江苏武进不锈股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等法律、行政法规、规范性文件，以及《江苏武进不锈股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬与考核委员会"），制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。未在公司领取 薪酬的董事不在本细则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会 ...

江苏武进不锈股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 8 月 江苏武进不锈股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间 的关联交易，保证关联交易的公允性，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》等有关法律法规、中国证券监督管理委员会关于关联交易的相关规范 性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等，反担保除外）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研究与开发项目； （十一）购买原材料、燃料、动力； （十二）销售产品、商品； （十三）提供或接受劳务； （十四）委托或者受托销 ...

江苏武进不锈股份有限公司 对外投资管理制度 2025 年 8 月 第一章 总 则 第一条 为规范江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资金 的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及其他国家法律、法规的 相关规定，结合《江苏武进不锈股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资： 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人或其他组织 ...

江苏武进不锈股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 江苏武进不锈股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了保护公司和股东的权益，进一步规范本公司董事会的议事方式和决 策程序，规范董事的行为，明晰董事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行其 职责，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进 行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》（以下简称"规范运作"）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，制订本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书以及列席董事会会议的高级管理人 员和其他有关人员具有同等的约束力。 第三条 董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等相关法律、法规和公 司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会依法行使法律、法规和公司章程规定的以及股东会授予的职权。 第五条 董事会下设 ...

江苏武进不锈股份有限公司 风险管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）的风险管 理，建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保证公司安全、稳健 运行，提高经营管理水平，根据《公司法》、《会计法》、《证券交易所上市公 司内部控制指引》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度旨在公司为实现以下目标提供合理保证： （一）将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内； （二）实现公司内外部信息沟通的真实、可靠； （三）确保法律法规的遵循； （四）提高公司经营的效益及效率； （五）确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，使其不因灾 害性风险或人为失误而遭受重大损失。 第三条 公司风险是指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影响。 第四条 按照公司目标的不同对风险进行分类，公司风险分为：战略风险、 经营风险、财务风险、法律风险和投资及融资风险。 （一）战略风险：没有制定或制定的战略决策不正确，影响战略目标实现的 负面因素。 （二）经营风险：经营决策的不当，妨碍或影响经营目标实现的因素。 （三）财务风险：包括财务报告失真风险 ...

信息披露事务管理制度 2025 年 8 月 江苏武进不锈股份有限公司 江苏武进不锈股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的信息披露工作，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，切实维护 公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本制 度。 第二条 本制度由公司董事会负责制定并保证有效实施，确保公司相关信息 披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 信息披露事务管理制度的制定、实施与监督 第三条 董事会是负责本公司信息披露事务的工作机构，董事会秘书办公室 作为信息披露的管理部门，信息披露事务管理制度由董事会秘书办公室负责起草， 并提交公司董事会审议通过。 第四条 在董事会审议通过后的五个工作日内，公司应当将经审议通过的信 息披露事务管理制度报江苏证监局和上海证券交 ...

江苏武进不锈股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 江苏武进不锈股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 2025 年 8 月 江苏武进不锈股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规章制度，及《公司章程》的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登记 和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。 董事长为主要负责人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整签署书面确认意见。 第二章 内幕信息的范围 第三条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券及 其衍生品种的市场价格有重大影响，尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露 刊物或网站上正式公开披露的信息。 第四条 本制度所指 ...

江苏武进不锈股份有限公司 证券投资管理制度 2025 年 8 月 第一章 总 则 第一条 为规范江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投 资行为，防范证券投资风险，保证证券投资资金的安全和有效增值，维护公司和 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范 性文件以及《江苏武进不锈股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的证券投资行为。未经公 司同意，子公司不得进行证券投资。 第三条 本制度旨在建立有效的投资机制，对公司及子公司的对外投资活动 进行决策管理，以保障对外投资的科学决策、规范化运作和投资成功。 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的证券投资行为。未经 公司同意，子公司不得进行证券投资。公司参股公司进行证券投资，对公司业绩 可能造成较大影响的，应当参照本制度相关规定履行信息披露义务。 第二章 基本原则 第五 ...

江苏武进不锈股份有限公司 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急处置相结合的原 则。 第四条 本制度适用于公司内突然发生,严重影响或可能导致或转化为严重 影响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。 第二章 突发事件分类 突发事件危机处理应急制度 2025 年 8 月 突发事件危机处理应急制度 第一章 总 则 第一条 为了加强江苏武进不锈股份有限公司(下称"公司")突发事件应急 管理,建立快速反应和应急处置机制,最大程度降低突发事件造成的影响和损失, 维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定,保护广大投资者的合法利益,根据《公 司法》、《证券法》、《突发事件应对法》、中国证监会《证券、期货市场突发事件 应急预案》及其他相关法律、法规和规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指：突然发生的、有别于日常经营的、已经 或者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生严重影响 的、需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 3、公司与社会、股东、员工之间存在纷争诉讼； 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素,突发事件主要包括但不限于: (一)治理类 1、公司大股东出现重大 ...

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2025-043 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)股东大会召集人：董事会 至2025 年 9 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 《关于取消监事会并修订 <公司章程> 及相关制度 的议案》 上述议案已经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议 审议通过。 ...