第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 广州金域医学检验集团股份有限公司 股东会议事规则 广州金域医学检验集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）以及其他法律、行政法规和《广州金域医学检验集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （六）对发行公司债券作出决议； 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （二 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-056 广州金域医学检验集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十三次会议于 2024 年 9 月 11 日以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 5 日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事 候选人的议案》 本议案经公司第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同 意提交董事会审议。 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》以及《广 州金域医学检验集团股份有限公司章程》等有关规定，现提名凌健华先生、谢获 宝先生、樊霞女士为公司第四届董事会 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人樊霞,已充分了解并同意由提名人广州金域医学检验集团股份有限公司 董事会提名为广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如 下:: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人凌健华，已充分了解并同意由提名人广州金域医学检验集团股份有限公 司董事会提名为广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； ...

特此公告！ 广州金域医学检验集团股份有限公司监事会 2024 年 9 月 12 日 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-058 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 9 月 10 日召 开了公司职工代表大会，经职工代表推举并表决通过，同意推举邹小凤女士为公 司第四届监事会职工代表监事，任期和公司第四届监事会任期相同。本次推举产 生的职工代表监事将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工 代表监事共同组成公司第四届监事会。 邹小凤女士简历附后。 附件：职工代表监事简历 1、邹小凤 女，生于 1980 年，中国国籍。2003 年至今，历任金域医学实验室检验技术 员、客服中心经理、客服中心总监，广州金域实验室运营总监，金域医学华南大 区大客户总监，金域医学客服中心高级总监、营销 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）; 独立董事候选人声明与承诺 本人谢获宝,已充分了解并同意由提名人广州金域医学检验集团股份有限公 司董事会提名为广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-060 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订 〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 公司拟将回购专用证券账户中已回购的 5,513,000 股的用途进行变更，由 "用于实施股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。公司总股本将 由 468,771,275 股变更为 463,258,275 股，注册资本将由 468,771,275 元变更为 463,258,275 元。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在指定媒体披露的《广 州金域医学检验集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告 编号：2024-053）。 二、修订《公司章程》情况 | 原条款 | | | 修订后条款 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州金域医学检验集团股份有限公司董事会,现提名凌健华、谢获宝 先生及樊霞女士为广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任广州金域医学检验集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与广州金域医学检验集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-061 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号金域医学总部大楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 27 日 至 2024 年 9 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-057 广州金域医学检验集团股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 经审议，监事会同意根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的最新 规定，结合《公司章程》的修订情况，对《监事会议事规则》进行相应的修订。 表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 广州金域医学检验集团股份有限公司监事会 2024 年 9 月 12 日 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十二次会议于 2024 年 9 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 5 日以电子形式发出。会议由监事会主席陈永坚先生主持，本次会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的通知和召开程序符合《中 ...