| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省昆山市张浦镇益德路 988 号 公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开了第四届监事会第三次会议，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以书面方式向 全体监事发出。本次会议采用现场会议的方式在公司会议室召开，会议由公司监 事会主席杨超女士召集和主持，应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召 开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过了《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》 公司 2024 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律 ...

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 举行了公司第四届董事会第四次会议（以下简称"会议"）。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场结合通讯方式在公 司会议室召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，应到董事 7 人，实到 7 人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 4、审议通过了《关于〈公司 2024 年度独立董事述职报告〉的议案》 ...

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 利润分配比例：每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 苏州春秋电子科技股份有限公司 因公司目前处于可转换公司债券转股期内，如在本公告披露之日起至实施权 益分派股权登记日期间公司股本总数发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总金额，并将另行公告具体调整情况。 本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 因苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）目前处于可转换 公司债券转股期内，如在本公告 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于苏州春秋电子科技股份有限公司 | | 应当发现之日起五个工作日内向上海证券交 | | | --- | --- | --- | | | 易所报告，报告内容包括上市公司或相关当 | | | | 事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体 | | | | 情况，保荐人或财务顾问采取的督导措施。 | | | | 督导上市公司及其董事、监事和高级管理人 | 保荐机构已督促春秋电子遵守法律、 | | 6 | 员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交 | 法规、部门规章和上海证券交易所发 | | | 易所发布的业务规则及其他规范性文件，并 | 布的业务规则及其他规范性文件，并 | | | 切实履行所做出的各项承诺。 | 切实履行所做出的各项承诺。 | | | 督促上市公司建立健全并有效执行公司治理 | 保荐机构已督促春秋电子建立健全 | | | 制度，包括但不限于股东大会、董事会、监 | | | 7 | 事会议事规则以及董事、监事和高级管理人 | 并有效执行相关公司治理制度、规 | | | 员的行为规范等。 | 则。 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制 | | | | 度，包括但不 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"春秋电子"） 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2164号《关于核准苏州春秋电子 科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司聘请国联 民生证券承销保荐有限公司（以下称"国联民生承销保荐"或"保荐机构" ）担任公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，持续督导 期截至2024年12月31日。目前持续督导期已满，保荐机构根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》等法规的相关规定，出具本持续督导总结报告。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 国联民生证券承销保荐有限公司 关于苏州春秋电子科技股份有限公司 2023年度向不特定对象发行可转换公司债券 持续督导保荐总结报告书 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完 整性承担法律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关 事项进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保 荐业务管理办 ...

一、本次现场检查的基本情况 现场检查时间：2025 年 4 月 18 日 现场检查人员：彭果、吴桐 国联民生证券承销保荐有限公司 关于苏州春秋电子科技股份有限公司 2024年度持续督导工作现场检查报告 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"或"保荐 机构"）作为苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或 "春秋电子"）2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，本着审慎和 勤勉尽责的原则，于 2025 年 4 月通过现场访谈、查阅相关资料的方式对春秋电 子进行了现场检查，具体情况如下： 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了春秋电子公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事 规则及其他公司治理相关的制度和文件，审阅了本持续督导期间召开的董事会、 监事会和股东大会的会议通知、议案、决议、会议记录和其他会 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fgf.lt 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blog.cn） 进行 发生 苏州春秋电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | l -4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-૨ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-130 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10371 号 苏州春秋电子科技股份有限公司全体股东: 审计报告 第1页 工信会 ...

内部控制审计报告 n Fe 2024 年度 -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 苏州春秋电子科技股份有限公司 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10372 号 苏州春秋电子科技股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称春秋 电子)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照 ...

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"或"保荐 机构"）作为苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"春秋电子"或"公司"） 2021年非公开发行股票、2023年向不特定对象发行可转换公司债券并上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，经审慎核查，就春秋电子2024年度募集资金存放与使用情况，发 表如下意见： 国联民生证券承销保荐有限公司 关于苏州春秋电子科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州春秋电子科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1362号）核准，公司获准向特定对象发 行人民币普通股48,841,519股（每股面值1元），发行价格为人民币10.79元／股 ，募集资金总额为人民币526,999,990.01元，扣除发 ...