广州金域医学检验集团股份有限公司 监事会议事规则 第二章 监事会职权 广州金域医学检验集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第三条 监事履行职责具有独立性，不受公司的董事、高级管理人员及其他人员 的干预、阻挠。公司应保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助。监 事会工作经费及履行职责所需的合理费用由公司承担。 第四条 监事应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证 券交易所股票上市规则》及其他相关规定和公司章程，积极履行监督职责，维护公司 利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益 为行为准则。 第一条 为进一步规范广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律法规、《上海证 券交易所股票上市规则》和《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 监事会是公 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人凌健华，已充分了解并同意由提名人广州金域医学检验集团股份有限公 司董事会提名为广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-059 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第四 届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司董事会 对第四届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于 2024 年 9 月 11 日召开 了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名 第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举及提名第四 届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名第四届董事会董事候选人（简历附 后）： 经审查,提名委员会认为独立董事候选人具备《上市公司独立董事管理办法》 所要求的独立性，未发现其存在《公司法》规定禁止任职的情形，具备担任公司 独立董事的任职条件和资格。 公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议，可提交公司股东大会 审议。公司将召开 2024 年第 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州金域医学检验集团股份有限公司董事会,现提名凌健华、谢获宝 先生及樊霞女士为广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任广州金域医学检验集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与广州金域医学检验集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 董事会议事规则 广州金域医学检验集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规和《广州金域医学检 验集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会为公司常设机构，是公司经营决策和业务领导机构，是股东会决 议执行机构；董事会由股东会选举产生，对股东会负责，依照法律、行政法规和《公 司章程》规定行使职权。 （十）决定公司内部管理机构的设置； 第三条 董事会下设办公室，负责处理董事会日常事务。董事会秘书或证券事务 代表兼任董事会办公室负责人。 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （六）经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意，对因《公司章程》第二 十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份作出 决议； 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-060 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订 〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 公司拟将回购专用证券账户中已回购的 5,513,000 股的用途进行变更，由 "用于实施股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。公司总股本将 由 468,771,275 股变更为 463,258,275 股，注册资本将由 468,771,275 元变更为 463,258,275 元。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在指定媒体披露的《广 州金域医学检验集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告 编号：2024-053）。 二、修订《公司章程》情况 | 原条款 | | | 修订后条款 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）; 独立董事候选人声明与承诺 本人谢获宝,已充分了解并同意由提名人广州金域医学检验集团股份有限公 司董事会提名为广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-061 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号金域医学总部大楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 27 日 至 2024 年 9 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召 ...

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 金域医学（603882.SH） 优于大市 二季度营收环比增长 11%，三级医院收入占比快速提升 二季度营收环比增长 11%，信用减值损失影响表观业绩。2024 年上半年公司 实现营收 38.81 亿（-9.9%），归母净利润 0.90 亿（-68.53%），扣非归母 净利润 0.74 亿（-72.8%）。业绩表观大幅下滑主要是由于常规检测需求增 长速度不及预期，固定成本投入较高，导致规模效应不及预期，另外由于部 分应收账款回款周期较长，导致对应的信用减值损失金额较大。单二季度实 现营收 20.40 亿（-6.9%），环比增长 10.8%；归母净利润 1.08 亿，环比 24Q1 大幅改善。 高端技术平台和三级医院收入占比双双提升，创新项目高速放量。2024 年上 半年公司高端技术平台收入占比达 54.0%（+1.0pp），三级医院收入占比近 45.8%（+5.8pp），公司通过与一批顶级三级医院达成产学研全面合作，深 入推广区域检验中心共建服务模式，进一步夯实"顶天立地"的业务格局。 公司持续发挥以临床与疾病为导向的产品和技术优势，上半年感染 tNGS 系 列、呼 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-055 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 问题征集方式：投资者可于 2024 年 9 月 13 日中午 12:00 前访问网址 h ttps://eseb.cn/1hzIJbOqWg8 进行会前提问，或将相关问题通过电子邮件 的形式发送至公司董事会办公室邮箱：sid@kingmed.com.cn。本公司将在 业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年半年度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 14 日 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会（以下简称"业绩说明会"），就投 资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互 ...