股票交易风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司股票交易连续于 2025 年 2 月 5 日、2 月 6 日、2 月 7 日三个交易日 内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动情形。公司已于 2025 年 2 月 8 日披露了《广州金 域医学检验集团股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2025-011）。 2025 年 2 月 10 日，公司股票再次涨停，近期公司股票价格波动较大。 经财务部门初步测算，预计公司 2024 年度利润将出现亏损。 公司目前生产经营情况正常，主营业务未发生重大变化，市场环境或行 业政策没有发生重大调整。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于2025 年2月5日、2月6日、2月7日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形，公 司 ...

关于《广州金域医学检验集团股份有限公司股票交易异常 波动有关事项的问询函》的回函 广州金域医学检验集团股份有限公司: 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"上市公司"） 发来的《广州金域医学检验集团股份有限公司股票交易异常波动有关 事项的问询函》已收悉。经自查核实,就有关事项回复如下: 本人作为上市公司的控股股东及实际控制人,截至目前,除已在 指定媒体公开披露的信息外,不存在影响上市公司股票价格异常波动 的重大事项,也不存在其他应披露而未披露的重大事项,包括但不限 于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 特此回复。 控股东、实际控制人: 一个 3m Ja 2025年2月7日 关于《广州金域医学检验集团股份有限公司股票交易异常波 动有关事项的问询函》的回函 特此回复。 一致行动人: 200年 = 2月7日 关于《广州金域医学检验集团股份有限公司股票交易异常波 动有关事项的问询函》的回函 广州金域医学检验集团股份有限公司: 广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称"上市公司") 发来的《广州金域医学 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2025-010 广州金域医学检验集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东会召开的时间：2025 年 2 月 7 日 (二)股东会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号金域医学总部大楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 661 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 226,946,808 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.9892 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长梁耀铭先生主持，本次会议的召集、召 开及表决形式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2025-011 广州金域医学检验集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司股票交易连续三个交易日内（2025 年 2 月 5 日、2 月 6 日、2 月 7 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动情形。 1 经公司自查，并书面征询控股股东、实际控制人及其一致行动人，截至 本公告披露日，除已在指定媒体公开披露的信息外，确认不存在应披露而未披露 的重大事项或重要信息。 敬请广大投资者审慎投资、注意风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续三 个交易日内（2025年2月5日、2月6日、2月7日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了控股 ...

北京市中伦律师事务所 关于广州金域医学检验集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年二月 北京市中伦律师事务所 关于广州金域医学检验集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广州金域医学检验集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为广州金域医学检验集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席 公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《广州金域医学检验集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东会进行见证 并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=}}}}\,\Xi\,\rlap{/}\,\Xi\,\rlap{/}\,\Xi\,\rlap{/}\,\Xi$$ 广州金域医学检验集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 目录 | 广州金域医学检验集团股份有限公司 2025 | 年第一次临时股东会会议议程 3 | | --- | --- | | 广州金域医学检验集团股份有限公司 2025 | 年第一次临时股东会会议须知 5 | | 议案一：关于预计与广州金墁利医药科技有限公司 | 2025 年度日常关联交易的议 | | 案 7 | | | 议案二：广州金域医学检验集团股份有限公司 | 2024 年前三季度利润分配预案11 | 2 广州金域医学检验集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 广州金域医学检验集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 会议时间：2025 年 2 月 7 日 14:30 网络投票时间：2025 年 2 月 7 日 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统 ...

一、股东会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603882 | 金域医学 | 2025/1/23 | 二、增加临时提案的情况说明 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2025-008 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 提案人：梁耀铭先生 2. 提案程序说明 1. 股东会的类型和届次： 2025 年第一次临时股东会 2. 股东会召开日期：2025 年 2 月 7 日 3. 股权登记日 日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于 2024 年 前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-009）。 三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 1 月 14 日公告的原股东会通知事项 不变。 四、增加临时提案后股东会的有关情况。 公司已于 2025 年 1 月 14 日公告了股东会 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2025-009 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年前三季度，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"） 实现的归属于母公司所有者的净利润为 93,838,992.07 元，截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表未分配利润余额为人民币 5,894,982,389.79 元，母公司未分 配利润余额为 4,870,702,225.86 元（以上数据未经审计）。 为促进全体股东共享公司经营发展成果，增强投资者获得感，切实保护广大 投资者利益，在保证公司持续稳健经营及长远发展的前提下，结合公司所处发展 阶段、实际经营情况、未来发展规划等因素，公司拟实施 2024 年前三季度分红。 本次利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 8.80 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分 配。截至本公告披露日， ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between -350 million and -450 million yuan, indicating a loss compared to the previous year[3]. - The projected net profit after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be between -155 million and -225 million yuan[4]. - In the previous year, the total profit was 740.29 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of 643.38 million yuan[6]. - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast[9]. - The forecast data is preliminary and subject to change upon the official release of the 2024 annual report[10]. Operational Developments - The company plans to recognize credit impairment losses of approximately 650 million to 720 million yuan due to extended collection periods for some accounts receivable[7]. - The company has made significant progress in optimizing product structure and launched specialized products in infection, oncology, blood, and reproductive fields[7]. - The first on-market transaction of a medical testing data product was completed at the Guangzhou Data Exchange, marking a milestone in the third-party medical testing industry in China[7]. - The company aims to enhance internal operational management and leverage digital intelligence to drive innovation and cost efficiency[8]. - The company will continue to focus on the medical testing sector while adhering to long-termism and innovation as core development philosophies[8].

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2025-002 广州金域医学检验集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 三次会议于 2025 年 1 月 13 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 7 日 以电子形式发出。会议由监事会主席张栋先生主持，本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、 《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计与广州市金圻睿生物科技有限责任公司 2025 年 度日常关联交易的议案》 经审议，监事会同意公司及下属企业预计 2025 年度与关联方广州市金圻睿 生物科技有限责任公司发生日常关联交易金额 20,500 万元。具体内容详见公司 同日于上海证券交易所网站（www.sse.com ...