林的这些项目为代表 那么实际上呢在那个第一阶段的这个煤化通的过程当中呢我们主要的供应商呢其实也就是我们跟久利两家那么主要的设计院呢应该就是那个ACI中 ...

关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 因毛建东先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》 等相关规定，毛建东先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后 生效。在此之前，毛建东先生仍将按照相关法律法规继续履行独立董事及董事会 专门委员会委员的相关职责。公司董事会将依照相关规定，尽快完成新任独立董 事及董事会专门委员会委员的补选工作。 截至本公告发布之日，毛建东先生未持有公司股票。毛建东先生在担任公司 独立董事期间勤勉尽责、独立公正，公司董事会对毛建东先生在任期间为公司所 做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 江苏武进不锈股份有限公司董事会 二〇二四年十二月四日 江苏武进不锈股份有限公司（以 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 本次回购符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 9 日 | 月 | 10 | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过后 个月 12 | | | | 预计回购金额 | 2,000 万元~3,000 万元 | | | | 回购用途 | 减少注册资本 用于员工持股计划或者股权激励 用于转换公司可转债 | | | | | 为维护公司价值及股东权益所必需 | | | | 累计已回购股数 | 4,200,000 | 股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.75% | | | | 累计已回购金额 | 元 2 ...

Financial Performance - Net profit significantly declined this year, leading to potential adjustments in management performance evaluation and incentive plans [1] - Sales and other four expense ratios increased, and financing cash flow turned negative in Q3 [2] - Q3 performance declined mainly due to lower-than-expected downstream industry demand [2] R&D and Investments - R&D expenses reached nearly 30 million yuan this year, focusing on domestic substitution of high-corrosion-resistant pipelines [2] - Fixed assets totaled 836 million yuan, with 176 million yuan in construction-in-progress [2] - New production capacity is based on market research and currently in normal production [2] Capital and Debt Management - 310 million yuan convertible bonds have not been converted yet, with conversion terms to be considered based on market conditions [2] - Company will evaluate whether to adjust conversion price based on stock price trends and market environment [2] Market and Operations - Performance evaluation and incentive plans will be revised according to market demand expectations [1] - Company has made targeted adjustments to address various factors affecting performance [2] - Product structure and production capacity allocation will be adjusted to maximize investment returns [2]