广州金域医学检验集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 广州金域医学检验集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，明确管理程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法 律、法规、规范性文件，以及《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及前述人员的一致行动人所 持公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其证券账户名 下的所有本公司股份（证券简称"金域医学"，证券代码"603882"）及其衍生 产品（包括股权激励计划所发行的股票期权 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 信息披露管理制度 广州金域医学检验集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第四条 公司和相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 其他规范性文件、本制度以及上交所其他规定，及时、公平地披露信息，并保证 所披露信息的真实、准确、完整。 第一条 为了规范广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称"《披露指引》"）等相关法律、法规、规范 性文件和《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指，将法律、法规、证券监管部门规定要求 披露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响而投资者尚 未得知的信息（以下简称"重 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 董事会议事规则 广州金域医学检验集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规和《广州金域医学检 验集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会为公司常设机构，是公司经营决策和业务领导机构，是股东会决 议执行机构；董事会由股东会选举产生，对股东会负责，依照法律、行政法规和《公 司章程》规定行使职权。 第三条 董事会下设办公室，负责处理董事会日常事务。董事会秘书或证券事务 代表兼任证券事务部负责人。 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意，对因《公司章程》第二 十五条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份作出 决议； 1 （一）召集股东会，并向股东会报 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 对外担保管理制度 广州金域医学检验集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广州金域医学检验集团股份有限公司（下称"公司"）对外担保 行为，加强对外担保的管理，有效控制风险，保证公司资产的安全和完整，保护股东 和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《民法典》"）、中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规及《广州金域医学检验集团股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司拥有实际控制权的控股子公司。 第三条 本制度所称担保是指公司对子公司、子公司对公司及各子公司相互之间、 公司及子公司为第三方提供的保证、抵押、质押及其他方式的担保。具体种类包括但 不限于借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票担保及开具保函的担保及法律规定 的其他担保方式等。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"是指包括公司对控股子公 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，提高公 司规范运作水平和信息披露质量，更好地发挥其作用,根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《广州金域医 学检验集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公 司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事 会负责。 第三条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》，对公司负有忠 实义务和勤勉义务。 第四条 董事会秘书为公司与广东证监局、上海证券交易所（以下简称"上交 所"）之间的指定联络人，依据有关法律法规及《公司章程》履行职责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 公司董事会秘书具有以下任职资格： （一） 具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上； （二） 有履行职责所 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 广州金域医学检验集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设工作小组为日常办事机构，负责日常工作联络和会 议组织等工作。 第三章 职责权限 1 第一条 为强化广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《广州金域医学检验 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构； 对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和 核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成。其中，独立董事应当过半数，且至少 有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 股东会议事规则 广州金域医学检验集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）以及其他法律、行政法规和《广州金域医学检验集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会报告； （三）审议批准公司的利润 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 董事、高级管理人员行为规范 广州金域医学检验集团股份有限公司 董事、高级管理人员行为规范 第一章 总 则 第一条 董事、高级管理人员是广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称 "公司")重要机构的组成人员，其行为活动直接影响到公司、股东以及他人的利益 及社会经济秩序，为规范上述人员的行为，确保其勤勉、忠实地履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上海证券交易所股票上市规则》(以 下简称《上市规则》) 、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规和规范性文件和《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，特制定本行为规范。 第二条 董事、高级管理人员应当遵守法律、法规、规范性文件、公司章程及其 所签署的声明及承诺书，忠实履行职责，全心全意处理公司事务，维护公司利益， 对公司忠诚，不得利用在公司的地位、职位、职权和内幕信息谋取私利。 第三条 董事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得把 经营、管理活动中收取的折扣、中介费、礼金据为己有，不得侵占公司的财产。 第四条 董事、 ...

Market Performance - On August 22, the medical services sector rose by 1.29%, with Berry Genomics leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3825.76, up 1.45%, while the Shenzhen Component Index closed at 12166.06, up 2.07% [1] Top Gainers in Medical Services - Berry Genomics (000710) closed at 15.79, up 10.03% with a trading volume of 749,900 shares and a turnover of 1.153 billion yuan [1] - Haochen Medical (002622) closed at 4.21, up 9.92% with a trading volume of 1.4424 million shares and a turnover of 585 million yuan [1] - Golden Domain Medical (603882) closed at 11, up 4.02% with a trading volume of 148,600 shares and a turnover of 461 million yuan [1] Top Losers in Medical Services - Boji Pharmaceutical (300404) closed at 11.37, down 5.09% with a trading volume of 490,800 shares and a turnover of 557 million yuan [2] - ST Shenghua (000504) closed at 9.79, down 3.83% with a trading volume of 85,800 shares and a turnover of 84.73 million yuan [2] - Chengda Pharmaceutical (301201) closed at 30.34, down 3.38% with a trading volume of 104,000 shares and a turnover of 320 million yuan [2] Capital Flow Analysis - The medical services sector experienced a net outflow of 153 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 246 million yuan [2][3] - Berry Genomics had a net inflow of 468 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 214 million yuan from speculative funds [3] - Haochen Medical saw a net inflow of 116 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 82.73 million yuan from speculative funds [3]

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3825.76 points, above the annual line, with an increase of 1.45% [1] - The total trading volume of A-shares reached 25,788.42 billion yuan [1] Stocks Breaking Annual Line - A total of 24 A-shares have surpassed the annual line today, with notable stocks including NovaStar, Nasda, and Zhaoshengwei, showing significant deviation rates of 7.19%, 4.59%, and 4.07% respectively [1] - Stocks with smaller deviation rates that just crossed the annual line include China National Materials, Kweichow Moutai, and Ruisi Kanda [1] Top Stocks by Deviation Rate - The top three stocks with the highest deviation rates are: - NovaStar (7.19% deviation, latest price 174.84 yuan) [1] - Nasda (4.59% deviation, latest price 26.55 yuan) [1] - Zhaoshengwei (4.07% deviation, latest price 84.73 yuan) [1] Additional Notable Stocks - Other notable stocks with significant performance include: - Jin Yu Medical (3.28% deviation, latest price 31.57 yuan) [1] - China Merchants Heavy Industry (3.08% deviation, latest price 6.59 yuan) [1] - BOE Technology Group (2.18% deviation, latest price 4.18 yuan) [1]